Hơn 19g ngày 31-5, TAND TP.HCM tuyên án vụ đại gia Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng các đồng phạm cố ý làm trái quy định và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bước vào phần quyết định.
Theo đó, tòa tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù mỗi tội danh, tổng hợp là 30 năm tù.
Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (trợ thủ đắc lực của bà Phấn) 28 năm tù, bị cáo Ngô Kim Huệ (nguyên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, là cháu bà Phấn) 10 năm tù cùng về hai tội danh trên.
Bị cáo Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang, cháu rể của bà Phấn) bị phạt 6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo khác Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín), Trần Sơn Nam (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín), Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín), Nguyễn Công Tụ (nguyên giám đốc Công ty TrustAsset), Bùi Thế Nghiệp (nhân viên định giá Công ty TrustAsset) và nhiều bị cáo khác lãnh mức án từ hai năm án treo đến 10 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Hứa Thị Phấn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Công ty Phương Trang hoàn trả số tiền nhận và lãi phát sinh tương ứng là hơn 6.406 tỉ... cho ngân hàng CB (Đại Tín thời bà Phấn, VNCB thời ông Phạm Công Danh)....
Đồng thời HĐXX cũng có một số kiến nghị đề nghị CQĐT làm rõ như việc thuế thu nhập đối với căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch....
Trước đó , HĐXX nhận định tội danh của bà Phấn và các đồng phạm bị VKS Tôi cao truy tố là có cơ sở.
Bị cáo Phấn là người chủ mưu đề ra chủ trương chỉ đạo các bị cáo Toàn, Huệ, Loan để thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật gây thiệt hại hơn 6.300 tỉ cho nhân hàng Đại Tín. Cụ thể, bị cáo chiếm đoạt số tiền 1.105 tỉ đồng từ việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và sử dụng số tiền 5.200 tỉ đồng bằng thủ đoạn thu chi khống các khoản vay của công ty Phương Trang.
Bị cáo Loan là người trực tiếp tiếp nhận và triển khai các lệnh của bà Phấn, có vai trò tích cực giúp sức bà Phấn....
Khi lượng hình HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như: ăn năn hối cải, thân nhân tốt, làm theo chỉ đạo, không hưởng lợi.., Tuy nhiên hậu quả các bị cáo gây ra là lớn nên cần có mức án nghiêm khắc.
Một vấn đề đáng ý khác vụ án liên quan đến nhóm công ty Phương Trang. HĐXX xác định nhóm Phương Trang chỉ nhận nợ 3.900 tỉ đồng. Tất cả 196 giao dịch thu chi tiền mặt tại Ngân hàng Đại Tín đều không thực hiện đúng quy định, không có khách đến nhận tiền. Việc bị cáo nói thực hiện đúng quy định là không đúng. Thu chi tiền mặt phải căn cứ vào chứng từ kế toán có chữ, nhân viên giao dịch phải đối chiếu với khách hàng.
HĐXX cho rằng có đủ căn cứ Ngân hàng Đại Tín không có đủ tiền mặt để giải ngân. Qua kiểm tra sổ quỹ HĐXX thấy nhiều điều mẫu thuẩn, đồng thời không ghi nhận đúng thời gian, không phù hợp với luật kế toán. Dó đó HĐXX bác bỏ quan điểm của luật sư về việc ghi nhận sổ quỹ thu chi. CQĐT xác định Phương Trang thực nhận 3.900 tỉ đồng là có căn cứ. Từ đó, HĐXX buộc công ty Phương Trang hoàn trả số tiền nhận và lãi phát sinh tương ứng là hơn 6.406 tỉ...