Theo đó, NHNNVN cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với:
Ông Phạm Công Danh, (SN 10/10/1965, tại Quảng Ngãi), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh; Phan Thành Mai, (SN 20/6/1971, tại Nghệ An), nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Mai Hữu Khương, (SN 19/8/1983, tại thành phố Hồ Chí Minh), nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách Tài chính.
 |
| Ông Phạm Công Danh, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh. |
Ba bị can này đã có tham gia Ngân hàng TMCP
Xây dựng Việt Nam. Trước đó, ngày 28/7/2014, để bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và đúng pháp luật của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam đã có các Quyết định miễn nhiệm các đối tượng trên và đồng thời thống nhất bầu,
bổ nhiệm nhân sự thay thế.
Tập đoàn Thiên Thanh có trụ sở chính tại TPHCM, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất; kinh doanh ô tô; du lịch - khách sạn; kinh doanh bất động sản; đầu tư tài chính… Tập đoàn này cũng có nhiều khách sạn, resort và khu du lịch ở miền Trung và Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tiền thân của Công ty Thiên Thanh là Hãng Gạch Bông Hương Sơn được thành lập và hoạt động từ năm 1964 tại Quảng Ngãi, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng chế biến từ xi măng.
Tháng 7/2000, Công ty TNHH TM - VLXD- TTBNT Thiên Thanh chính thức ra đời, sau vài lần đổi đến, đến tháng 6/2010, tên gọi Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh được sử dụng cho đến ngày nay.