Cáo trạng vụ án Mr Pips cho thấy nhiều quản lý, nhân viên được trả thưởng hàng tỷ đồng theo số tiền lừa bị hại nạp vào các sàn giao dịch giả mạo.

Kết luận điều tra bổ sung của Công an Hà Nội, Phó Đức Nam đã chi rất nhiều tiền để mua quà tặng bạn gái, để cô bạn gái này đứng tên nhiều bất động sản đắt giá…

CQĐT làm rõ, Phó Đức Nam đã dùng tiền phạm tội mà có để mua nhiều bất động sản siêu đắt đỏ rải khắp cả nước, bộ sưu tập siêu xe, vàng nguyên khối và ngoại tệ.

Công an Hà Nội xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại.

Phó Đức Nam xây dựng hệ sinh thái với hàng trăm công ty ma đủ các ban bệ, bộ phận, từ hành chính, marketing, telesales, chăm sóc khách hàng, kỹ thuật...

Cảnh sát đã thu giữ hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn…trong vụ Phó Đức Nam (Mr Pips).

Công an Hà Nội điều tra vụ rửa tiền quy mô lớn của Mr Pips, với nhiều thủ đoạn phức tạp từ mua bán bất động sản đến giao dịch ngân hàng.

Do phát sinh tình tiết mới trong quá trình xét xử bị cáo Bùi Trung Đức, là đồng phạm của Phó Đức Nam (Mr Pips), HĐXX đã tạm dừng phiên để xác minh thêm.

Cơ quan Công an đã thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng, xác định 571 bị hại và triệu tập, làm rõ gần 1.100 đối tượng liên quan vụ lừa đảo trên không gian mạng Mr Pip.

Phó Đức Nam - Mr Pips cùng các đồng phạm lập ra 44 văn phòng tại Việt Nam và nước ngoài, tuyển dụng gần 2.000 nhân viên hoạt động lừa đảo.

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG SỐ 50 - 12/12/2024