Trong vụ án sàn giao dịch ONUS, các đối tượng thuê KOLs định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tìm kiếm, lôi kéo, quảng bá lôi kéo rất nhiều nhà đầu tư tham gia.

Công an Hà Nội xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân.

Vụ triệt phá đường dây tiền ảo Xintel – đồng Xin tại Thanh Hóa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về “cơn sốt” đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.

Nguyễn Băng Thảo cùng nhiều đối tượng liên quan giữ vai trò cầm đầu, điều hành đường dây đa cấp biến tướng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Không ít trường hợp vay mượn, thế chấp tài sản để đầu tư vào những dự án chỉ tồn tại trên… máy chủ của kẻ lừa đảo.

Công an Hải Phòng vừa triệt phá chuyên án lừa đảo sử dụng công nghệ cao qua dự án tiền ảo “Gemholic”, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng.

Dù không mới, chiêu giả mạo tài khoản Zalo người quen vẫn khiến nhiều người suýt mất trắng tài sản vì cả tin trước lời mời đầu tư “lãi khủng”.

Ngoài bị truy tố hành vị Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố thêm tội danh.

Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.

Luật đã bổ sung chức danh tư pháp "Chấp hành viên trưởng" để bổ nhiệm đối với Trưởng Phòng Thi hành án dân sự (THADS) khu vực nhằm bảo đảm thống nhất.

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của 400 nhà đầu tư với số tiền tương đương khoảng 10 tỷ đồng.

Chuyên gia pháp lý cho rằng, pháp luật Việt Nam hiện chưa hoàn thiện khung pháp lý tiền ảo dẫn đến nhiều đối tượng lợi dụng khoảng trống để lừa đảo.

Nguyễn Hoà Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.

Công an Hà Nội đang xác minh thông tin liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Nguyễn Hòa Bình) bị tố cáo có liên quan đến dự án tiền ảo Antex, điều gì sẽ xảy ra?

Liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng leader (trưởng nhóm) gom các nhóm nhà đầu tư theo các địa bàn.

Bằng việc giới thiệu đầu tư vào dự án tiền ảo, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Bất chấp hàng loạt cảnh báo từ cơ quan chức năng, cơn sốt “làm giàu nhanh” nhờ tiền ảo vẫn cuốn phăng hàng nghìn người vào cạm bẫy...