Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an tỉnh Hậu Giang kết hợp với Cục A84 (Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang xác minh, phát hiện Công ty CP ASEAN Đồng Tiến (Công ty Đồng Tiến - trụ sở đặt tại P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM, do ông Nguyễn Quốc Hoài làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện pháp luật của công ty) đã dùng chứng thư bảo lãnh trị giá 350 tỉ USD giả để xin dự án tại tỉnh này.
 |
| Chứng thư giả trị giá 350 tỉ USD mà Công ty CP ASEAN Đồng Tiến sử dụng để xin dự án tại Hậu Giang - Ảnh: Mai Trâm |
Theo đó, hồ sơ xin cấp dự án tại tỉnh Hậu Giang thể hiện: Công ty Đồng Tiến được Công ty TNHH Star Winner International Hongkong (địa chỉ Suite 601, tầng 6, tòa nhà Hongkong and Macao, số 156 - 157 Connaught Road Center, Hongkong) cam kết bao tiêu sản phẩm cho dự án Khu liên hợp nhà máy chế biến lương thực Đồng Tiến Hậu Giang (do Công ty Đồng Tiến làm chủ đầu tư, đặt tại H.Châu Thành, Hậu Giang). Tuy nhiên, theo xác nhận từ phía Ngân hàng HSBC Hongkong ngày 22.2.2013, thì ngân hàng này không phát hành chứng thư nào có giá trị 350 tỉ USD cho Công ty TNHH Star Winner International và trong tài khoản của doanh nghiệp này cũng không có 350 tỉ USD như ghi nhận trong chứng thư.
Cũng theo kết quả xác minh của PA81, ông Lâm Quang Thống, Tổng giám đốc điều hành Công ty Đồng Tiến đã sử dụng chứng thư giả để hợp thức hóa trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án trên để gửi đến UBND tỉnh Hậu Giang vào ngày 5.5.2013.
Trong khi đó, một doanh nghiệp tại TP.HCM cũng vừa có đơn gửi đến UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị xem xét dấu hiệu bất thường của ông Lâm Quang Thống với tư cách là Tổng giám đốc của Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư thương mại xây dựng Lâm Nhật Thống (đặt cùng địa chỉ với Công ty Đồng Tiến), sau khi 2 doanh nghiệp này ký hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng công trình tại dự án khu liên hợp trên.
Được biết, ngày 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành quyết định thu hồi dự án của Công ty Đồng Tiến.