Ông Diệp Dũng gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115,7 tỷ đồng

Viện KSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op về tội lạm quyền khi thi hành công vụ trong vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Bị truy tố cùng tội lạm quyền khi thi hành công vụ còn có các bị can: Nguyễn Thành Nhân, cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op, bà Hồ Mỹ Hòa, cựu Giám đốc tài chính Saigon Co.op, ông Võ Thành Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới, ông Tôn Thất Hào, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á.

4 bị can khác bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm ông Trần Trung Liệt, ông Hàng Thanh Dân, bà Phạm Thị Minh Ngọc, bà Nguyễn Thị Thùy Trang.

Cáo trạng của VKSND TP HCM kết luận ông Diệp Dũng là người chủ mưu của vụ án, với vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị đã không thông qua Hội đồng quản trị Saigon Co.op nhưng đã ký hợp đồng với một số công ty thực hiện một số hành vi trái pháp luật.

Cụ thể, ngày 19/6/2016, ông Diệp Dũng ký hợp đồng đầu tư với Công ty Đại Á 300 tỷ đồng, hợp tác với Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng.

Ông Diệp Dũng ký ủy nhiệm chi, chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng trong số 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới Saigon Co.op (là tài sản của Saigon Co.op) cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán gốc, lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác. Hợp đồng được gia hạn thời gian hợp tác theo 4 phụ lục ký giữa ông Diệp Dũng với ông Tôn Thất Hào và ông Võ Thành Trung.

Tuy nhiên, ngày 24/3/2018, ông Diệp Dũng tiếp tục không thông qua hội đồng quản trị, tự ký thỏa thuận điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm.

Hành vi của ông Dũng tạo điều kiện cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới không phải thanh toán khoản lợi nhuận cố định 7% (kể cả phần lãi từ việc cho vay và gửi tiết kiệm của 2 công ty này).

Hành vi của ông Diệp Dũng là nguyên nhân dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt lại số tiền 115,7 tỷ đồng lợi nhuận 7% từ 2 hợp đồng hợp tác đầu tư trên.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra, Diệp Dũng đã thay đổi nhận thức và có thái độ hợp tác, thừa nhận hành vi phạm tội; có thành tích xuất sắc trong công tác, là con của liệt sĩ, phạm tội lần đầu nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các bị can còn lại được đánh giá có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả…nên được xem xét giảm nhẹ.