Đại gia xăng dầu cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn 5.000 tỷ đồng
Những ngày qua, dư luận xôn xao với vụ bắt đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát để điều tra về tội mua bán hoá đơn trái phép.
Đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964) quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Qua điều tra xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện trên địa bàn đã hình thành đường dây chuyên lập các công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát) tổ chức, cầm đầu.
 |
| Đại gia Ngô Văn Phát. Ảnh: Người lao động |
Ông Ngô Văn Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012. Trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; còn một doanh nghiệp đang hoạt động là Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Phát (Phat Petraco) ở huyện An Dương. Hiện Công ty này không nợ thuế.
Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng TP. Hải Phòng, thông qua những công ty thành lập, đại gia "Phát dầu" đã bán hóa đơn GTGT ra thị trường với số tiền liên quan lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.
Trên thực tế, trước khi đại gia Ngô Văn Phát bị bắt, đã có khá nhiều đường dây mua bán hóa đơn trái phép bị phanh phui.
Lập 15 công ty ‘ma’ bán hơn 5.000 tỷ đồng hóa đơn GTGT
Tháng 7/2020, công an Hải Phòng cũng phanh phui một đường dây mua bán hoá đơn khủng với giá trị lên tới 5.000 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 9/7, tại văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam ở số 32 lô 11B Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, huyện Hải An, phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Lương (sinh năm 1994) ngụ tại Thư Trung, huyện Hải An đang bán hóa đơn GTGT cho Vũ Bích Loan (sinh năm 1979) trú tại đường 208 xã An Đồng, huyện An Dương.
 |
| Đối tượng Nguyễn Văn Sức. Ảnh: Baochinhphu |
Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Sức (sinh năm 1981, trú tại 280 Trường Chinh, quận Kiến An) đã trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn. Tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của 15 công ty nêu trên từ khi thành lập đến nay là khoảng 5.000 tỷ đồng.
"Nữ quái" lập công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn hơn 100 tỷ đồng
Ngày 2/3/2020, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Hương (SN 1979 trú tại tổ 1, khu 2, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Tài liệu của cơ quan công an cho thấy, đầu tháng 4/2018 Hương làm thủ tục chuyển nhượng Công ty TNHH Tiến Long Quảng Ninh và Công ty TNHH Hải Hà Hoành Bồ đăng ký kinh doanh tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long với giá 10 triệu đồng cho mỗi công ty.
Trong thời gian này Hương dùng CMND của em gái là Ngô Thị Hường (SN 1981) và em dâu là Bùi Thị Phương (SN 1989) cả 2 trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng, để đứng tên chuyển nhượng 2 công ty trên. Hương chỉ lấy danh nghĩa 2 công ty trên để thực hiện mục đích mua bán hóa đơn vì thực tế 2 công ty này không hoạt động, không sản xuất kinh doanh.
Sau khi mua được 2 công ty, Hương bắt đầu tiến hành tìm đối tác, tìm người mua hóa đơn GTGT (giá trị gia tăng) để thực hiện bán hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng.
Bằng cách này, từ tháng 7/2018 đến 12/2019, Hương đã bán ra 852 tờ hóa đơn GTGT, với doanh số bán ra trên 122 tỷ đồng.
Giám đốc lập 7 công ty "ma" bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ
Tháng 12/2019, Công an TP. Hải Phòng tiếp tục bắt quả tang Đinh Thị Huyền (sinh 1991), ngụ tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, cùng chồng là Bùi Minh Tiến (sinh 1985) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu 104 triệu đồng, 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải, cùng một số tang vật liên quan.
Theo điều tra ban đầu, Đinh Thị Huyền đã thành lập 7 công ty "ma", do nhiều người đứng tên làm giám đốc, sau đó thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán để viết hóa đơn, bảo quản con dấu... Căn cứ tài liệu điều tra, Công an TP. Hải Phòng xác định 7 công ty "ma" này có tổng doanh số bán hóa đơn GTGT là hơn 2.500 tỷ đồng.
Bắt giám đốc 7 công ty ‘ma’ mua bán hơn 2.200 tỷ đồng hoá đơn GTGT
 |
| Tang vật của một vụ án mua bán hóa đơn GTGT. Ảnh CA HP |
Tháng 11/2019, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hải Phòng đã triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây nêu trên do Vũ Trần Hùng, sinh năm 1958, trú tại thôn Đình Ngọ, huyện An Dương, TP. Hải Phòng điều hành. Từ năm 2010, Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty, bao gồm Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Trành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang và Kim Ngân nhằm thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời. 7 công ty “ma” do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng.