Viện KSND TP Hà Nội truy tố Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”

Bị can Vũ Thị Thúy - chủ Công ty Nhật Nam bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối huy động vốn hơn 9.000 tỷ, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ của nhà đầu tư.

Cháu K cho biết đã bị các đối tượng gọi điện đe dọa cháu liên quan đến vụ án rửa tiền, phải giữ bí mật nếu để lộ thông tin cháu sẽ phải đi tù.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một bác sĩ gốc Ấn Độ 48 tuổi đã bị kết án 14 năm tù vì tội gian lận chăm sóc sức khỏe.

Do phát sinh tình tiết mới trong quá trình xét xử bị cáo Bùi Trung Đức, là đồng phạm của Phó Đức Nam (Mr Pips), HĐXX đã tạm dừng phiên để xác minh thêm.

Đối tượng giả danh Công an nói số tiền trong sổ tiết kiệm của ông liên quan đến hoạt động “rửa tiền phi pháp” và yêu cầu ông phải chuyển tiền để điều tra.

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Công an Thanh Hoá vừa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng và bắt giữ nhiều đối tượng.

Cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.

Vụ án BCCI cho thấy rằng ngân hàng không chỉ là nơi gửi tiền hay vay vốn – mà có thể trở thành cỗ máy che giấu những bí mật đen tối nhất của thế giới hiện đại.

Rạng sáng ngày 18/6/1982, một người quét rác ở London phát hiện thi thể một người đàn ông treo lơ lửng dưới cây cầu Blackfriars, bên bờ sông Thames.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng sẽ được áp dụng 15 cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thu hút dòng vốn quốc tế.

Lê Thanh Thắng mở 5 tài khoản ngân hàng, sau đó cho các đối tượng khác thuê để luân chuyển tiền lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp lực lượng của Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền, số tiền lên đến 1200 tỷ đồng.

Đường dây 1000 tỷ dùng AI "bẻ khóa" sinh trắc học rửa tiền vừa bị triệt phá. Chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo thủ đoạn tinh vi của chiêu trò này.

Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rửa tiền với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, các đối tượng mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, lừa đảo trên 200 tỷ đồng.