Thanh Hóa: Anh em Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng lập khống hồ sơ, chiếm đoạt 22 tỷ

(Kiến Thức) - Hai anh em Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT và Lê Thị Lan, Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hải Ninh 23/05/2020 06:39

Chiều 22/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức (SN 1970 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn), Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (SN 1984, em gái của Đức), Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.

Cả hai được xác định đã vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Thanh Hoa: Anh em Chu tich HDQT quy tin dung lap khong ho so, chiem doat 22 ty

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).

Khi mới thành lập, Lê Quang Đức là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức Giám đốc, tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT; còn bà Lê Thị Lan, em gái Đức là Phó Giám đốc.

Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.

Theo kết luận giám định số 336/KLGĐ – THH2 ngày 10/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc, cả 2 khai nhận, do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo kết luận của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt tạm giam 2 cán bộ Ngân hàng BIDV Bỉm Sơn lập hồ sơ khống để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: Đài PTTH Thanh Hóa.

#quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn #Công an Thanh Hóa #chiếm đoạt tài sản

Cựu cán bộ công an lừa hơn 2 tỷ, không từ cả bạn trai của con

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 nạn nhân, cựu cán bộ công an này lừa cả thanh niên là bạn trai của con mình.

Xem chi tiết

Công ty Beepro "biến mất", 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã bị di dời giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Công ty Beepro được UBND TP Hà Nội thuê di dời, chăm sóc 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã "bỏ của chạy lấy người", hàng trăm cây bị bỏ rơi, nhiều cây khô héo, chết mục.

Thời gian qua, PV Kiến Thức nhận được phản ánh về 106 cây cổ thụ trên đường Kim Mã được di dời về vườn ươm ở xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) bị "bỏ rơi", nhiều cây có hiện tượng khô, chết. (Ảnh GĐXH chụp hàng cây trên đường Kim Mã thời điểm chuẩn bị di dời năm 2016)

Được biết, Công ty cổ phần Beepro đăng ký địa chỉ văn phòng tại số 99, đường Phạm Hùng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là đơn vị được thuê di dời, chăm sóc số cây cổ thụ trên nhưng công ty này đã "biến mất", bỏ lại 106 cây không ai chăm sóc. (Ảnh GĐXH chụp hàng cây trên đường Kim Mã thời điểm di dời năm 2016)

Cụ thể, năm 2016, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị (ĐSĐT) Hà Nội được UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ là chủ đầu tư thực hiện dự án tuyến ĐSĐT thí điểm của thành phố đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3), tổ chức thi công dốc hạ ngầm tuyến trên cao đoạn từ đền Voi Phục đến ngã tư Kim Mã - Liễu Giai. (Ảnh GĐXH chụp hàng cây trên đường Kim Mã thời điểm di dời năm 2016)

Tháng 8/2016, Sở Xây dựng đã cấp phép dịch chuyển, chặt hạ 109 cây xanh cho Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội. Trong đó, dịch chuyển 106 cây (gồm 103 cây phát triển bình thường nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng và 3 cây có dấu hiệu sâu mục cần được chữa trị). (Ảnh GĐXH chụp hàng cây trên đường Kim Mã thời điểm di dời năm 2016)

Sở Xây dựng cũng giao cho công ty Beepro thực hiện 2 nhiệm vụ là dịch chuyển 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã về Vườn ươm xã Đa Tốn và chăm sóc cây. (Ảnh GĐXH chụp hàng cây trên đường Kim Mã thời điểm di dời năm 2016)

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều 22/5, tại vườn ươm ở xã Đa Tốn nơi chăm sóc 106 cây cổ thụ nằm trên đường Kim Mã có nhiều cây đã bị chết, vỏ cây bị bong từng mảng lớn, cỏ mọc um tùm cao hơn đầu gối.

Xem chi tiết

Bắt nhóm người Trung Quốc làm giả thẻ ATM ở Nghệ An

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 333 thẻ ngân hàng nghi là giả, trong đó có 22 thẻ đã bị rút tiền ra khỏi tài khoản với số tiền gần 300 triệu đồng; ba bộ thiết bị điện tử, 2 máy tính xách tay, 1 đầu ghi thông tin thẻ từ, 8 thẻ nhớ và các vật dụng liên quan.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An), Ngân hàng Vietinbank phá thành công chuyên án, phát hiện 3 đối tượng người Trung Quốc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Trên công trường xây dựng sân bay Gia Bình gần 2.000 ha ở Bắc Ninh ngày đầu năm

Sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Nguyên nhân vụ người phụ nữ định tự tử tại cầu Nhật Tân

Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến người phụ nữ có hành vi bột phát được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Nghịch lý ngày đầu thông xe nhánh N2, nút giao An Phú vẫn kẹt cứng

An Phú là nút giao thông quan trọng bậc nhất phía Nam được đầu tư 3.400 tỷ đồng, nhưng sau nhiều năm vẫn ì ạch, là nỗi khổ của hàng ngàn tài xế mỗi ngày.

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng 300m2 trong ngày đầu năm mới ở Hà Nội

Tại xưởng sản xuất tranh ở xã Bình Minh xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn.

Thu giữ 175 miếng vàng và 204 “sổ đỏ” của Giám đốc Công ty Hoàng Dân

Cơ quan Công an thu giữ tại nhà của Giám đốc Công ty Hoàng Dân 175 miếng vàng; 204 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bắt giữ đối tượng dùng ô tô lừa chở người phụ nữ rồi cướp tài sản

Lợi dụng lòng tin của người đi đường, một đối tượng ở Thanh Hóa đã mời lên xe, sau đó đưa nạn nhân vào khu vực vắng người và cướp tiền, vàng.

Công an Hà Nội bắt 'nữ quái' giật hụi của 35 nạn nhân rồi bỏ trốn

Kim Thị Thảo (SN 1968; thường trú tại thôn Phú Hữu, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) đã thu tiền đóng hụi của 35 người với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.