 |
| Phạm Thanh Hải, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế |
Cuối năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (IDT) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu đầu tư lợi nhuận cao vào dự án mắc ca tỷ đô.
Trong quá trình huy động vốn, ông Hải dựa vào việc kêu gọi đầu tư vào dự án "mắc-ca tỷ đô". Dự án này được quảng cáo với những lời có cánh như "1 ha mắc-ca giá trị lợi nhuận tới 2.000 - 3.000 USD, trong sản xuất thức ăn giá trị có thể 3 lần và trong sản xuất mỹ phẩm sẽ gấp 20 lần".
Hải đã đưa ra những thông tin gian dối là công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “tỷ đô” với dự án trồng cây mắc ca thông qua CTCP Macadamia Quốc tế và cam kết với các nhà đầu tư mức lãi suất từ 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh. Đồng thời Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.
Với những chiêu thức trên, Hải đã huy động được 2.725 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thiếu hiểu biết và tham lãi suất cao, bị choáng ngợp bởi các dự án do Hải “vẽ” ra tại các Hội thảo học làm giàu.
Tổng số nhà đầu tư tham gia góp vốn cho Hải là 2.574 người với tổng số 8.303 hợp đồng; tổng số tiền huy động theo phiếu thu là 2.725 tỷ đồng; tổng số tiền chi thưởng kết nối (hoa hồng) là 80,86 tỷ đồng; tổng số tiền chi phí khác (hội thảo, văn phòng, du lịch,…) là 55,34 tỷ đồng; tổng số tiền Hải góp vốn vào các công ty, dự án là 114 tỷ đồng.
