Bí ẩn tiệm vàng vùng sâu doanh thu "khủng" 20.661 tỷ

Hơn hai năm thẩm tra xác minh, doanh thu bất thường của tiệm vàng Hoàng Khiêm (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) vẫn chưa được sáng tỏ.

Theo Công An Thành Phố 06/09/2013 14:52

Ngày 13/2/2006, DNTN Hoàng Khiêm được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm làm chủ với ngành nghề: mua bán, gia công và chế tác vàng, bạc, đá quý; dịch vụ cầm đồ; mua bán máy nổ... Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi khoán thuế ổn định đối với DNTN Hoàng Khiêm mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng. Từ khi thành lập doanh nghiệp, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi bán cho DNTN Hoàng Khiêm 36 quyển hóa đơn.

Qua kiểm tra hóa đơn và chứng từ mua bán, các cơ quan chức năng phát hiện doanh số khủng. Tháng 1/2010 đến tháng 11/2010, DNTN Hoàng Khiêm không có chứng từ mua vào nhưng trên hóa đơn đầu ra thể hiện giá trị lên đến 12.628 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp có doanh số bán vàng hơn 1.148 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Khiêm khai nhận, số vàng trên mua lẻ của bảy doanh nghiệp tại huyện Đầm Dơi và mua vàng của ba doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Số vàng thành phẩm, ông đã bán cho ba doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (gọi tắt là Công ty Sài Gòn SJC), Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu và Công ty trách nhiệm hữu hạn Bạch Kim. Xác minh tại Đầm Dơi, các doanh nghiệp: Mỹ Hiền, Hoàng Hến, Mỹ Ngân, Thành Vui, Hứa Thạnh, Xuân Trang và Nguyễn Hùng thừa nhận có bán vàng cho DNTN Hoàng Khiêm nhưng với số lượng nhỏ lẻ. Ông Khiêm viện dẫn, số vàng chủ yếu mua từ các tiệm vàng Anh Tùng, Kim Nguyên và Kim Bình (cùng ở quận 5, TPHCM) chiếm đến 90%. Tuy nhiên, cả ba doanh nghiệp không thừa nhận có tham gia mua bán vàng với DNTN Hoàng Khiêm.

Theo hóa đơn đầu ra, DNTN Hoàng Khiêm bán cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu gồm hai hóa đơn với 5.333.200 lượng vàng 9999, tổng số tiền hơn 140 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Bạch Kim mua 30.000 lượng vàng 9999 với tổng số tiền 794 triệu đồng. Đặc biệt, hóa đơn xuất cho Công ty Sài Gòn SJC lên đến 641 hóa đơn gồm 415.499 lượng vàng nguyên liệu 9999 với tổng số tiền 12.628 tỷ đồng. Thế nhưng, đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu và Công ty trách nhiệm hữu hạn Bạch Kim không thừa nhận mua vàng của DNTN Hoàng Khiêm.

Tìm đến Công ty Sài Gòn SJC, bà Võ Kim Cúc, Phó phòng kế toán tài vụ, thừa nhận có mua vàng của DNTN Hoàng Khiêm bằng tiền mặt. Để minh chứng cho lời nói trên, bà Cúc đưa các chứng từ, phiếu nhập kho do người làm công của ông Khiêm ký nhận. Điều hết sức lạ lùng là những người làm công được ông Khiêm ủy quyền nhận tiền từ 7 tỷ đến 3.000 tỷ đồng. Một số người làm công cho biết được ông Khiêm thuê mỗi tháng từ 1 đến 3 triệu đồng/người. Trong thời gian trên, Khiêm thuê họ đến Công ty Sài Gòn SJC ký vào các phiếu chi chứ thực chất không mang vàng, không nhận tiền như ông Khiêm khai báo.

Ngoài doanh số “khủng” trên, khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, ông Khiêm khai báo DNTN mất liên lưu của 27 quyển hóa đơn nên bị phạt 2 triệu đồng. Một số hóa đơn, ông Khiêm không nhớ xuất bán cho ai. Trước biểu hiện lạ lùng trên, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi không bán hóa đơn cho DNTN Hoàng Khiêm. Vậy nên ông ta lợi dụng chị ruột là Nguyễn Thị Xuân Trang (chủ DNTN Xuân Trang) mượn bốn cuốn hóa đơn nháy chữ ký của bà Trang hợp thức hóa việc mua bán. Từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2011, ông Khiêm dùng bốn cuốn hóa đơn của DNTN Xuân Trang ghi xuất bán cho Công ty Sài Gòn SJC hơn 225 ngàn lượng vàng 9999 với số tiền hơn 8 ngàn tỷ đồng.

Khi bị phát hiện, bà Trang cho biết do không biết ghi hóa đơn và báo cáo thuế nên giao hết bốn quyển hóa đơn, con dấu cho Khiêm. Lợi dụng lòng tin, Khiêm cùng vợ là Thái Như Mơ giả chữ ký của bà Trang bán vàng cho Công ty Sài Gòn SJC. Vì vậy, từ tháng 1/2008 đến tháng 2/2011, DNTN Hoàng Khiêm và DNTN Xuân Trang xuất bán cho Công ty Sài Gòn SJC 787 hóa đơn với hơn 676 ngàn lượng vàng 9999 với tổng số tiền 20.661 tỷ đồng.

Khi tiến hành kiểm tra, DNTN Hoàng Khiêm là cơ sở chế tác vàng nhỏ lẻ nhưng ông Khiêm khai nhận, nhờ gia công vàng doanh nghiệp có thu được tiền công hơn 100 tỷ đồng. Với doanh thu “khủng” trên, DNTN có hành vi gian dối không báo cáo thuế với Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, không chứng minh được hình thức vận chuyển giao vàng. Lời khai của ông Khiêm không hợp lý bởi lẽ không có chuyện thanh toán tiền mặt lên đến 100 tỷ đồng trong một ngày.

Điều khá bất thường, hơn hai năm doanh thu “khủng” của DNTN Hoàng Khiêm vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ngày 17-2-2011, ông Huỳnh Thanh Liêm, cán bộ thuế huyện Đầm Dơi, tố cáo ông Lê Thanh Dư, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, có hành vi bao che cho DNTN Hoàng Khiêm gây thất thoát thuế Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Ngày 27/6/2011, Cục Thuế tỉnh Cà Mau có kết luận kiểm tra không phát hiện những dấu hiệu bất thường trên.

Tháng 8/2011, UBND tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra. Ngày 16/12/2011, thanh tra tỉnh có kết luận khẳng định việc mua bán bất thường của DNTN Hoàng Khiêm chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xác minh làm rõ. Ngày 29/12/2011, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau có quyết định thành lập tổ công tác xác minh DNTN có dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên đến nay, vụ việc vẫn chưa được làm rõ và xử lý theo đúng pháp luật.

#doanh nghiệp tư nhân #Đầm Dơi #SJC #tiệm vàng

“Tất tần tật” về khối tài sản trăm tỷ của Thu Minh

(Kiến Thức) - Ca sĩ Thu Minh đang là "tâm bão" khi chiếc máy bay của cô được hé lộ. Cùng ngắm “bộ sưu tập” hàng hiệu trăm tỷ được cô “khoe” thời gian qua.

Thời gian gần đây, Thu Minh được dư luận đánh giá là một trong những ca sĩ giàu có nhất giới showbiz. Cô nổi tiếng là người "sát" hàng hiệu với vô số những bộ cánh rẻ thì cũng hàng chục triệu và đắt thì lên đến tiền trăm triệu. Chiếc đầm này mang thương hiệu Versace có giá 150 triệu đồng. Đi kèm nó là chiếc ví Versace 40 triệu, đồng hồ Rolex 1,1 tỉ và đôi giày Christian Louboutin giá 100 triệu đồng.

Bộ sưu tập đồng hồ thương hiệu sang trọng Relax của Thu Minh đếm sơ sơ đã có đến... 3 chiếc. Cái đắt nhất được giới sành chơi định giá là khoảng hơn 1 tỷ đồng, còn cái "rẻ" cũng khiến nhiều người giật mình, khoảng hơn 700 triệu đồng.

Một "bộ sưu tập" tiền tỷ khiến mọi người phát thèm nữa của Thu Minh đó là bộ đôi nhẫn có tổng giá trị lên tới 6 tỷ đồng. Một trong hai chiếc nhẫn này đính đầy kim cương và được khẳng định là nhẫn đính hôn ông xã tặng.

Ngoài ra cô còn sở hữu siêu xe 8 tỷ, đó là chiếc Audi màu đen bóng loáng sang trọng. Đây cũng được cho là món quà của người chồng ngoại quốc dành tặng. Chiếc xe này của Thu Minh thuộc hàng top của Audi, dòng 8L 4.2V, bên trong có cả tủ lạnh. Giá của chiếc xe nằm trong khoảng 400 ngàn USD (tương đương hơn 8 tỷ đồng).

"Bộ sưu tập" nhà xịn của Thu Minh cũng khiến nhiều người thèm muốn. Đầu tiên là căn hộ hạng sang thuộc khách sạn InterContinental, TP.HCM, rộng hơn 200m2 được vợ chồng Thu Minh thuê với giá đắt đỏ, 200 triệu đồng/một tháng. Với mức giá thuê này thì 1 năm, số tiền cô chi ra cho cuộc sống vương giải của mình vào 2,4 tỷ đồng...

Sau hơn một năm sống ở khách sạn, vợ chồng "nữ hoàng nhạc dance" đã chọn được một căn hộ ưng ý nằm ngay trung tâm quận 1, hướng ra nhà thờ Đức Bà. Nhiều dự đoán cho rằng căn hộ cao cấp của vợ chồng cô có giá vài triệu USD.

Dư luận cũng từng bị "sốc" khi trước đó, những hình ảnh về siêu du thuyền của Thu Minh được dự đoán có giá khủng lên đến hàng triệu USD...

...Và càng sốc hơn nữa khi những hình ảnh về chiếc siêu máy bay của riêng cô lại vừa bị "rò rỉ". Chiếc máy bay cá nhân này thuộc dòng Piaggio P.180 Avanti II có giá niêm yết trên các trang web hàng không lên đến gần 6 triệu USD (127 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo một nguồn tin, chiếc máy bay của vợ chồng Thu Minh có giá tổng cộng lên đến 14 triệu USD (hơn 297 tỷ đồng) nếu tính cả thuế và các thiết kế nội thất được đặt hàng riêng theo sở thích chủ nhân.

Xem chi tiết

Người dân mua nhiều, vàng miếng lẻ hết nhẵn

(Kiến Thức) - Một số cửa hàng tại Hà Nội cho biết, do nhu cầu mua vàng miếng lẻ quá lớn nên hiện nay không còn vàng miếng lẻ để bán.

Khảo sát tại một số cửa hàng, vàng miếng lẻ hiện đã hết nhẵn. Cửa hàng SJC Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cửa hàng đã hết vàng miếng lẻ loại 5 phân đến 5 chỉ cách đây ít lâu, hiện giờ chỉ bán vàng miếng loại 1 lượng và thay vào đó là vàng nhẫn 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Xem chi tiết

Đội mưa, chen nhau xếp hàng mua bánh Trung thu

(Kiến Thức) -Trong khi hàng loạt cửa hàng hiện đại ế ẩm thì bất chấp trời mưa, người dân Hà Nội vẫn xếp hàng dài chờ mua được cặp bánh Trung thu cổ truyền.

Cảnh tượng xếp hàng dài dưới trời mưa để mua bánh Trung thu diễn ra thường xuyên kể từ Rằm tháng 7 trở lại đây tại cửa hàng Bảo Phương trên phố Thụy Khuê, Hà Nội

Do lượng khách đông, chủ cửa hàng phải dán thông báo yêu cầu người dân xếp thành hàng để dễ phục vụ

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Nhà phố TP HCM giảm giá hàng tỷ đồng, người mua vẫn dè dặt

Nhiều căn nhà phố tại TP HCM giảm giá 1-5 tỷ đồng, có nơi giảm hàng chục tỷ đồng, nhưng giao dịch vẫn chậm khi lãi vay cao và người mua thận trọng.

[GALLERY] Cận cảnh dự án Chủ tịch Công ty Bánh kẹo Thăng Long vướng lao lý

Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long bị bắt vì thu tiền chênh ngoài hợp đồng của người mua nhà ở xã hội tại dự án New City.

Khu đất 79 Lạc Trung sắp được xây tổ hợp nhà ở hơn 3.000 tỷ đồng

CTCP Bất động sản Pristie dừng hoạt động sản xuất may tại khu đất 79 Lạc Trung, Hà Nội, để triển khai dự án nhà ở thương mại cao cấp với 651 căn hộ.

Smartphone pin 8.000 mAh gia nhập thị trường với mức giá chênh lệch

Thị trường Việt Nam vừa đón nhận hai mẫu smartphone pin khủng trên 8.000 mAh, song khoảng cách giá bán khởi điểm lại lên tới 3 triệu đồng.

Phú Thọ khởi tố vụ án tại Công ty Phú Minh Vina

Công an Phú Thọ khởi tố vụ án tại doanh nghiệp xử lý chất thải sau khi cơ quan thanh tra phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm môi trường, kế toán.

Việt Nam lần đầu lọt nhóm xếp hạng tín nhiệm đầu tư

R&I của Nhật Bản nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam từ BB+ lên BBB-, triển vọng Ổn định, đưa nước ta lần đầu vào nhóm Đầu tư nhờ tăng trưởng cao và cải cách.

Căn hộ TP HCM vượt 110 triệu đồng/m2, nguồn cung tăng vẫn chưa hạ nhiệt giá

Giá căn hộ sơ cấp tại TP HCM tiếp tục đi lên trong quý III, dù nguồn cung mới tăng mạnh. Phân khúc cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong các dự án mở bán.

Dự báo lợi nhuận ngân hàng quý III: Mức độ phân hóa rõ rệt

VPBankS dự báo lợi nhuận 11 ngân hàng tăng 17,7% trong quý III, trong đó HDBank, MB dẫn đầu mức tăng, còn Sacombank là trường hợp duy nhất giảm.

Đường ven biển gần 2.000 tỷ nối Thanh Hóa - Ninh Bình sắp khai thác

Dài gần 24 km, tuyến đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đã hoàn thành xây lắp, dự kiến đưa vào khai thác tháng 11 tới.