Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Thạch Anh Quân (tức Quân "Trọc", SN 1976, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thạch Thế Nghĩa (SN 1982, em ruột Quân), Lưu Tiến Huy (SN 1991, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Văn Mạnh (SN 1998, ở Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra của cơ quan Công an, từ năm 2010, Thạch Anh Quân cùng em ruột là Thạch Thế Nghĩa và Thạch Quân Chính (SN 1979) và các đối tượng đàn em trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình cho vay nặng lãi. Quân và đàn em cho vay với hình thức bốc bát họ 10 ăn 8 và vay lãi ngày từ 1.000 - 10.000 đồng/triệu/ngày.
 |
| Quân "Trọc" và Lưu Tiến Huy. |
Đối với khách vay số tiền ít thì lãi suất cao, vay với số tiền lớn thì lãi suất nhỏ hơn và tùy vào khả năng thanh toán của khách. Các khách vay trả tiền hàng ngày sẽ được Huy, Mạnh ghi chép lại và chụp ảnh gửi trước cho Quân duyệt. Trước khi bị bắt giữ, nhóm của Thạch Anh Quân cho khoảng 100 khách vay với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.
Trung bình mỗi tháng, ổ nhóm này hưởng lợi bất chính từ hoạt động “tín dụng đen” với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị ổ nhóm tội phạm trên dùng vào hoạt động cho vay nặng lãi. Hàng trăm triệu đồng trong két sắt của các đối tượng cất giữ tại địa điểm cho vay tiền cũng bị thu giữ.
Từ đầu năm 2020, Quân thuê cửa hàng tại số 4 Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, để làm nơi giao dịch cho vay tiền. Cuối năm 2021, Quân ép khách vay nợ là bà Trần Thị Yến (sinh năm 1957) bán lại căn nhà số 37 Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình cho Quân với giá rẻ 1,5 tỷ đồng.
Sau khi mua được căn nhà trên, Quân giao căn nhà này cho đàn em trông giữ và sử dụng để giao dịch với khách có nhu cầu vay tiền. Trước đó, Quân từng bị bị tổ công tác Y2/141, Công an Thành phố Hà Nội bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bị Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 15 tháng tù.
Sau khi ra tù, Quân cùng với em ruột là Thạch Thế Nghĩa, Thạch Quân Chính cùng các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự tiếp tục hoạt động cho vay lãi nặng. Năm 2015, Thạch Thế Nghĩa, Bùi Duy Mạnh (sinh năm 1996, ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt giữ con nợ để đòi tiền và bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hà Nội bắt, khởi tố về hành vi giữ người trái pháp luật.
Hiện, vụ bắt Quân "trọc" trùm cho vay lãi nặng khu vực phố cổ ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Ninh Thuận: Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi
(Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).
