• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
TRENDING 21/6: NHÀ BÁO - DOANH NHÂN: ĐỔI THAY ĐỂ PHÁT TRIỂN! SAI PHẠM 3.538 MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CỒN Ở VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM XÉT XỬ ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG Xem thêm các dòng sự kiện
  • Xã hội

Thủ đoạn đòi nợ của ổ nhóm 'tín dụng đen' quy mô gần 300 người

Cập nhật lúc: 06:05 26/05/2022

Để đòi tiền con nợ, các đối tượng cắt ghép ảnh của con nợ, hoặc bạn bè, người thân họ vào những bức ảnh “nóng” rồi tung lên mạng xã hội để gây áp lực.

  • Bà chủ khách sạn Cao Bằng kiêm trùm cho vay lãi nặng
  • Hà Nội: Triệt phá đường dây đòi nợ thuê quy mô gần 300 đối tượng
Gia Đạt
Sự kiện: THỜI SỰ NÓNG TRONG NGÀY
Chia sẻ
Trang: 1/13

Liên quan đến đường dây 'tín dụng đen' quy mô gần 300 người vừa được Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng được xác định là người điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội). Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng xác định đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam là Zhang Min (Mẫn), SN 1986, người Trung Quốc. Mẫn chịu trách nhiệm quản lý, đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng.Theo lời khai của Nguyễn Quang Vũ, đối tượng cầm đầu hệ thống này là người Trung Quốc, tuy nhiên, khi đối tượng này không có mặt, Vũ sẽ được ủy quyền, chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, hợp đồng với khách hàng được công ty nhận đòi nợ thuê… Vũ được công ty trả số tiền lương khá cao - 44 triệu đồng/tháng.Vũ cũng khai nhận, để hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ, các đối tượng thành lập công ty cầm đồ, lập 3 app vay là “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay”. Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Để có được số lượng khách hàng dồi dào trên, các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội và thẩm định hồ sơ khách hàng. Khách được coi là uy tín thường làm công việc cố định, danh bạ điện thoại là những người cũng có nhân thân rõ ràng.Khách hàng muốn vay cần tải app, cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh nhận diện tay cầm CMND hoặc CCCD và cung cấp số điện thoại tham chiếu liên kết với danh bạ của con nợ. Sau khi thẩm định thành công, khách hàng sẽ được giải ngân ngay lập tức mà không cần gặp gỡ hay ký bất kỳ một giấy tờ nào. Số tiền lãi sẽ được phía công ty tài chính cắt ngay khi chuyển tiền giải ngân cho khách hàng. Nếu không trả được nợ, tiền lãi sẽ nhân lên theo ngày, lãi mẹ đẻ lãi con lên tới 2.190%/năm. Đối với trường hợp khách hàng không trả được, công ty này sẽ phân cấp đòi nợ từ M0-M3, chia rõ nhiệm vụ cho từng cấp. Tuy nhiên, đó chỉ là hình thức, giấy tờ và văn bản. Trên thực tế, những đối tượng đứng đầu sẽ giao cho cấp dưới đòi nợ theo kiểu “muốn làm gì thì làm”, miễn làm sao thu được tiền về, có doanh thu là có thưởng. Nhân viên của công ty được tuyển chọn cũng chia làm hai loại: Loại 1 là nhân viên hành chính các bộ phận như kế toán, nhân sự, phát triển thị trường. Những người này yêu cầu về trình độ học vấn cao.Còn loại 2 là những nhân viên bộ phận truy thu, thường là các đối tượng có tiền án tiền sự, nhân thân xấu, thậm chí là thành phần xã hội cộm cán, giang hồ, hoặc có kinh nghiệm trong việc đòi nợ thuê.Để thu hồi nợ nhanh, không chỉ đe dọa, khủng bố, tấn công con nợ, các đối tượng phụ trách truy thu được phân cấp từ M0 - M3 thậm chí cắt ghép ảnh “nóng” của khách hàng và bạn bè, người thân của họ, tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo áp lực.Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, đơn vị cũng đã nắm bắt được nhiều vụ việc nạn nhân không vay tiền, nhưng bị tung ảnh lên mạng Internet hòng khủng bố tinh thần, buộc bản thân những người này phải thúc giục con nợ của chúng trả tiền để được… yên thân.>>> Xem thêm video: Vĩnh Long: Bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi
Liên quan đến đường dây 'tín dụng đen' quy mô gần 300 người vừa được Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng được xác định là người điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-2
Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng xác định đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam là Zhang Min (Mẫn), SN 1986, người Trung Quốc. Mẫn chịu trách nhiệm quản lý, đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-3
Theo lời khai của Nguyễn Quang Vũ, đối tượng cầm đầu hệ thống này là người Trung Quốc, tuy nhiên, khi đối tượng này không có mặt, Vũ sẽ được ủy quyền, chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, hợp đồng với khách hàng được công ty nhận đòi nợ thuê… Vũ được công ty trả số tiền lương khá cao - 44 triệu đồng/tháng.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-4
Vũ cũng khai nhận, để hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ, các đối tượng thành lập công ty cầm đồ, lập 3 app vay là “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay”. Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỷ đồng.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-5
Để có được số lượng khách hàng dồi dào trên, các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội và thẩm định hồ sơ khách hàng. Khách được coi là uy tín thường làm công việc cố định, danh bạ điện thoại là những người cũng có nhân thân rõ ràng.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-6
Khách hàng muốn vay cần tải app, cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh nhận diện tay cầm CMND hoặc CCCD và cung cấp số điện thoại tham chiếu liên kết với danh bạ của con nợ. Sau khi thẩm định thành công, khách hàng sẽ được giải ngân ngay lập tức mà không cần gặp gỡ hay ký bất kỳ một giấy tờ nào.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-7
Số tiền lãi sẽ được phía công ty tài chính cắt ngay khi chuyển tiền giải ngân cho khách hàng. Nếu không trả được nợ, tiền lãi sẽ nhân lên theo ngày, lãi mẹ đẻ lãi con lên tới 2.190%/năm.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-8
Đối với trường hợp khách hàng không trả được, công ty này sẽ phân cấp đòi nợ từ M0-M3, chia rõ nhiệm vụ cho từng cấp. Tuy nhiên, đó chỉ là hình thức, giấy tờ và văn bản. Trên thực tế, những đối tượng đứng đầu sẽ giao cho cấp dưới đòi nợ theo kiểu “muốn làm gì thì làm”, miễn làm sao thu được tiền về, có doanh thu là có thưởng.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-9
Nhân viên của công ty được tuyển chọn cũng chia làm hai loại: Loại 1 là nhân viên hành chính các bộ phận như kế toán, nhân sự, phát triển thị trường. Những người này yêu cầu về trình độ học vấn cao.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-10
Còn loại 2 là những nhân viên bộ phận truy thu, thường là các đối tượng có tiền án tiền sự, nhân thân xấu, thậm chí là thành phần xã hội cộm cán, giang hồ, hoặc có kinh nghiệm trong việc đòi nợ thuê.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-11
Để thu hồi nợ nhanh, không chỉ đe dọa, khủng bố, tấn công con nợ, các đối tượng phụ trách truy thu được phân cấp từ M0 - M3 thậm chí cắt ghép ảnh “nóng” của khách hàng và bạn bè, người thân của họ, tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo áp lực.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-12
Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, đơn vị cũng đã nắm bắt được nhiều vụ việc nạn nhân không vay tiền, nhưng bị tung ảnh lên mạng Internet hòng khủng bố tinh thần, buộc bản thân những người này phải thúc giục con nợ của chúng trả tiền để được… yên thân.
>>> Xem thêm video: Vĩnh Long: Bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Tin tài trợ

  • Khoản lỗ năm 2021 phình to 4 lần, JVC giải trình thế nào?

    Khoản lỗ năm 2021 phình to 4 lần, JVC giải trình thế nào?

    Chứng khoán Bản Việt phát hành 100 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%

    Chứng khoán Bản Việt phát hành 100 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%

    HoSE nhắc nhở TFF về việc chậm nộp hồ sơ thay đổi niêm yết

    HoSE nhắc nhở TFF về việc chậm nộp hồ sơ thay đổi niêm yết

  • VNDirect Research: Dự báo VN-Index lên 1.330 điểm vào cuối năm 2022

    VNDirect Research: Dự báo VN-Index lên 1.330 điểm vào cuối năm 2022

    Dệt may TNG báo doanh thu tháng 6 đạt kỷ lục

    Dệt may TNG báo doanh thu tháng 6 đạt kỷ lục

    Thực phẩm Sao Ta (FMC) dự kiến doanh thu hơn 2.700 tỷ đồng trong 6 tháng

    Thực phẩm Sao Ta (FMC) dự kiến doanh thu hơn 2.700 tỷ đồng trong 6 tháng

  • Thuduc House được giảm gần 45 tỷ đồng tiền cưỡng chế thuế

    Thuduc House được giảm gần 45 tỷ đồng tiền cưỡng chế thuế

    Vinatex thoái vốn tại Dệt may Liên Phương với giá tối thiểu 19.800 đồng/cp

    Vinatex thoái vốn tại Dệt may Liên Phương với giá tối thiểu 19.800 đồng/cp

    PXS sắp quay trở lại giao dịch trên UPCoM vào ngày 8/7

    PXS sắp quay trở lại giao dịch trên UPCoM vào ngày 8/7

Tin tức Xã hội mới nhất

  • Tin nóng 4/7: 132 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke

    Tin nóng 4/7: 132 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke

  •  Chân dung tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Vũ Hồng Văn

    Chân dung tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Vũ Hồng Văn

  • Hiện trường vụ công nhân mắc kẹt trong đường hầm ngập nước ở Điện Biên

    Hiện trường vụ công nhân mắc kẹt trong đường hầm ngập nước ở Điện Biên

  • Muồng hoàng yến nhuộm vàng hồ Tây, toạ độ check-in mới của giới trẻ

    Muồng hoàng yến nhuộm vàng hồ Tây, toạ độ check-in mới của giới trẻ

  • Hành trình phá án: 'Tú bà' buôn người trả thù đời chết trong tù vì HIV

    Hành trình phá án: 'Tú bà' buôn người trả thù đời chết trong tù vì HIV

  • Nhiều nhân sự cấp cao vừa được Bộ CA bổ nhiệm gồm những ai?

    Nhiều nhân sự cấp cao vừa được Bộ CA bổ nhiệm gồm những ai?

Tin hình ảnh mới

  • Tin nóng 4/7: 132 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke

    Tin nóng 4/7: 132 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke

  • Tuấn Trần nhận Porsche Macan 2022 từ 2,9 tỷ đồng sau "đặt gạch"

    Tuấn Trần nhận Porsche Macan 2022 từ 2,9 tỷ đồng sau "đặt gạch"

  •  Chân dung tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Vũ Hồng Văn

    Chân dung tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Vũ Hồng Văn

  • Hiện trường vụ công nhân mắc kẹt trong đường hầm ngập nước ở Điện Biên

    Hiện trường vụ công nhân mắc kẹt trong đường hầm ngập nước ở Điện Biên

  • Cận cảnh Honda ADV 160 2022 mới, từ 56 triệu đồng tại Malaysia

    Cận cảnh Honda ADV 160 2022 mới, từ 56 triệu đồng tại Malaysia

  • Ảnh cực quý về TP. HCM năm 1989 của phó nháy Hà Lan

    Ảnh cực quý về TP. HCM năm 1989 của phó nháy Hà Lan

  • Giải mã nền văn minh bí ẩn nhưng thành công nhất Địa Trung Hải cổ

    Giải mã nền văn minh bí ẩn nhưng thành công nhất Địa Trung Hải cổ

  • Jennifer Phạm rạng rỡ đón sinh nhật bên chồng con

    Jennifer Phạm rạng rỡ đón sinh nhật bên chồng con

  • So kè biệt thự của sao Việt làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ

    So kè biệt thự của sao Việt làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ

  • Con trai bầu Hiển bị "tóm sống" khi hẹn hò Hoa hậu

    Con trai bầu Hiển bị "tóm sống" khi hẹn hò Hoa hậu

  • Tại sao NATO và Mỹ chưa viện trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine?

    Tại sao NATO và Mỹ chưa viện trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine?

  • Ngoại hình phát tướng, hot girl Mắt biếc vướng tin đồn mang thai

    Ngoại hình phát tướng, hot girl Mắt biếc vướng tin đồn mang thai

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
Cập nhật tin tức xã hội nhanh chính xác nhất trên báo điện tử Kiến Thức, đọc báo xã hội online tin nhanh 24h

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 19/11/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Đặng Mạnh Hùng, Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VPGD: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Tầng 5, 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu