Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố Hà Thanh Hằng (SN 1988, trú tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 175- BLHS.
Năm 2022, Hà Thanh Hằng có hành vi hứa hẹn, nhận tổng số tiền 3,5 tỷ đồng của chị H.Đ.T.N (SN 1995) và anh N.V.S (SN 1967) để làm thủ tục chuyển nhượng lô đất Dự án Khu dân cư đô thị tại km3, km4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (Dự án Vinaconex Móng Cái) nhưng sau đó không thực hiện, chiếm đoạt số tiền trên. Ngày 20/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thanh Hằng để điều tra.
Bản thân Hà Thanh Hằng làm công việc môi giới, liên hệ với các chủ đầu tư dự án bất động sản để bán lại cho người có nhu cầu. Đầu năm 2022, Hà Thanh Hằng làm Hợp đồng, nhận tổng số tiền cọc là 3,5 tỷ đồng từ chị H.Đ.T.N và anh N.V.S (đối với chị H.Đ.T.N là 2,1 tỷ đồng để chuyển nhượng lô đất ký hiệu OLK36; đối với anh N.V.S là 1,4 tỷ đồng để chuyển nhượng lô đất ký hiệu OLK06).
Sau đó, Hằng đã chủ động liên hệ, nhờ một người đàn ông ở Hà Nội giới thiệu để Hằng trực tiếp làm việc, chuyển tổng số tiền 2 tỷ cho chị T (SN 1989, ở Hà Nội) và 2 tỷ đồng cho Công ty tại Hà Nội để mua lốc đất Dự án Vinaconex, Móng Cái theo theo đề nghị của 2 khách hàng. Tuy nhiên, vào tháng 2/2022 và tháng 5/2022, Hà Thanh Hằng đã chủ động đề nghị chị T và Công ty tại Hà Nội trả lại số tiền 4 tỷ đồng để phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân.
Sau đó, Hằng không thông báo cho 2 khách hàng biết sự việc; không liên hệ với cá nhân, đơn vị nào khác để làm việc với chủ đầu tư và đưa ra các thông tin gian dối nhằm mục đích che dấu, chiếm đoạt tài sản (số tiền 3,5 tỷ đồng) chị H.Đ.T.N và anh N.V.S phục vụ vào mục đích cá nhân.
>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
