Vụ Vạn Thịnh Phát: Thuê người vay khống, gây thiệt hại 200.000 tỷ

Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) mà TAND TPHCM đang xét xử. Ngoài nhóm bị cáo thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP chuyên thành lập công ty “ma” để vay vốn, còn có nhiều nhóm chỉ làm mỗi việc tìm và thuê người đứng tên các công ty “ma”.

Đó là các bị cáo Bùi Đức Khoa (SN 1974, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land), Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1980) và Trần Thị Kim Chi (SN 1990, cả 2 là nhân viên) thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP, bị xét xử tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo đó, việc thành lập các công ty “ma” được Trương Mỹ Lan giao cho nhóm Hà Thục Kim, Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn VTP) phụ trách. Còn nhóm chuyên tìm và thuê người đại diện theo pháp luật các công ty “ma”, đứng tên hồ sơ vay do Nguyễn Ngọc Dương (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, hiện đã chết) phụ trách, như: đặt tên, tìm địa chỉ trụ sở công ty, chọn ngành nghề kinh doanh... phù hợp với yêu cầu của Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Cụ thể, Khoa cùng với Vân, Chi được Dương tuyển dụng và bố trí làm việc tại các công ty trong hệ sinh thái VTP (Công ty Cổ phần Natural Land, Công ty Sunny World, Công ty Cổ phần Future Plus). Trong quá trình làm việc tại Tập đoàn VTP, ngoài các công việc theo hợp đồng lao động, Dương còn chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Khoa, Vân, Chi tìm và thuê người đứng tên thành lập các công ty “ma”, đứng tên cổ phần, vốn góp và tài sản tại các công ty “ma” thuộc nhóm VTP, ký các từ rút tiền và chuyển tiền để tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống, phương án “giải quỹ”, tạo lập dòng tiền giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ SCB.

Sau khi tìm và thuê được người đứng tên công ty “ma”, Khoa, Vân và Chi hướng dẫn các cá nhân được thuê ký vào các tờ giấy A4 không có nội dung, mà chỉ đánh dấu vị trí ký bằng bút chì để sử dụng khi cần thiết. Nguyễn Ngọc Dương và Khoa giao cho Vân, Chi trực tiếp liên hệ, thống nhất với Nguyễn Phương Anh (SN 1983, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, bị xét xử tội tham ô tài sản) trong việc đưa các cá nhân đứng tên, ký hồ sơ chứng từ liên quan đến mỗi khoản vay.

Tính đến ngày 17/10/2022, Khoa đã tìm, thuê được 96 cá nhân và chuyển thông tin những cá nhân này cho nhóm Nguyễn Phương Anh để thành lập và sử dụng 77 công ty “ma”, lập hồ sơ 19 cá nhân đứng tên tài sản, cổ phần, vốn góp tại các công ty thuộc Tập đoàn VTP, hợp thức 166 hồ sơ vay vốn “khống”, chứng từ rút, nộp và chuyển tiền liên quan đến các khoản vay giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền từ SCB. Đến nay 166 khoản vay này còn tổng dư nợ hơn 171.173 tỷ đồng (nợ gốc và lãi).

Tương tự, Vân đã tìm thuê 38 cá nhân và chuyển thông tin cho nhóm Nguyễn Phương Anh thành lập và sử dụng 33 công ty “ma”, tạo dựng hồ sơ 7 cá nhân; hợp thức 64 hồ sơ vay vốn “khống”. Đến nay 64 khoản vay còn tổng dư nợ hơn 49.932 tỷ đồng (nợ gốc và lãi).

Còn Trần Thị Kim Chi cũng tìm và thuê được 37 cá nhân và chuyển thông tin cho nhóm Nguyễn Phương Anh thành lập và sử dụng 32 công ty “ma”, tạo dựng hồ sơ 5 cá nhân; hợp thức 47 hồ sơ vay vốn “khống”. Đến nay, 47 khoản vay còn tổng dư nợ hơn 42.638 tỷ (nợ gốc và lãi).

Cáo trạng xác định Khoa, Vân và Chi đã thực hiện các hành vi sai phạm lập hồ sơ và chứng từ khống, để Trương Mỹ Lan rút và chiếm đoạt tiền từ SCB. Sau khi lấy tổng dư nợ (tính đến ngày 17/10/2022) trừ giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay, cơ quan điều tra xác định Khoa gây thiệt hại cho SCB hơn 154.880 tỷ đồng; Vân gây thiệt hại cho SCB hơn 40.327 tỷ đồng; Chi gây thiệt hại cho SCB hơn 37.583 tỷ đồng.