Theo thông cáo của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM, cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 3 tại thành phố Tampa, bang Florida của Mỹ. Sau đó, Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, tại TP HCM đã chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam. Dựa trên các thông tin này, cơ quan chức năng của Việt Nam đã điều tra riêng và bắt giữ 3 đối tượng.
Theo đó, các đối tượng gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản. Những cá nhân này bị cáo buộc đã tham gia kế hoạch lừa đảo nhằm thu lợi bất chính lợi dụng đại dịch COVID-19.
Đơn kiện dân sự và hồ sơ điều tra vụ việc đã được gửi cho tòa án tại Mỹ vào ngày 3/8 như sau: Các đối tượng đã điều hành hơn 300 trang web với mục đích lừa đảo bán các sản phẩm đang trở nên khan hiếm trong thời gian diễn ra đại dịch, trong đó có nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn. 7.000 nạn nhân đến từ tất cả 50 bang của Hoa Kỳ đã đặt mua những sản phẩm này từ các trang web của các đối tượng. Nạn nhân đã trả tiền cho các sản phẩm được cho là bán qua các trang web này nhưng chưa bao giờ nhận được các sản phẩm đã đặt hàng.
 |
| Ảnh minh họa. |
Các đơn kiện này cũng cho rằng các đối tượng đã tạo ra hàng trăm tài khoản Email và tài khoản người dùng với phương thức thanh toán tại Hoa Kỳ nhằm thực hiện hoạt động lừa đảo và để trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật.
Các đối tượng cung cấp các thông tin sai lệch về địa chỉ và số điện thoại liên lạc lên trang web của mình, dẫn đến hiểu lầm cho các cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến vụ việc phải nhận các cuộc gọi phản ánh và than phiền từ khách hàng phát sinh do các hoạt động lừa đảo này. Các điều tra viên của Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD.
Theo Đại sứ quán Mỹ, cuộc điều tra trên bắt nguồn từ thành phố Tampa, Florida vào tháng 3/2020. Sau đó, Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đã chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam. Từ những thông tin này, phía Việt Nam đã tiến hành cuộc điều tra riêng và bắt giữ 3 đối tượng.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cho biết: "Việc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ ba nghi phạm trên là minh chứng rõ ràng rằng Chính phủ Việt Nam rất nghiêm túc đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến COVID-19. Cuộc điều tra cho thấy các nạn nhân đã mất mát số tiền rất lớn dù đang phải đối mặt nhiều thách thức lớn khác do đại dịch COVID-19. Chúng tôi tự hào khi Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đang hợp tác cùng nhau để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia rất phức tạp này".
Hiện vụ lừa 7000 nạn nhân Mỹ mua nước rửa tay đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: "Lừa đảo" khuyến mại hàng rởm với giá "cắt cổ"