Cựu Phó Chánh Văn phòng BCĐ 389 nhận hối lộ tiền tỷ từ trùm buôn lậu xăng thế nào?

Ngày 12/7, Tòa án quân sự Quân khu 7 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng về các tội "Buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "không tố giác tội phạm" liên quan nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển.

Đáng chú ý, trong số các bị cáo trên có Nguyễn Thế Anh - cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang, cựu Phó Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cựu Phó Chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia bị truy tố tội "Nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", quy định tại các Điều 349, 354 Bộ luật Hình sự.

Cái “bắt tay” tiền tỷ

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, cuối năm 2011, Phan Thanh Hữu quen biết với Nguyễn Thế Anh. Từ tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu cấu kết với một số đối tượng vận chuyển xăng lậu sang Campuchia bán kiếm lời đã nhờ Nguyễn Thế Anh giúp đỡ. Lúc này, Nguyễn Thế Anh đang là Phó Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, biệt phái sang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Theo thỏa thuận, mỗi tháng Hữu sẽ chi cho Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng. Tổng số tiền từ tháng 10/2019 - 2/2020, Hữu chi cho Thế Anh tổng cộng 150.000 USD và 500 triệu đồng.

Đến đầu năm 2020, Hữu và đồng phạm có ý định vận chuyển xăng nhập lậu vào tiêu thụ trong nội địa nên Hữu hẹn gặp Nguyễn Thế Anh tại khách sạn REX (trước đây là khách sạn Bến Thành ở đường Nguyễn Huệ, quận 1). Tại đây, Hữu đặt vấn đề về việc vận chuyển xăng nhập lậu để tiêu thụ trong nước, nhờ Thế Anh giúp đỡ và được đồng ý.

Đồng thời, Nguyễn Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác với tổng số tiền hằng tháng 60.000 USD và 950 triệu đồng. Phan Thanh Hữu chấp nhận chi hối lộ cho Nguyễn Thế Anh từ tháng 3/2020 - 8/2020, tổng cộng 360.000 USD và 5,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ tháng 8/2020, Hữu biết Nguyễn Thế Anh chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên từ tháng 9/2020 - 1/2021, mỗi tháng Hữu chỉ chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 10.000 USD.

Cơ quan truy tố kết luận, tổng số tiền Phan Thanh Hữu đã chi để hối lộ cho Nguyễn Thế Anh trong thời gian từ tháng 10/2019 - 1/2021 là 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong toàn bộ số lần nhận tiền hối lộ, Nguyễn Thế Anh không trực tiếp nhận tiền từ Hữu, mà giao cho Nguyễn Văn An (SN 1989, là em con chú ruột, quê Thanh Hóa) đi nhận. Khoảng đầu tháng 10/2019, Thế Anh gọi điện cho An nói cứ đến khoảng giữa tháng gọi điện cho Hữu đến để lấy “đồ” cho Thế Anh và dặn cất hộ, đồng thời nhắn tin, gửi tên và số điện thoại của Phan Thanh Hữu cho An.

Theo chỉ đạo, cứ ngày 15 hàng tháng, An chủ động điện thoại cho Hữu và trực tiếp đến nơi ở của Hữu nhận tiền đem về. Lần đầu, An không biết là tiền nhưng khi mang về An biết đó là tiền. Từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, An nhận tiền của Hữu chi cho Thế Anh số tiền 30.000USD và 100 triệu đồng. An còn nhờ Cao Phước Hoài (SN 1996, nhân viên bán hàng tại cây xăng do An quản lý) và Nguyễn Văn Quân (SN 2002, quê Thanh Hóa) đi nhận hộ. Khi nhờ, An chỉ nói cho Hoài và Quân biết là đi nhận tiền giúp, không nói nhận tiền gì, nhận cho ai.

Tổng số tiền An nhận từ Phan Thanh Hữu cho Thế Anh là 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, An đưa hết cho Thế Anh. Thế Anh chỉ vài lần cho tiền An để mua sữa cho con An.

Vẫn theo cáo trạng, sau khi Phan Thanh Hữu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra vào tháng 3/2021, Nguyễn Thế Anh gọi điện thoại cho Nguyễn Văn An tìm cách đi “lánh nạn” một thời gian. Cuối tháng 3/2021, Nguyễn Thế Anh nhờ bạn là Tạ Phi Sơn (SN 1974, cư trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) gọi điện cho Đặng Huy Bình (SN 1973, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tìm việc giúp An.

Đầu tháng 4/2021, An tới Lao Bảo rồi bắt xe ôm ra khu đường rừng, thuê người dẫn đường (hết 10 triệu đồng) để vượt biên trái phép sang Lào làm việc tại lán trại của Bình ở tỉnh Savannakhet. Hơn một tháng sau, An bị Công an Lào bắt giữ, bàn giao cho Công an Việt Nam.

Cáo trạng xác định, hành vi của An là đồng phạm với Nguyễn Thế Anh với vai trò là người thực hành giúp cho Thế Anh và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đối với Cao Phước Hoài, Viện kiểm sát cho rằng khoảng tháng 2/2021, sau khi nghe thông tin về việc Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đường dây buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu và nghe Nguyễn Thị My (vợ An) nói An đi trốn một thời gian vì đã nhận tiền hộ từ những người buôn lậu cho Nguyễn Thế Anh thì Hoài nhận thức được số tiền Hữu phải chi cho Nguyễn Thế Anh thông qua Nguyễn Văn An là tiền hối lộ. Tuy nhiên, vì Nguyễn Thị My là em họ của Hoài, đồng thời, Hoài cũng 2 lần nhận tiền giúp An từ Hữu nên Hoài không tố giác hành vi của Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Văn An. Do đó, Hoài bị truy tố hành vi "Không tố giác tội phạm" theo Điều 390 Bộ luật Hình sự.