KingLand và loạt cty “vẽ” dự án ma rúng động thị trường BĐS 2020

Bắt chủ tịch kiểm tổng giám đốc Công ty KingLand “vẽ” dự án ma

Mới đây, Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam ông Trịnh Quốc Hưng (40 tuổi, thường trú Hưng Yên, hiện cư trú tại quận Thủ Đức) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Hưng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư KingLand (Công ty KingLand) có trụ sở tại quận Thủ Đức (TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra, mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5; tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), nhưng Trịnh Quốc Hưng vẫn thuê người thiết kế, lập bản vẽ dự án, quảng cáo gian dối để bán đất nền cho khách hàng.

Trịnh Quốc Hưng đã ký các “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, “Hợp đồng hợp tác đầu tư” để lừa bán nhiều đất nền “ảo”, chiếm đoạt 9,9 tỷ đồng của 40 người bị hại.

Phân 119 nền đất ở dự án “ma” bán cho khách

Vụ án khởi tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty KingLand không phải lần đầu tiên xuất hiện ở thị trường bất động sản Việt Nam. Ngược lại, thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt Công ty “vẽ” dự án ma bán cho khách hàng.

Trên danh nghĩa làm chủ đầu tư, Công ty này lập dự án ma tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM và bán cho khách hàng. Cụ thể, dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án, nhưng Công ty đã tự thuê lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất (mỗi nền trung bình 70m2) rồi ký với khách hàng 6 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 17 nền đất, với giá trị chuyển nhượng hơn 58 tỷ đồng và đã nhận hơn 31 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Công ty này còn lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật.

Thực tế các lô đất này thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phòng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A) của Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc.

Cũng trong tháng 10/2020, Công an TP.HCM đã tiến hành bắt ông Hoàng Mạnh Cường - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dù chưa có giấy phép đầu tư xây dựng dự án, phê duyệt chủ trương cũng như không cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại các thửa đất (thửa 718, diện tích 1.083 m2 và thửa 719 diện tích 1.938 m2; thửa 720 diện tích 2.893,7 m2), nhưng Công ty Phát An Gia vẫn tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bảng vẽ phân thành 193 nền đất để ký hợp đồng chuyển nhượng 91 nền cho 80 khách hàng, lừa đảo 100 tỷ đồng.

Các dự án mà công ty này vẽ ra gồm: Dự án khu dân cư Central House Đường 4; dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Trường Lưu; khu dân cư Long Phước (272 Trường Lưu); dự án khu dân cư Võ Văn Hát.

Tháng 8/2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đỗ Sơn Tùng (SN 1983, quê Hà Nam). Ông Tùng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai, có trụ sở tại khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Ông Đỗ Sơn Tùng được xác định đã mua đất rồi tự "vẽ" ra các dự án Nice Town gần 10 ha trên đất trồng cây lâu năm tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom. Hàng chục người đã bỏ ra hàng tỷ đồng mua đất nhưng không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết nên đã làm đơn tố cáo Tùng.

Hồi tháng 8/2020, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ được Dương Văn Long để điều tra về hành vi lừa đảo bán dự án "ma".

Năm 2018, Long về thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở Công ty TNHH kỹ thuật kiến trúc xây dựng Hoàng Long và "vẽ" ra 4 dự án "ma" tại phường Hắc Dịch và xã Tóc Tiên, trong đó có dự án "Khu dân cư Hoàng Long Center City". Long đã cho xây dựng trái phép một số con đường nội bộ, trồng cây xanh để làm tin với khách hàng. Tuy nhiên, việc này đã bị chính quyền xử phạt.

Bằng thủ đoạn trên, Long đã lừa được gần 100 người ký hợp đồng và đã đóng cho ông ta số tiền khoảng 51 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 7/2020, Công an tỉnh Đồng Nai cũng khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Chính (SN 1988) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với chiêu thức tương tự, Nguyễn Đình Chính đã lập ra Công ty BĐS Rồng Đất (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) rồi vẽ ra dự án khu dân cư Tam Phước thuộc các thửa đất số 214, 215 thuộc tờ bản đồ số 1; các thửa 191, 192, 193, 195, 326 thuộc tờ bản đồ số 2 (xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai), với quy mô 168 nền đất, diện tích từ 98 - 250m2/nền rầm rộ rao bán cho khách hàng.

Cơ quan Công an xác định đối tượng Chính đã lừa đảo chiếm đoạt gần 16,4 tỷ đồng của 42 khách hàng.

Tháng 2/2020, Công ty CP King Home Land bị nhiều khách hàng tố cáo lừa đảo khi bán đất nền "ma" tại các dự án King Home 2 (quận 12), King Home 4 (quận 9), King City Long Thành (Long Thành, Đồng Nai)...

Những dự án "ma" của doanh nghiệp này đã bị cơ quan chức năng của quận 9, quận 12 phát đi các thông báo cảnh báo đến người dân để không bị lừa.

Theo UBND quận 9, dự án King Home 4 trên thực tế là thửa đất 527, tờ bản đồ số 21 ở phường Long Trường. Tuy nhiên, khu đất này chưa được cơ quan chức năng phê duyệt dự án, phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chưa thực hiện việc tách thửa và nghĩa vụ thuế nhưng công ty đã tự ý vẽ dự án bán và thu tiền hàng loạt khách hàng.

Đến tháng 5/2020, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để làm cơ sở tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm xử lý theo quy định của pháp luật đối với ông Đặng Tiến Trường - Giám đốc Công ty CP King Home Land cùng các đối tượng liên quan.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, King Home Land đã chiếm đoạt số tiền hơn 21 tỷ đồng.