Ông trùm Trần Quốc Vỉnh “lái” dây buôn lậu bạc tỉ tinh vi cỡ nào?

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đã khởi tố hình sự vụ án buôn lậu xảy ra tại TP HCM, đồng thời khởi tố 4 bị can gồm: Trần Quốc Vỉnh, Đào Văn Tỉnh, Thái Hồng Tuấn và Đinh Văn Bền (đều là tài xế) về tội buôn lậu.

Theo đó, khoảng 21h ngày 17/12, tại địa chỉ số 20 đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình, TP HCM), cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Vỉnh đưa 3 phương tiện chở hàng quá cảnh vào địa chỉ nêu trên.

3 phương tiện được xác định: Xe ô tô biển kiểm soát 51D-601.53 do Tăng Thanh Lâm làm tài xế, xe ô tô biển kiểm soát 51D-496.93 do Đào Văn Tỉnh làm tài xế, xê ô tô biển kiểm soát 51D-497.18 do Thái Hồng Tuấn làm tài xế. Khi các đối tượng tháo niêm phong hải quan (seal hải quan) trên xe tải và đang bốc dỡ hàng xuống từ các xe thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9 tờ khai hải quan do Công ty TNHH dịch vụ DMT đứng tên mở tờ khai, trên tờ khai thể hiện vận chuyển hàng hóa là dầu gội, sữa tắm, rượu vang... tuy nhiên khi kiểm tra trên xe lực lượng chức năng lại thu giữ các mặt hàng điện tử, quần áo, đồ gia dụng... có giá trị khoảng 20 tỉ đồng. Ngoài ra, còn thu giữ 1 bộ dấu của Công ty TNHH dịch vụ DMT và 1 bộ dấu của công ty này ở Campuchia.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thành lập, sử dụng Công ty TNHH dịch vụ DMT để mở tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh.

Theo đó, Vỉnh là người trực tiếp tổ chức thuê Tỉnh và Tuấn lái xe nhận hàng hóa tại kho TCS chở về tháo niêm phong hải quan (seal hải quan) trái phép để bốc xếp tập kết tập kết tại Nhà máy A41 (địa chỉ tại phường 12, quận Tân Bình, TP HCM) để chở đi tiêu thụ trong nội địa rồi thay hàng hóa khác có giá trị thấp hoặc không còn hạn sử dụng vào các xe tải gắn lại seal hải quan chở lên cửa khẩu Mộc Bài để làm thủ tục xuất khẩu, hợp thức hóa cho tờ khai hải quan hàng quá cảnh đã mở.