Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Xuân Thảo (SN 1967) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Kim Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Xuân Thảo. |
Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.
Điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 3,4/2021, bị can Thảo đã ký hợp đồng với 05 bị hại, nhận số tiền 15,4 tỷ đồng đặt cọc góp vốn đầu tư vào Dự án Khu dân cư mới xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Mặc dù, thời điểm đó, đối tượng Thảo không có khả năng ký hợp đồng với Chủ đầu tư Dự án nhưng vẫn nhận tiền đặt cọc.
Vụ án đang tiếp tục điểu tra, xác minh làm rõ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đầu xét xử Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: