Xác minh dòng tiền liên quan Shark Bình, phong tỏa hơn 900 tỷ đồng

Công an Hà Nội xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại.

Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2026, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

hop-bao-bo-cong-an-1753.jpg
Toàn cảnh họp báo tại trụ sở Bộ Công an.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Shark Bình và 10 người khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau đó, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.

"Qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi Rửa tiền của Shark Bình. Bị can Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam Mr Pips", Đại tá Long thông tin.

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết thêm, từ tháng 6/2020-9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.

Vào tháng 6/2020, khi Công an TP Hà Nội xác minh hoạt động nạp tiền, ông Bình biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật, nhưng lại chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam để cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.

Trong quá trình phạm tội, các đối tượng đã che giấu hành vi của mình với lực lượng chức năng.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay, cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, kê biên các tài sản của các đối tượng để khắc phục cho bị hại.

"Công an Hà Nội đã rất tích cực xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại", lãnh đạo Công an Hà Nội nói.

>> Mời quý độc giả xem video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản zalo, facebook bằng AI. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.

Shark Bình rửa tiền, bố mẹ Mr Pips gửi trăm tỷ, mua 314 lượng vàng đối diện mức án nào?

Shark Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho Mr Pips qua ví Ngân lượng, trong khi đó, bố mẹ Mr Pips gửi hàng trăm tỷ đồng, mua 314 lượng vàng khi con bị bắt.

Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức "Mr Pips") cùng 74 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng, với vai trò chủ mưu. Ngoài ra, Nam còn bị cáo buộc thực hiện nhiều thủ đoạn để rửa tiền.

Bố con Chủ tịch Hóa chất Đức Giang bị bắt; lộ thêm mảng tối của Shark Bình

Lộ thêm mảng tối của Shark Bình sau thập kỷ nổi danh; hai bố con Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị bắt... là tin tức chú ý trong tuần.

Lộ thêm mảng tối của Shark Bình sau thập kỷ nổi danh cùng ‘chiếc ví bí ẩn’

Từ một doanh nhân công nghệ nổi bật, gắn với hình ảnh “Shark Bình” trên sóng truyền hình, ông Nguyễn Hòa Bình nay bị cáo buộc liên quan đến vụ án rửa tiền nghìn tỷ thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, gây chú ý lớn trong dư luận.

Shark Bình bị truy tố thêm tội danh thứ 3

Ngoài bị truy tố hành vị Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố thêm tội danh.

Chiều 15/12, tại họp báo công tác công an năm 2025, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

library-20251215171202-71d0d23b-4521-4c1e-9989-211b9b824aff-toan-canh.jpg

Đọc nhiều nhất

Tin mới