Vì sao Nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Đặng Thanh Bình bị truy tố?

Vì sao ông Đặng Thanh Bình bị truy tố?

Chiều ngày 22/3, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác nhận, ngày 22/3, đã tống đạt cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình, nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN  Đặng Thanh Bình cùng các đồng phạm.

Ông Đặng Thanh Bình và đồng phạm bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng, VNCB). Ngoài ông Đặng Thanh Bình, VKSND Tối cao còn truy tố các thành viên tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước gồm bị can Hà Tấn Phước (Tổ trưởng tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An), Phạm Thế Tuân (Tổ phó tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc Vietcombank Chi nhánh TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An) và ông Ngô Văn Thanh (thành viên tổ giám sát, nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An).

Kết quả điều tra cho thấy, ông Đặng Thanh Bình được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ Pháp chế, có nhiệm vụ chính trong việc chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém, trong đó có Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Vào tháng 8/2012, ông Đặng Thanh Bình là người ký tờ trình Chính phủ đề xuất chấp thuận phương án tái cơ cấu VNCB - thời điểm này vẫn mang tên ngân hàng Đại Tín.

Thời điểm này, ngân hàng Đại Tín được phân loại là ngân hàng yếu kém, phải giám sát đặc biệt. Do đó, trên cơ sở tờ trình của cơ quan thanh tra giám sát NHNN, ông Bình cũng là người ký quyết định thành lập tổ giám sát hoạt động của VNCB trong giai đoạn tái cơ cấu.

Tuy nhiên, trong phương án tái cơ cấu có nội dung chuyển nhượng cổ phần giữa nhóm cổ đông Phú Mỹ (do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện) cho nhóm cổ đông Thiên Thanh (do ông Phạm Công Danh làm đại diện).

Cáo trạng cáo buộc ông Đặng Thanh Bình đã không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu được phê duyệt trong việc kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông Thiên Thanh. Từ đó, tạo điều kiện cho nhóm cổ đông này điều hành và sử dụng VNCB để phạm tội. Dưới điều hành của nhóm cổ đông Thiên Thanh, VNCB bị âm vốn chủ sở hữu hơn 18.000 tỷ đồng, gấp 4 lần so với lúc chưa tái cơ cấu, nợ hơn 38.000 tỷ đồng.

Sau khi ông Phạm Công Danh (nhóm Thiên Thanh) nhận chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, tiền thân của VNCB) từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện thì VNCB được xếp vào 1 trong 6 ngân hàng hoạt động không hiệu quả. Thời điểm này VNCB chịu sự giám sát đặc biệt của NHNN, mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát.

Tuy nhiên ông Bình đã không thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho nhóm Thiên Thanh đứng đầu là Phạm Công Danh và đồng phạm đã làm VNCB thiệt hại hơn 9000 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị can Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân, Ngô Văn Thanh thuộc Tổ giám sát NHNN đặt tại VNCB đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, để Phạm Công Danh và các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội, rút tiền của VNCB, gây thiệt hại cho ngân hàng này.

Cáo trạng xác định bị can Hà Tấn Phước có trách nhiệm đối với số tiền thiệt hại 3.454 tỷ đồng, Lê Văn Thanh có trách nhiệm với thiệt hại 6.591 tỷ đồng, Ngô Văn Thanh có trách nhiệm liên quan đến số tiền 10.046 tỷ đồng và bị can Phạm Thế Tuân có trách nhiệm liên quan đến số tiền 3.454 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/9/2017, ông Đặng Thanh Bình đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) khởi tố bị can từ với tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Đặng Thanh Bình (SN 1954), là một trong những lãnh đạo kỳ cựu tại Ngân hàng Nhà nước. Trong 25 năm công tác trong ngành tài chính Ngân hàng, ông Đặng Thanh Bình từng giữ nhiều chức vụ chủ chốt. Từ năm 1994, Ông Bình giữ cương vị Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính. Ba năm sau, ông Bình chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2002, ông Đặng Thanh Bình giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước. Tháng 5/2005, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Thanh Bình làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyên trách về nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Tháng 7/2013, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) với hoạt động chính là mua nợ xấu của các TCTD, thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm…, ông Đặng Thanh Bình được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có quyết định giao cho kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC.

Chưa đầy một năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, ông Bình phải chuyển vị trí này lại cho ông Nguyễn Quốc Hùng. Tháng 5/2014, Thủ tướng đã ký quyết định cho ông Bình nghỉ hưu.