• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
TRENDING 21/6: NHÀ BÁO - DOANH NHÂN: ĐỔI THAY ĐỂ PHÁT TRIỂN! SAI PHẠM 3.538 MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CỒN Ở VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM XÉT XỬ ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG Xem thêm các dòng sự kiện
  • Xã hội

Thủ đoạn đòi nợ của ổ nhóm 'tín dụng đen' quy mô gần 300 người

Cập nhật lúc: 06:05 26/05/2022

Để đòi tiền con nợ, các đối tượng cắt ghép ảnh của con nợ, hoặc bạn bè, người thân họ vào những bức ảnh “nóng” rồi tung lên mạng xã hội để gây áp lực.

  • Bà chủ khách sạn Cao Bằng kiêm trùm cho vay lãi nặng
  • Hà Nội: Triệt phá đường dây đòi nợ thuê quy mô gần 300 đối tượng
Gia Đạt
Sự kiện: THỜI SỰ NÓNG TRONG NGÀY
Chia sẻ
Trang: 1/13

Liên quan đến đường dây 'tín dụng đen' quy mô gần 300 người vừa được Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng được xác định là người điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội). Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng xác định đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam là Zhang Min (Mẫn), SN 1986, người Trung Quốc. Mẫn chịu trách nhiệm quản lý, đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng.Theo lời khai của Nguyễn Quang Vũ, đối tượng cầm đầu hệ thống này là người Trung Quốc, tuy nhiên, khi đối tượng này không có mặt, Vũ sẽ được ủy quyền, chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, hợp đồng với khách hàng được công ty nhận đòi nợ thuê… Vũ được công ty trả số tiền lương khá cao - 44 triệu đồng/tháng.Vũ cũng khai nhận, để hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ, các đối tượng thành lập công ty cầm đồ, lập 3 app vay là “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay”. Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Để có được số lượng khách hàng dồi dào trên, các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội và thẩm định hồ sơ khách hàng. Khách được coi là uy tín thường làm công việc cố định, danh bạ điện thoại là những người cũng có nhân thân rõ ràng.Khách hàng muốn vay cần tải app, cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh nhận diện tay cầm CMND hoặc CCCD và cung cấp số điện thoại tham chiếu liên kết với danh bạ của con nợ. Sau khi thẩm định thành công, khách hàng sẽ được giải ngân ngay lập tức mà không cần gặp gỡ hay ký bất kỳ một giấy tờ nào. Số tiền lãi sẽ được phía công ty tài chính cắt ngay khi chuyển tiền giải ngân cho khách hàng. Nếu không trả được nợ, tiền lãi sẽ nhân lên theo ngày, lãi mẹ đẻ lãi con lên tới 2.190%/năm. Đối với trường hợp khách hàng không trả được, công ty này sẽ phân cấp đòi nợ từ M0-M3, chia rõ nhiệm vụ cho từng cấp. Tuy nhiên, đó chỉ là hình thức, giấy tờ và văn bản. Trên thực tế, những đối tượng đứng đầu sẽ giao cho cấp dưới đòi nợ theo kiểu “muốn làm gì thì làm”, miễn làm sao thu được tiền về, có doanh thu là có thưởng. Nhân viên của công ty được tuyển chọn cũng chia làm hai loại: Loại 1 là nhân viên hành chính các bộ phận như kế toán, nhân sự, phát triển thị trường. Những người này yêu cầu về trình độ học vấn cao.Còn loại 2 là những nhân viên bộ phận truy thu, thường là các đối tượng có tiền án tiền sự, nhân thân xấu, thậm chí là thành phần xã hội cộm cán, giang hồ, hoặc có kinh nghiệm trong việc đòi nợ thuê.Để thu hồi nợ nhanh, không chỉ đe dọa, khủng bố, tấn công con nợ, các đối tượng phụ trách truy thu được phân cấp từ M0 - M3 thậm chí cắt ghép ảnh “nóng” của khách hàng và bạn bè, người thân của họ, tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo áp lực.Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, đơn vị cũng đã nắm bắt được nhiều vụ việc nạn nhân không vay tiền, nhưng bị tung ảnh lên mạng Internet hòng khủng bố tinh thần, buộc bản thân những người này phải thúc giục con nợ của chúng trả tiền để được… yên thân.>>> Xem thêm video: Vĩnh Long: Bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi
Liên quan đến đường dây 'tín dụng đen' quy mô gần 300 người vừa được Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng được xác định là người điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-2
Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng xác định đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam là Zhang Min (Mẫn), SN 1986, người Trung Quốc. Mẫn chịu trách nhiệm quản lý, đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-3
Theo lời khai của Nguyễn Quang Vũ, đối tượng cầm đầu hệ thống này là người Trung Quốc, tuy nhiên, khi đối tượng này không có mặt, Vũ sẽ được ủy quyền, chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, hợp đồng với khách hàng được công ty nhận đòi nợ thuê… Vũ được công ty trả số tiền lương khá cao - 44 triệu đồng/tháng.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-4
Vũ cũng khai nhận, để hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ, các đối tượng thành lập công ty cầm đồ, lập 3 app vay là “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay”. Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỷ đồng.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-5
Để có được số lượng khách hàng dồi dào trên, các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội và thẩm định hồ sơ khách hàng. Khách được coi là uy tín thường làm công việc cố định, danh bạ điện thoại là những người cũng có nhân thân rõ ràng.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-6
Khách hàng muốn vay cần tải app, cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh nhận diện tay cầm CMND hoặc CCCD và cung cấp số điện thoại tham chiếu liên kết với danh bạ của con nợ. Sau khi thẩm định thành công, khách hàng sẽ được giải ngân ngay lập tức mà không cần gặp gỡ hay ký bất kỳ một giấy tờ nào.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-7
Số tiền lãi sẽ được phía công ty tài chính cắt ngay khi chuyển tiền giải ngân cho khách hàng. Nếu không trả được nợ, tiền lãi sẽ nhân lên theo ngày, lãi mẹ đẻ lãi con lên tới 2.190%/năm.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-8
Đối với trường hợp khách hàng không trả được, công ty này sẽ phân cấp đòi nợ từ M0-M3, chia rõ nhiệm vụ cho từng cấp. Tuy nhiên, đó chỉ là hình thức, giấy tờ và văn bản. Trên thực tế, những đối tượng đứng đầu sẽ giao cho cấp dưới đòi nợ theo kiểu “muốn làm gì thì làm”, miễn làm sao thu được tiền về, có doanh thu là có thưởng.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-9
Nhân viên của công ty được tuyển chọn cũng chia làm hai loại: Loại 1 là nhân viên hành chính các bộ phận như kế toán, nhân sự, phát triển thị trường. Những người này yêu cầu về trình độ học vấn cao.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-10
Còn loại 2 là những nhân viên bộ phận truy thu, thường là các đối tượng có tiền án tiền sự, nhân thân xấu, thậm chí là thành phần xã hội cộm cán, giang hồ, hoặc có kinh nghiệm trong việc đòi nợ thuê.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-11
Để thu hồi nợ nhanh, không chỉ đe dọa, khủng bố, tấn công con nợ, các đối tượng phụ trách truy thu được phân cấp từ M0 - M3 thậm chí cắt ghép ảnh “nóng” của khách hàng và bạn bè, người thân của họ, tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo áp lực.
Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-12
Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, đơn vị cũng đã nắm bắt được nhiều vụ việc nạn nhân không vay tiền, nhưng bị tung ảnh lên mạng Internet hòng khủng bố tinh thần, buộc bản thân những người này phải thúc giục con nợ của chúng trả tiền để được… yên thân.
>>> Xem thêm video: Vĩnh Long: Bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Tin tài trợ

  • Ngân hàng đại hạ giá khoản nợ hơn 800 tỷ của ông chủ sân golf Đầm Vạc

    Ngân hàng đại hạ giá khoản nợ hơn 800 tỷ của ông chủ sân golf Đầm Vạc

    Khối ngoại mua ròng tuần thứ 4 liên tiếp trên HoSE nhưng giá trị giảm mạnh

    Khối ngoại mua ròng tuần thứ 4 liên tiếp trên HoSE nhưng giá trị giảm mạnh

    Nhiều cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở Bình Định bị khởi tố, xem xét kỷ luật vì cấp sổ đỏ ẩu

    Nhiều cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở Bình Định bị khởi tố, xem xét kỷ luật vì cấp sổ đỏ ẩu

  • OnPoint - Startup Việt gọi vốn 50 triệu USD từ SeaTown Holdings

    OnPoint - Startup Việt gọi vốn 50 triệu USD từ SeaTown Holdings

    UBND TP HCM đề nghị xem xét công khai thông tin doanh nghiệp vi phạm

    UBND TP HCM đề nghị xem xét công khai thông tin doanh nghiệp vi phạm

    Lâm Đồng: Đôn đốc tiến độ siêu dự án 25.000 tỷ của  Sài Gòn - Đại Ninh

    Lâm Đồng: Đôn đốc tiến độ siêu dự án 25.000 tỷ của Sài Gòn - Đại Ninh

  • Lợi nhuận tháng 5 của doanh nghiệp ông Nguyễn Đức Tài giảm hơn 20%

    Lợi nhuận tháng 5 của doanh nghiệp ông Nguyễn Đức Tài giảm hơn 20%

    Doanh thu ngành dệt may sẽ giảm tốc 6 tháng cuối 2022, cổ phiếu nào cần quan tâm?

    Doanh thu ngành dệt may sẽ giảm tốc 6 tháng cuối 2022, cổ phiếu nào cần quan tâm?

    KHL bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin về các báo cáo

    KHL bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin về các báo cáo

Tin tức Xã hội mới nhất

  • Tin nóng 25/6: Hai người tử vong trong vụ cháy nhà nghi phóng hỏa

    Tin nóng 25/6: Hai người tử vong trong vụ cháy nhà nghi phóng hỏa

  • Cận cảnh tuyến đường rộng nhất Hà Nội chuẩn bị tách dòng ô tô, xe máy

    Cận cảnh tuyến đường rộng nhất Hà Nội chuẩn bị tách dòng ô tô, xe máy

  • Đầu 2022 đến nay, những Ủy viên Trung ương Đảng nào bị xử lý kỷ luật?

    Đầu 2022 đến nay, những Ủy viên Trung ương Đảng nào bị xử lý kỷ luật?

  • Hành trình phá án: Đang nằm ngủ bất ngờ bị 'làm nhục'

    Hành trình phá án: Đang nằm ngủ bất ngờ bị 'làm nhục'

  • Bãi giữa sông Hồng dần trở lại cuộc sống thường nhật sau ngập lụt

    Bãi giữa sông Hồng dần trở lại cuộc sống thường nhật sau ngập lụt

  • Tin nóng 24/6: Sát thủ mặc áo GrabBike đâm chết đại gia ở biệt thự

    Tin nóng 24/6: Sát thủ mặc áo GrabBike đâm chết đại gia ở biệt thự

Tin hình ảnh mới

  • Nghề ở Việt Nam lương cao chót vót, làm một năm mua nhà, xe dễ dàng

    Nghề ở Việt Nam lương cao chót vót, làm một năm mua nhà, xe dễ dàng

  • Hoa hậu Khánh Vân nói gì trong ngày cuối đương nhiệm?

    Hoa hậu Khánh Vân nói gì trong ngày cuối đương nhiệm?

  • Dàn sao ngồi hàng ghế VIP xem chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

    Dàn sao ngồi hàng ghế VIP xem chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

  • “Tàu ma” mất tích 300 năm lộ diện, chuyên gia lập tức giải mã

    “Tàu ma” mất tích 300 năm lộ diện, chuyên gia lập tức giải mã

  • Đúng tháng 6 âm: Ba con giáp vươn mình trỗi dậy, số đỏ nhất năm

    Đúng tháng 6 âm: Ba con giáp vươn mình trỗi dậy, số đỏ nhất năm

  • Nữ MC thể thao gây mê với vóc dáng chuẩn đẹp, eo thon

    Nữ MC thể thao gây mê với vóc dáng chuẩn đẹp, eo thon

  • Bóng hồng được Sa hoàng yêu thích trở thành điệp viên Liên Xô thế nào?

    Bóng hồng được Sa hoàng yêu thích trở thành điệp viên Liên Xô thế nào?

  • Danh tính hot girl Việt được thanh niên Trung Quốc tới tấp xin cưới

    Danh tính hot girl Việt được thanh niên Trung Quốc tới tấp xin cưới

  • Bên trong nhà cổ trăm tuổi của Công tử Bạc Liêu

    Bên trong nhà cổ trăm tuổi của Công tử Bạc Liêu

  • Chi tiết Aston Martin Vantage F1 Edition gần 19 tỷ đồng tại Hà Nội

    Chi tiết Aston Martin Vantage F1 Edition gần 19 tỷ đồng tại Hà Nội

  • Bạn gái tin đồn Quang Hải lộ thời "còn phèn": Vừa xấu, vừa nghèo

    Bạn gái tin đồn Quang Hải lộ thời "còn phèn": Vừa xấu, vừa nghèo

  • Tin nóng 25/6: Hai người tử vong trong vụ cháy nhà nghi phóng hỏa

    Tin nóng 25/6: Hai người tử vong trong vụ cháy nhà nghi phóng hỏa

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
Cập nhật tin tức xã hội nhanh chính xác nhất trên báo điện tử Kiến Thức, đọc báo xã hội online tin nhanh 24h

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 19/11/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Đặng Mạnh Hùng, Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VPGD: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Tầng 5, 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu