Hé lộ cách quản lý nghìn tỷ của trùm đường dây cá độ 32 triệu USD

(Kiến Thức) - Thuê người quản lý tài khoản, khoe thân với lãnh đạo các cơ quan chức năng, chỉ cá cược bằng USD, nhận tiền mặt... là lời khai của trùm đường dây cá độ 32 triệu USD... 

Trong vụ án đường dây cá độ 32 triệu USD (tương đương 740 tỷ đồng) tại Đà Nẵng do Trần Viết Nghĩa trùm đường dây cùng 12 người liên quan đã bước đầu hé lộ cách quản lý và thu tiền... qua các lời khai.

He lo cach quan ly nghin ty cua trum duong day ca do 32 trieu USD
Những sổ sách ghi chép củaTrần Viết Nghĩa. 

Theo đó, năm 2018, Trần Viết Nghĩa mở tiệm kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại nhà riêng để làm bình phong cho hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet. Từ hoạt động cá độ phi pháp, Nghĩa giàu lên nhanh chóng và nổi tiếng trong giới ăn chơi ở Đà Nẵng.

Nghĩa thường xuyên sử dụng các xe sang như Ran Rover để di chuyển cũng như thu tiền, đi ăn uống, bar… cùng các đàn em.

Để đàn em cũng như các đại lý tin tưởng, đi đâu Nghĩa cũng bịa chuyện thân quen với các lãnh đạo của các cơ quan chức năng, vì thế việc làm ăn sẽ an toàn tuyệt đối.

Với số tiền nhiều, lên gần nghìn tỷ, Nghĩa thuê Nguyễn Long (32 tuổi, trú Đà Nẵng) làm quản lý tài khoản tổng và tạo các tài khoản con để cấp cho các đại lý.

Tài khoản có hạn mức cá độ do Nghĩa cung cấp, các đại lý cấp 1 dưới tiếp tục phân phối cho các đại lý cấp 2, cấp 3 và các con bạc. Số tiền cá độ được tính bằng USD.

Hàng tuần, Nghĩa và đàn em đối chiếu sổ sách. Để che giấu đường đi của dòng tiền, tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng, Nghĩa chỉ đạo đàn em gặp các đại lý giao nhận tiền mặt, ít khi chuyển tiền qua ngân hàng.

He lo cach quan ly nghin ty cua trum duong day ca do 32 trieu USD-Hinh-2
 Cơ quan công an kiểm tra nhà Nghĩa. 

Theo Công an Đà Nẵng, chuyên án được thành lập từ đầu tháng 3, sau khi phát hiện ra các manh mối nhưng do dịch bệnh cũng như bóng đã trong nước và quốc tế bị tạm dừng nên Nghĩa cũng "án binh bất động".

Đến giữa tháng 6, khi các giải bóng đá ở châu Âu được tổ chức trở lại, ban chuyên án nhận định đường dây cá độ này sẽ tiếp tục hoạt động trở lại nên tăng cường giám sát.

Chiều 13/7, các trinh sát phát hiện Nguyễn Long (đàn em thân cận của Nghĩa) nhận tiền cá cược từ một đại lý nên bắt quả tang. Cùng lúc, một tổ trinh sát khác bí mật bám theo chiếc ôtô hiệu Ran Rover do Nghĩa cầm lái. Khi anh ta nhận tiền cá độ từ một đại lý ở quận Hải Châu thì cảnh sát ập khống chế.

Chiều cùng ngày, các mũi trinh sát tiếp tục đột kích, bắt giữ thêm 11 người liên quan đến đường dây cá độ.

Khám xét 5 địa điểm liên quan đường dây, ban chuyên án thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá  qua mạng với tổng số tiền gần 32,5 triệu USD, hơn 2,1 tỷ đồng tiền mặt, 3 ôtô và nhiều tài liệu liên quan.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Đội hình mạnh của U23 Việt Nam khi không có Văn Hậu.

 


 

Hà Trang

>> xem thêm

Bình luận(0)