Khởi tố đối tượng trốn thuế gây thất thoát ngân sách Nhà nước trên 11 tỷ đồng

Qua điều tra, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh đã trốn thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thủy, sinh năm 1970, trú tại 62 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành về hành vi trốn thuế, quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)...

1a21b5031ea295fcccb3.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố đối với Lê Thị Thanh Thủy.

Trước đó, Lê Thị Thanh Thủy với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí gồm: Thu phí địa điểm kinh doanh; thu phí xe ra vào chợ; thu tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy… nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh đã trốn thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.

Mạnh 'gỗ' có vai trò gì trong băng nhóm tội phạm 'trùm giang hồ' Vi 'ngộ'?

Công an Thanh Hóa làm rõ vai trò của Mạnh 'gỗ' trong băng nhóm tội phạm, từ tổ chức cho vay nặng lãi đến hoạt động trốn thuế, buôn lậu.

Trong những ngày qua, việc Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm do "trùm giang hồ" Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ", SN 1981, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, đã tiến hành khởi tố, bắt giữ Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành) được dư luận địa phương quan tâm, theo dõi.

Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") được xác định là quân sư đứng sau băng nhóm tội phạm do "trùm giang hồ" Vi "ngộ" cầm đầu. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") được xác định là quân sư đứng sau băng nhóm tội phạm do "trùm giang hồ" Vi "ngộ" cầm đầu. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Khởi tố 1 Youtuber ở Thanh Hóa về tội trốn thuế

Trong thời gian làm video đăng lên youtube, H.V.Đ. đã trốn tổng số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hơn 120.000.000 đồng.

Ngày 7/9, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với H.V.Đ. (SN 1987, ngụ xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Trốn thuế" quy định tại khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 22/1/2021 đến ngày 30/9/2022, H.V.Đ. cùng nhiều người khác đã làm video tại nhà ở, các xã trong huyện Thường Xuân (cũ) và nhiều địa phương khác nhau, sau đó đăng tải lên trang mạng Youtube, được công ty chủ quản của trang mạng Youtube trả tiền quảng cáo.

Trùm giang hồ Vi "ngộ" ở Thanh Hóa bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Ngoài việc đã bị khởi tố trước đó về tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Vi “ngộ” tiếp tục bị khởi tố về tội “Trốn thuế”.

Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa); đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) và vợ là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980), trú tại số 130 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

vi-ngo-4-17281842-10215080.jpg
Bị can Nguyễn Văn Vi tiếp tục bị khởi tố về tội trốn thuế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới