Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP phần đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt (gọi tắt Công ty Nhà Đất Việt), là Trần Trung Hiếu (SN 1994) vừa bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, tháng 5/2019, Trần Trung Hiếu thỏa thuận chuyển nhượng thửa đất số 171 tờ bản đồ số 6, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi có diện tích 6.382,5m2 của ông L.M.T.
 |
| Trần Trung Hiếu tại cơ quan Công an. (Ảnh: PL TPHCM). |
Ngày 3/7/2019, sau khi đạt thỏa thuận, Hiếu nhờ bạn đứng tên trên hợp đồng với tư cách bên mua thay mình. Cùng thời gian này, Hiếu thỏa thuận, nhận chuyển nhượng thửa đất số 1200 tờ bản đồ số 18, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi với diện tích 3.463m2 của bà L.T.M.L. và tiến hành đặt cọc.
Lợi dụng thời điểm đám phán mua đất, giá bất động sản đang sốt, nhu cầu của người mua tăng cao nên Hiếu đã tự ý sử dụng các thửa đất trên, dù chưa hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên.
Hiếu đồng thời lấy pháp nhân Công ty Nhà Đất Việt tự lập dự án, vẽ phân lô mỗi nền đất từ 80m2 đến 100m2 tại các thửa đất trên, tự đặt tên gọi “Dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden” và “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức” để quảng cáo, bán đất nền cho nhiều người dưới dạng thổ cư, sử dụng hình thức “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” rồi chiếm đoạt tiền của người mua.
Bằng thủ đoạn trên, Hiếu đã lừa được hơn 8,4 tỷ đồng của 12 người ký hợp đồng.
Công ty Nhà Đất Việt có trụ sở ở phường 5, quận 8, với 3 cổ đông sáng lập gồm bị can Trần Trung Hiếu (góp 69%), Nguyễn Viết Minh (góp 30%), Nguyễn Thị Hồng Hải (góp 1%). Đại diện pháp luật là Trần Trung Hiếu.