Lợi dụng những thông tin trên chứng minh nhân dân của người bị mất, nhiều đối tượng đã tiến hành lừa đảo để chiếm đoạt tài sản và thậm chí cả tình cảm của người khác dẫn đến những hệ quả khôn lường.
Dính tội lừa đảo từ chứng minh thư bị mất
Đó là trường hợp của Vũ Phan Quốc Việt (SN 1991, tỉnh Khánh Hoà). Năm 2009 trong thời gian đi học, Việt thuê trọ gần Trường Đại học Lâm nghiệp (quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh) và có làm mất CMND do Công an tỉnh Khánh Hoà cấp. Sau đó, Việt đã trình báo và được Công an tỉnh Khánh Hoà cấp lại CMND mới. Trong thời gian sử dụng CMND cũ, Việt không mở tài khoản tại ngân hàng nào và cũng không cho người khác mượn.
Tuy nhiên, CMND cũ của Việt đã bị người nhặt được cắm ở tiệm cầm đồ ở huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh sau đó được 1 kẻ lừa đảo tên là Phùng Đình Tân mua lại vì phát hiện người trong ảnh CMND hao hao giống khuôn mặt Nguyễn Tấn Chương, một "đồng sự" của Tân.
 |
| Một đối tượng dùng CMND bị mất để lừa đảo.Ảnh: CAND |
Với mục đích lừa đảo bán hàng qua Inetrnet nên Phùng Đình Tân (38 tuổi), Nguyễn Tấn Chương (25 tuổi) và Nguyễn Thị Diệu Minh (24 tuổi) đều ở Quảng Ngãi, lập kế hoạch thành lập website bán hàng trên mạng. Và để thực hiện được điều đó, chúng đã dùng CMND của Vũ Phan Quốc Việt mở tài khoản thanh toán và làm thẻ ATM tại ngân hàng, sử dụng tài khoản này để lừa các nạn nhân mua hàng chuyển tiền vào.
Bằng cách thức rêu rao buôn bán các mặt hàng chính hãng nhưng giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường nên nhiều người đã đặt hàng đồng thời chuyển tiền vào tài khoản mang tên Vũ Phan Quốc Việt với tổng số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng. Sự thật được phơi bày khi khách hàng nhận hàng, không phải là hàng chính hãng, hàng mới 100% mà là hàng cũ đã qua sử dụng, không rõ xuất xứ... nên nhiều người tố cáo đến cơ quan điều tra để xử lý sự việc.
Vào tù vì người yêu dùng CMND của chị gái
Vào khoảng tháng 8.2011, Lê Quang Nhựt, (SN 1988, ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh) dùng diện thoại di động gọi khắp nơi để tìm bạn bốn phương. Tình cờ Nhựt điện vào số máy của Thị Cẩm T. (SN 1997, ngụ ấp Cạn Vàm, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) để tâm sự, làm quen.
Sau một năm tìm hiểu, tháng 8.2012, Nhựt xuống nhà T. để 2 người gặp mặt cũng từ đó nảy sinh tình cảm. Trong dịp tết Trung thu năm 2012, T. cũng bắt xe đò lên Vĩnh Long chơi cho biết nhà của Nhựt. Trước khi đi T. lấy giấy chứng minh nhân dân (CMND) của người chị ruột mình tên Thị Cẩm Tiến (SN 1993), sau đó gỡ hình của Tiến ra để dán hình mình vào nhằm đi xin việc làm và đủ tuổi “yêu”.
Với tấm CMND của chị, T. đã khiến cho gia đình Nhựt tin tưởng T. đã đến tuổi trưởng thành. Sau hơn 2 tháng sống với nhau như vợ chồng ở nhà Nhựt, đến khi cha mẹ ruột truy tìm thì T. mới chịu về nhà mình ở Kiên Giang sống một thời gian. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì T. lại khăn gói bỏ nhà để lên TP.HCM làm thuê cùng Nhựt và 2 người tiếp tục chung sống như vợ chồng.
Đến khoảng tháng 8.2013, T. có biểu hiện đau bụng nên cả nhà đưa sang Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Tại đây bác sĩ nói T. mang thai 20 tuần và thai bị chết lưu. Sau đó, gia đình T. biết chuyện nên làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.
Từ lá đơn tố cáo của gia đình T. nên cơ quan công an vào cuộc điều tra và phát hiện thời điểm Nhựt quan hệ tình dục với T. nhiều lần khi T. chỉ 15 tuổi; lúc T. mang thai thì mới 16 tuổi… nên cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nhựt để điều tra hành vi “giao cấu với trẻ em”. Sau đó TAND thị xã Bình Minh đưa vụ án ra xét xử và và tuyên phạt Nhựt 2 năm tù giam về tội “giao cấu với trẻ em”, đồng thời bồi thường 19,6 triệu đồng cho phía bị hại.
Mua hàng trả góp từ CMND giả
Đó là trường hợp của đối tượng Dương Gia Huy (SN 1993, ngụ Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh). Theo đó, Huy mua CMND của người khác định qua mặt nhân viên công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBFC) vay trả góp để mua chiếc điện thoại hiệu OPPO với giá gần 6 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của hắn đã bị phát giác. Công ty tài chính VPBFC còn tố cáo nam thanh niên này đã thực hiện một vụ lừa đảo khác với thủ đoạn tương tự tại cửa hàng Thế giới di động nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P. Đa Kao, Q.1).
Vào cuối tháng 4-2016, Huy bị cơ quan CSĐT Công an Q.1 vừa khởi tố đối tượng về hành vi dùng CMND người khác dán ảnh vào mua hàng trả góp để chiếm đoạt tại cửa hàng Thế giới di động nằm trên đường Trần Quang Khải (P. Tân Định, Q.1).