Ông chủ Nhật Cường và quan hệ “bí ẩn” với 2 chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

Theo T.Nhung/Vietnamnet 14/01/2021 08:21

Theo kết luận điều tra vụ buôn lậu, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, hành vi của Tổng Giám đốc (TGĐ) Bùi Quang Huy phạm vào tội Buôn lậu với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Nhưng do Huy bỏ trốn, chưa bắt được nên CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, sau khi bắt được sẽ xử lý sau.

Ong chu Nhat Cuong va quan he “bi an” voi 2 chu tiem vang o Ha Noi — Công ty Nhật Cường

Đối với các đối tượng liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài, dữ liệu điện tử từ hệ thống ERP (hệ thống quản lý phần mềm nội bộ) và lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) thể hiện, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua hai tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

Trong đó, một tiệm vàng chuyển hơn 1.729 tỷ đồng, chi tiền mặt 1.121 tỷ đồng, chuyển khoản hơn 607 tỷ đồng vào 21 tài khoản của 12 cá nhân.

Tiệm vàng còn lại chuyển hơn 795 tỷ đồng, chi tiền mặt hơn 487 triệu đồng, chuyển khoản hơn 308 tỷ đồng vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.

Qúa trình điều tra, chủ của hai tiệm vàng khai, chỉ chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ, đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

CQĐT chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê hai bà chủ tiệm vàng chuyển tiền ra nước ngoài, đang bỏ trốn, chưa truy bắt được.

Vì vậy, CQĐT sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ Nhật Cường:

Trần Ngọc Ánh (SN 1974, cựu Phó TGĐ Công ty Nhật Cường);

Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường);

Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường);

Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường);

Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do);

Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc);

Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc);

Ngô Đức Tùng (nghề tự do);

Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triể hạ tầng Thanh Sơn)

Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường);

Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường);

Phạm Văn Hiệp (lao động tự do);

Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường);

Đỗ Văn Dũng (lao động tự do);

Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường);

#Ông chủ Nhật Cường #Bùi Quang Huy #chuyển tiền ra nước ngoài

Công an Hải Dương bắt đoàn xe nghi chở 300 tấn hàng lậu

Khi trên đường vận chuyển, đoàn xe nghi chở 300 tấn hàng lậu dừng nghỉ tại Trạm dịch vụ V52 Hải Dương thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ. Đoàn xe này di chuyển từ Cửa khẩu Hoành Mô về TP Hà Nội tiêu thụ.

Cong an Hai Duong bat doan xe nghi cho 300 tan hang lau

Thông tin ban đầu vụ việc, khoảng 13h ngày 13/1, tại Trạm dịch vụ V52 Hải Dương (Km 52, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ 9 xe chở container và 5 xe tải nghi vận chuyển khoảng 300 tấn hàng lậu.

Cong an Hai Duong bat doan xe nghi cho 300 tan hang lau-Hinh-2

Đoàn xe chở container và xe tải mang biển kiểm soát của các tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, TP Hà Nội và TP Hải Phòng.

Xem chi tiết

Vụ án Nhật Cường: Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội

(Kiến Thức) - Ngày 29/11, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-6

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định:

1. Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

2. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-7

Bị can Nguyễn Tiến Học. (Ảnh: Bộ Công an).

3. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-8

Bị can Phạm Thị Kim Tuyến. (Ảnh: Bộ Công an).

4. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-9

Bị can Lê Duy Tuấn. (Ảnh: Bộ Công an).

5. Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Hiện đang bị truy nã).

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục truy bắt đối với bị can Bùi Quang Huy.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ngày 18/9, tại buổi họp báo thông tin về Hội nghị Hiệp hội tư lệnh cảnh sát các nước Asean (Aseanapol) diễn ra tại Hà Nội, trung trướng Trần Văn Vệ - chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - cho biết ông chủ Nhật Cường Mobile bị Interpol đưa vào truy nã đỏ.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-10

Cũng theo ông Vệ, sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội "buôn lậu và trốn thuế", Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ông Vệ cho biết: "Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế, đề nghị Interpol truy nã và được Interpol đưa Huy vào truy nã đỏ. Việt Nam cũng đã có đề nghị các nước Asean phối hợp để truy nã, nếu bắt được sẽ trao trả về Việt Nam".

Trước đó, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đã thống nhất bổ sung vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường vào diện Ban theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh Buôn lậu và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, bị khởi tố về cả hai tội danh trên.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội Buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Việc này có dấu hiệu tội phạm Rửa tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sau đó đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền.

>>> Xem thêm video: Kêu gọi TGĐ Nhật Cường mobile ra đầu thú

Nguồn: VTC 1.

Xem chi tiết

Ông chủ Nhật Cường mobile ôm trọn những dịch vụ "khủng" nào?

(Kiến Thức) - Bên cạnh Nhật Cường Mobile, Công ty Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường còn có Nhật Cường Software. Đơn vị này từng trúng nhiều dự án lớn về công nghệ ở Hà Nội.

Ngày 9/5, Nhật Cường mobile (thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) bị cảnh sát khám xét và đóng cửa khiến nhiều khách hàng bất ngờ. Thân thế ông chủ Nhật Cường mobile cũng như những lĩnh vực kinh doanh của công ty Nhật Cường nhanh chóng rơi vào "tầm ngắm" của dư luận.

Ngoài Nhật Cường mobile, công ty này còn có một thành viên khác là Nhật Cường Software.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại Phú Thọ

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến bệnh viện thăm hỏi, động viên CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Từ 1/1/2026, Metro Nhổn - ga Hà Nội triển khai vé điện tử thông minh

Tuyến đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội triển khai thử nghiệm hệ thống cổng soát vé điện tử định danh thay cho việc dùng tiền mặt và vé cứng.

Yêu cầu truyền hình K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ ngày 1/1

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) yêu cầu chủ thương hiệu truyền hình trả tiền K+ giải trình về việc ngừng dịch vụ từ ngày 1/1.

Những điều luật giao thông mới có hiệu lực từ 2026

Từ năm 2026, nhiều điều luật giao thông mới chính thức có hiệu lực, tập trung siết chặt quản lý phương tiện, khí thải, an toàn người tham gia giao thông.

18 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Tết Dương lịch

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông làm 18 người chết, 41 người bị thương.

Vì sao 'hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố?

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng 40 người liên quan trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Giữa trưa ngày đầu năm, xe cộ 'đứng bánh' trên đường dẫn cao tốc

Đến 12h trưa ngày 1/1/2026, hàng nghìn ô tô, xe khách... "đứng bánh" trên đường dẫn váo cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD). Nhiều du khách tỏ ra mệt mỏi vì ún tắc kéo dài.