Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất điều tra giai đoạn một vụ án về buôn lậu và làm xăng giả lớn nhất cả nước từ trước đến nay và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, quê Vĩnh Long), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 70 đồng phạm về tội buôn lậu.
Thu giữ hơn 100 tỉ đồng tiền mặt là tang vật vụ án. Ảnh: VH
Theo kết luận điều tra, Hữu và Viễn quen biết nhau từ lâu, cùng làm chung công ty. Tháng 9/2019, Hữu mua 4 tàu thủy Nhật Minh 06, 07, 08, 09 với mục đích dùng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.
Lúc này, Hữu biết Viễn đang điều hành Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng nên bàn bạc, thỏa thuận góp vốn cùng buôn lậu xăng. Để thực hiện hành vi, Hữu và Viễn cùng 3 người khác góp 53,4 tỉ đồng để mua xăng với thỏa thuận lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỉ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%.
Viễn giới thiệu cho Hữu liên hệ với chủ hàng ở Singapore thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng, vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Sau đó, Viễn điều hai tàu biển chuyên dụng có tổng trọng lượng 8.000 tấn đậu tại vùng biển tự do giáp ranh các nước Singapore, Indonesia, Malaysia để chờ lấy hàng. Đến khi có tín hiệu, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với chủ hàng để nhận xăng.
Nhận hàng xong, khi hai con tàu di chuyển về tới vùng biển Việt Nam thì Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng, chở về khu vực sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và các tàu Khánh Hòa 1, 3 đưa vào cảng Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) để tiêu thụ cho các đầu mối.
Để xăng có màu vàng nhạt như thị trường Việt Nam đang tiêu thụ, Hữu sử dụng bột màu vàng và dung môi cho người đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt. Sau đó, xăng được sang qua các tàu bán cho các đầu mối lớn có kho chứa. Tiếp đến, xăng được sang qua các tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền, Tây Nam của Tứ để tiếp tục chở về kho chứa tại cảng Nam Phong (Long An).
Công an khám xét tàu Vân Trúc chở xăng trong vụ án. Ảnh: VH
Sau khi có xăng về kho chứa, Tứ sẽ chỉ đạo vận chuyển xăng đi các tỉnh Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang... bán cho các đầu mối khu vực phía Nam như các chủ doanh nghiệp xăng dầu như: Đỗ Văn Ba, Phạm Văn Cúc (TP.HCM), Nguyễn Thị Như Mỹ (TP Biên Hòa, Đồng Nai), Bùi Ngọc Toàn, Lê Thị Anh Thư, Nguyễn Thăng Long (Đồng Nai)...
Ngoài ra, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) góp 19,3 tỉ đồng để mua 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu. Cường có nhiệm vụ liên hệ với đầu mối tại Singarpore, còn Đức lo tiêu thụ xăng.
Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên, đưa vào cảng Bắc Vân Phong chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ.
Khi biết đường dây của Hữu bị triệt phá ở Vĩnh Long, Viễn tiếp tục điều tàu Khánh Hòa 03 bơm xăng bán cho các đầu nậu ở cảng Bắc Vân Phong. Đến tháng 4/2021, Viễn biết chuyên án đang mở rộng điều tra nên chỉ đạo bơm 1,2 triệu lít xăng còn lại sang tàu Pacific Ocean trả cho chủ hàng ở Singapore.
Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu ba chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỉ đồng.
Ngày 6/2/2021, Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) huy động hơn 500 cảnh sát, chia làm nhiều mũi, bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả.
Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu... cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ những người liên quan.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 - 2/2021, Hữu và Viễn cùng đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng 2.800 tỉ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ đồng.
Ngoài ra, Hữu và đồng phạm còn bị điều tra về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả và in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa nhận được kết quả trưng cầu giám định vật chứng nên tách hành vi này ra ở giai đoạn hai của vụ án.
Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vụ vào diện theo dõi, chỉ đạo.