“Ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ khai thu lợi 1.475 tỷ đồng

Chiều 17/11, phiên xử ông Phan Văn Vĩnh và 91 bị cao trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục thẩm vấn với nhóm bị cáo thuộc công ty CNC, VTC Online.

Trong phiên xét xử chiều cùng ngày, TAND tỉnh Phú Thọ thẩm vấn Phan Sào Nam –Nguyên Giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến – một trong hai bị cáo cầm đầu điều hành đường dây đánh bạc Rikvip nghìn tỷ.

Trong vụ án này, Phan Sào Nam bị xét xử về hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Theo cáo trạng, Phan Sào Nam là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online. Khi Hoàng Thành Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, đề nghị hợp tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, Nam đã đồng ý và nói tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép và duyệt nội dung, kịch bản.

Quá trình tìm đối tác, Nam biết Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội nghệ cao nên hợp tác phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật của Công ty CNC. Thời điểm đó, công ty CNC có trụ sở tại căn nhà 5 tầng thuê của Tổng cục Cảnh sát ở số 10 Hồ Giám.

Phan Sào Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của C50 thuộc Tổng cục Cảnh sát nên đề nghị Nguyễn Văn Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Sau khi thỏa thuận của Nam và Dương được ký kết, Hoàng Thành Trung trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận gần trăm người vào làm việc tại Văn phòng Hà Nội, để tham gia phục vụ và vận hành game.

Ngày 18/4/2015, Công ty VTC online, Công ty CNC và Công ty Nam Việt tiến hành nghiệm thu, bàn giao, khai thác thương mại hệ thống đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Cáo trạng xác định Phan Sào Nam thu lời bất chính hơn 1.400 tỷ đồng. Sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam chuyển cho dì ruột Phan Thu Hương 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết kiệm; góp hơn 92 tỷ đồng vào một số công ty và nhờ người thân gửi tiết kiệm hoặc cất giữ.

Ngoài ra, Phan Sào Nam nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng; gửi ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD. Phan Sào Nam còn khai nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ. Tuy nhiên, những người này đã bỏ trốn nên cảnh sát chưa làm rõ. Sau khi bị bắt, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Đến nay, cơ quan điều tra tạm giữ 5 ôtô, 821 tỷ đồng, trong đó số tiền bị cáo tự giao nộp là gần 800 tỷ.

Trả lời HĐXX, Phan Sào Nam khai không có quan hệ nào với Nguyễn Văn Dương ngoài là đối tác của nhau. Trước khi quen Dương, Nam đã biết Công ty CNC do Dương làm chủ tịch, là đơn vị bình phong của C50. Sau này, Nam gặp và được Nguyễn Văn Dương khẳng định điều đó là đúng.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc “Trước khi bị cáo và Dương kí kết hợp đồng giữa, hai công ty đã trao đổi với nhau như thế nào?”, bị cáo Phan Sào Nam khai “Khi anh Dương có khẳng định là đúng. Chúng tôi có trao đổi với nhau nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực internet. Sau trao đổi, chúng tôi cùng nhau triển khai dịch vụ game bài trước", bị cáo Phan Sào Nam khai.

Trong lời khai của mình, Phan Sào Nam đã nhắc đến Hoàng Thành Trung: "Cuối 2014, Hoàng Thành Trung là một người đồng nghiệp với tôi lâu năm. Lúc đó, anh Trung nói đang phát triển phần mềm game bài chất lượng tốt và Trung muốn phối hợp cùng tôi để phát hành game này.

Cùng thời điểm đó, qua trao đổi với Dương, anh Dương nói có khả năng phát hành game bài nên chúng tôi đã thống nhất hợp tác".

Phan Sào Nam cũng cho biết, Hoàng Thành Trung là người làm về công nghệ và Nam đã làm việc với Trung hơn 10 năm.

“Phát triển game bài chỉ là một trong những đầu việc mà chúng tôi có thể làm cùng nhau. Ý tưởng phát triển game bài này từ cuối 2014, đầu 2015. Đến tháng 4/2015 mới hợp tác với CNC vì lúc đó tôi biết việc xin cấp phép cho game bài khá là khó khăn nên tôi mới trao đổi với Trung là việc này phải xin được giấy phép. Bản thân chúng tôi không làm được việc đó. Sau khi gặp anh Dương, anh Dương nói có thể làm được việc này nên chúng tôi hợp tác”, Phan Sào Nam nói.

Bị cáo Phan Sào Nam cũng cho biết, Nguyễn Văn Dương chịu trách nhiệm xin cấp phép game bài Rikvip và bị cáo Nam cũng nói rằng, bản thân hiểu quá trình thực hiện hợp đồng, trò chơi này chưa được cấp phép và cho biết: “Bị cáo hiểu CNC là công ty bình phong, anh Dương có nói rõ nghĩa là làm chức năng trinh sát ngoại tuyến, chức năng kinh tế nghiệp vụ. Bị cáo chỉ biết việc này sau khi trao đổi với anh Dương.

Phan Sào Nam cũng cho biết, vì thấy Nguyễn Văn Dương tự tin về việc cùng hợp tác nên hai bên đã ký hợp đồng rất chính thống giữa 2 pháp nhân với nhau. “Nên bị cáo đã tự tin ký hợp đồng với CNC để phát hành game”, Phan Sào Nam trần tình.

Quá trình xét hỏi, bị cáo Phan Sào Nam cũng khai rằng, thời gian vận hành game đã gặp một số sự cố như đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội đến làm việc với Nam Việt và VTC Online để yêu cầu trích xuất thông tin phục vụ điều tra.

“Thậm chí ngay cả Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cử một đoàn thanh tra đến làm việc với công ty bị cáo vào khoảng tháng 8-9/2016”, Phan Sào Nam khai và nói rằng “ Vì thế bản thân bị cáo nghĩ tất cả việc đó đều thể hiện các cơ quan chức năng biết việc hợp tác phát hành”. Tuy nhiên, Phan Sào Nam và công ty của anh ta đã hợp tác đầy đủ và không có kết luận điều tra hay xử lý nào.

Chủ tọa đặt câu hỏi: “Quá trình vận hành game có thanh tra của Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ công an kiểm tra. Lý do gì bị cáo không bị xử lý?”. Phan Sào Nam cho biết: “Bị cáo và công ty có cung cấp hồ sơ nhưng không thấy bị xử lý gì. Tại sao thì bị cáo không rõ nguyên nhân. Lúc đó là PC50 kiểm tra.Bị cáo có trao đổi với anh Dương. Dương nói anh sẽ làm việc với các cơ quan đó để xử lý", Nam khai.

“Do đó, bị cáo cảm thấy rất tin tưởng vào lời nói của bị cáo Dương và anh Dương cũng khẳng định việc phát hành được sự ủng hộ của các lãnh đạo, đang trong quá trình xin hồ sơ để được cấp phép”, Phan Sào Nam trình bày.

Phan Sào Nam khai rằng, trong quá trình thực hiện hợp đồng, ở giai đoạn 1 từ tháng 4/2015 - 8/2016, khi CNC ký hợp đồng với VTC Online đã làm rất tốt. CNC làm cổng thanh toán thu tiền người chơi, bản thân công ty này hỗ trợ kỹ thuật, đăng ký tên miền, tổng đài chăm sóc khách hàng, tổng đài gửi tin nhắn cho khách hàng. CNC rất tự tin thực hiện hợp đồng, riêng về giấy phép chưa có nhưng vẫn luôn khẳng định đang trong quá trình xin giấy phép. Trong khi đó, Hoàng Trung Thành và các cộng sự vận hành kỹ thuật.

Theo lời khai của Phan Sào Nam, ở giai đoạn 2, không không dùng pháp nhân CNC mà Nguyễn Văn Dương sử dụng một số pháp nhân khác như Hải Khánh, Thăng Long nhưng những đầu việc bên Nguyễn Văn Dương làm đại diện vẫn đúng thỏa thuận ban đầu như: thu tiền người chơi, phối hợp kỹ thuật. Bởi vậy, theo Phan Sào Nam “điều đó thể hiện vai trò phát hành game rõ ràng”.

Bị cáo Phan Sào Nam cũng khai rằng, giai đoạn 1 có tên Rikvip và giai đoạn 2 là Tipclub. Nam cũng cho biết, giai đoạn 1 số tiền mà VTC Online nhận được khoảng 2.000 tỷ đồng nhưng giai đoạn 2, bị cáo nhận phần chia sẻ doanh thu từ anh Dương về. Bên phía bị cáo không hạch toán vào các pháp nhân nữa".

Trả lời về việc sử dụng số tiền trên, Phan Sào Nam nói rằng, do game có tính chất đổi thưởng, doanh thu khoảng hơn 9.000 tỷ phần lớn để đổi thưởng cho người chơi, còn lại bị cáo chi phí cho chi phí vận hành khác.

Bị cáo Phan Sào Nam thừa nhận được hưởng lợi từ đường dây đánh bạc là 1.475 tỷ đồng.

Về việc sử dụng số tiền này, Nam khai, một số tiền dùng để góp vốn thành lập công ty mới, một số dùng đầu tư vào bất động sản. Cụ thể, Nam chuyển tiền mặt cho dì ruột hơn 236 tỷ với mục đích cất giữ hộ nhưng sau đó nhờ đầu tư sinh lời giúp và gửi bạn bè. Ngoài ra, Nam nói đầu tư vào một số công ty sản xuất nội dung số, công nghệ phần mềm thanh toán, phát triển du lịch. Bị cáo Nam cho biết, khi chuyển tiền cho dì và bạn bè không hề nói đây là tiền do phạm tội mà có.

Phan Sào Nam-ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ cũng cho biết, đến nay, bị cáo hoàn toàn nhận thức được những việc liên quan tới game bài là hoạt động đánh bạc, việc xử lý chi phí tiền có được từ game cờ bạc… là hành vi rửa tiền và đồng ý với cáo buộc của bản cáo trạng.