Mua bán trái phép hóa đơn GTGT hàng nghìn tỷ ở Hải Phòng

Ngày 09/6/2015, Đại tá Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã đến tặng thưởng, động viên kịp thời CBCS Phòng An ninh điều tra và các đơn vị tham gia phá vụ án Nguyễn Lại Ngọc Anh cùng đồng bọn mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là vụ việc phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều doanh nghiệp trên nhiều địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đối tượng này đã tiếp tay cho nhiều đơn vị, cá nhân trốn thuế với số lượng lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Thông tin về vụ việc, vào đầu tháng 12/2014, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra - Công an thành phố Hải Phòng phát hiện đối tượngNguyễn Lại Ngọc Anh cầm đầu một số đối tượng có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống hàng nghìn tỷ đồng. Thủ đoạn của chúng là thuê người thành lập và mua lại các công ty, nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chỉ để mua bán hóa đơn GTGT. Chúng đã hoạt động trong một thời gian dài, với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Nhóm đối tượng này gồm: Nguyễn Lại Ngọc Anh, sinh 1979, ở 114/19/46 Lạch Tray, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, là chủ mưu, cầm đầu; Đoàn Thị Thu Trang, sinh 1983, ở 66/68 đường Ngô Quyền, Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, là kế toán; Nguyễn Thị Lý, sinh 1989, ở tổ 12, Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang trực tiếp viết hóa đơn GTGT…

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, ngày 25/5/2015, Cơ quan An ninh điều tra và các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đã phối hợp bắt giữ các đối tượng trên, thu giữ 7 bộ con dấu, hóa đơn, tài liệu của 7 doanh nghiệp và các tang vật có liên quan.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, xét hỏi các đối tượng khai nhận, trong thời gian qua chúng đã lập và mua lại 18 doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Mới chỉ qua thống kê số hóa đơn GTGT mà các đối tượng này đã ghi khống để bán của 07/18 doanh nghiệp đã thể hiện doanh số ghi khống trên các hóa đơn là 892 tỷ đồng.

Ngày 3/6/2015, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt giam bị can đối với Nguyễn Lại Ngọc Anh và các đối tượng liên quan về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" quy định tại Điều 164a Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.