“Ông trùm” Nguyễn Văn Dương bị đề nghị 11-13 năm tù, Phan Sào Nam 6-7 năm

Sáng ngày 21/11, phiên xét xử ông Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo liên liên quan đường dây đánh bạc ngàn tỷ của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam bước sang phần tranh tụng. Trước khi luật sư và các bị cáo nêu luận cứ bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản luận tội sau 8 ngày xét hỏi công khai.

Công bố luận tội, kiểm sát viên Lê Xuân Lộc nêu quan điểm xử lý vụ án của VNSND tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, vụ án Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành do bị cáo Nguyễn Văn Dương và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50), là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Theo đó, vụ án đưa ra xét xử với 6 loại tội danh, trong đó có 3 loại tội rất nghiêm trọng, 3 loại tội nghiêm trọng. Hậu quả mà vụ án gây ra đặc biệt nghiêm trọng ở chỗ các đối tượng phạm tội đã lợi dụng công nghệ cao để phạm tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.

Các nhóm tội phạm lợi dụng công nghệ cao để phạm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đường dây đánh bạc online Rikvip phát triển 5.913 đại lý, lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trên mạng. Riêng ngày 8-9/8/2016 có trên 18 triệu tài khoản thực tham gia đánh bạc, trong đó 291.000 tài khoản có số điện thoại kèm theo. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền hơn 9.800 tỷ đồng. Quy mô đánh bạc xảy ra trên không gian mạng không chỉ có trên phạm vi cả nước mà còn cả quốc tế.

Theo Viện kiểm sát, kết thúc giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 bị can ở 24 tỉnh, thành trên cả nước. Vụ án đa dạng người phạm tội, có nam, nữ, từ người có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp đến viên chức Nhà nước, cán bộ có chức vụ trong cơ quan thi hành pháp luật.

Riêng số lượng điều tra viên huy động tham gia hơn 100 người chưa kể hậu cần, thời gian điều tra kéo dài 12 tháng.

Theo lời công tố viên, thực tế thu hồi lại tiền, tài sản do phạm tội mà có lên đến mức kỷ lục tố tụng tư pháp Việt Nam gồm hơn 1.300 tỷ tiền mặt, kê biên trên 240 tỷ đồng. Do tính chất đặc biệt của vụ án liên quan nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều địa phương nên liên quan ngành tư pháp trung ương cho phép giải quyết vụ án có tính đặc thù: Xử lý triệt để, không có vùng cấm. Giai đoạn 1 rõ đến đâu xử lý đến đó, còn lại giải quyết ở giai đoạn 2.

Từ kết quả thẩm vấn tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ nhìn nhận đa số các bị cáo đều nhận tội tại tòa khi có 89/92 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh không thừa nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc mà chỉ thừa nhận hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Bị cáo Phan Văn Vĩnh không thừa nhận tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, chỉ nhận tội thiếu trách nhiệm. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa còn quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác.

Theo đại diện Viện kiểm sát nhận định, bị cáo Nguyễn Văn Dương tại tòa hoàn toàn thừa nhận hành vi của mình phạm 2 tội như cáo trạng truy tố là tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Dương giữ giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ huy nhóm đối tượng tại Công ty CNC...đã gây ra hậu quả đặc biệt cho xã hội. Từ đó gây ra hàng loạt tội phạm khác, làm tha hóa cán bộ.

Trong vụ án trên, Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính hơn 1.500 tỷ đồng. Nguyễn Văn Dương cũng thực hiện hành vi rửa tiền hơn 300 tỷ. Để khắc phục hậu quả, Dương đã tự nguyện bán trụ sở CNC khắc phục hậu quả, tạm giữ 4 ô tô các loạt, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng. Đến nay thu hồi được hơn 245 tỷ và 4 ô tô chưa định giá.

Viện kiểm sát nhận định, hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Về tình tiết tăng nặng, ngoài tình tiết định khung, Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

Dương thành khẩn khai báo nhưng chưa thành khẩn việc sử dụng cất giấu só tiền thu lời bất chính.

Do vậy, VKS đề nghị HĐXX tuyên bố Nguyễn Văn Dương phạm 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 8 - 9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3 - 4 năm tù tội Rửa tiền. Tổng hình phạt, Nguyễn Văn Dương bị đề nghị mức 11 - 13 năm tù.

Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Phan Sào Nam hoàn toàn nhận tội như cáo trạng truy tố, là người cùng khởi xướng đường dây đánh bạc và là người chỉ đạo nhóm nhân viên của công ty VTCOnline vận hành game bài trái phép.

Thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, Nam thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ.

Số tiền hưởng lợi trên, Nam đã chuyển tiền qua nhiều khâu trung gian, đầu tư kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiền qua dì ruột, gửi ngân hàng ở Singgapore 3,5 triệu USD. VKS xác định Nam đã rửa tiền hơn 328 tỷ đồng và Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi rửa tiền.

Cơ quan tố tụng đã thu hồi hơn 1.300 tỷ đồng số tiền Nam thu lợi bất chính. Hành vi của bị cáo đã phạm tội tổ chức đánh bạc và tội rửa tiền.

Viện kiểm sát nhận định bị cáo Phan Sào Nam tự nguyện khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là người có thành tích xuất sắc trong học tập. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên bị cáo Nam có đầy đủ điều kiện để xử lý

VKS đề nghị HĐXX tuyên Phan Sào Nam phạm vào tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Đề nghị phạt Phan Sào Nam từ 3-4 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt, bị cáo Nam bị đề nghị mức 6-7 năm tù.