Sáng nay (30/3), TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Bá Tòng (44 tuổi) – hay còn gọi là Tòng Thiên Mã – Giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II và đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ghi nhận của Zing, xuất hiện tại phiên tòa, rất lạ lùng khi “đại gia” Tòng Thiên Mã tươi cười hớn hởn không có vẻ gì là quá căng thẳng.
 |
| Tòng Thiên Mã cười tươi khi bước vào phòng xử. Nguồn ảnh: Zing |
Theo cáo trạng của VKSND, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Tòng Thiên Mã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Sau đó, Tòng chỉ đạo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.
Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống, chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Sau đó, Tòng tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân.
Với hành vi trên, Phan Bá Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng vay gốc. Với vai trò là kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.
VKS cho rằng Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
 |
| Tòng Thiên Mã trong phòng xử. Nguồn ảnh: Vietnamnet |
Cáo trạng cũng truy tố Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ); Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cả ba bị cáo buộc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu…
Việc này để Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ tiền vay gốc và thiệt hại 219 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.
Tòng “Thiên mã” là người được cho sở hữu siêu xe Hummer H2 với giá 4 tỷ đồng từ Mỹ, mang biển số tứ quý 3333 và chiếc ôtô Camry biển tứ quý 9999. Ngoài ra, Tòng “Thiên mã” còn nổi tiếng ở xứ Tây Đô khi xài tiền như nước.
Để chứng tỏ giàu có và chịu chơi, Tòng “Thiên mã” từng muốn chính quyền địa phương cho phép qua Mỹ học làm phi công và mua máy bay.
