VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Bùi Kim Liên (47 tuổi, Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Bị can Bùi Kim Liên. Ảnh: G.D. |
Theo cáo buộc, tháng 6/2009, bà Liên chuyển 20 tỷ đồng để mua 20 ô đất liền kề trong Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco.
Do 2 bên không đạt được thỏa thuận nên việc mua bán không thành. Chủ đầu tư đã hoàn tiền cho bà Liên.
Tuy nhiên, sau đó Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành giới thiệu với đối tác mình là nhà đầu tư thứ phát tại dự án Lê Trọng Tấn - Geleximco.
Thông qua người quen, một khách hàng tên Hải (ở quận Đống Đa, Hà Nội) đã đưa cho Liên hơn 9 tỷ để đặt mua 20 ô đất trên.
Nhiều năm sau, thấy Bùi Kim Liên không giao đất nên ông Hải đòi lại tiền. Bị can chỉ trả được gần 2 tỷ nên phía hại trình đã tố cáo cảnh sát.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Geleximco không có hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn, mua bán bất động sản nào với Công ty Thuận Thành.