Ai đứng sau Danh Khôi Holdings bị phạt do vi phạm về đất đai?

Thông tin trên Vietnamnet, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành quyết định xử phạt hơn 283 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần đầu tư Danh Khôi Holdings (gọi tắt là Công ty Danh Khôi Holdings), vì chuyển mục đích sử dụng đất khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Công ty Danh Khôi Holdings còn bị buộc nộp lại hơn 181 triệu đồng là số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 6 tháng Công ty Danh Khôi Holdings bị cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt. Trước đó, ngày 19/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định xử phạt đối doanh nghiệp này do thi công trái phiếu một số hạng mục, với số tiền 240 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Danh Khôi Holdings được thành lập tháng 3/2016, có địa chỉ tại số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM, chuyên đầu tư và phát triển bất động sản trải dài tại nhiều tỉnh thành Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Danh Khôi Holdings là  ông Lê Thống Nhất (sinh năm 1976) làm. Ngoài ra, ông Nhất cũng đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC); Công ty Cổ phần D&D Engineering Construction; Công ty Cổ phần Bất động sản Netland; Công ty TNHH XDHT Phú Mỹ; Công ty CP Đầu tư VHR…

Trong đó, thông qua VHR và Netland, ông Lê Thống Nhất cùng 2 pháp nhân này đã thực hiện thâu tóm, hợp tác kinh doanh hàng loạt các dự án bất động sản trên cả nước. Dù vậy, ông Lê Thống Nhất rất kín tiếng.

Trở lại với việc Công ty Danh Khôi Holdings bị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt hơn 283 triệu đồng, do đã có các hành vi: chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sang đất phi nông nghiệp đối với diện tích 2.233,8m2 thuộc các thửa: 172, 185, 186, 133, 119, 206, thuộc tờ bản đồ số 31 và thửa 405, tờ 35 tại phường Long Toàn, TP Bà Rịa.

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đối với diện tích 1.630,7m2 đất thuộc một phần các thửa: 134, 125, 93, 118, tờ bản đồ số 31 và thửa số 18, tờ bản đồ số 30 phường Long Toàn, TP Bà Rịa.

Ngoài ra, công ty này còn nhận chuyển nhượng các thửa 134, 127, 360, tờ 31; thửa 405, tờ 35 phường Long Toàn, TP Bà Rịa tổng diện tích 2.160,5m2 mà không đủ điều kiện quy định tại Điều 193 Luật Đất đai.

Trước đó, năm 2018, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương cho Công ty Danh Khôi Holdings đầu tư dự án khu nhà ở phía đông rạch Thủ Lựu. Diện tích khu đất khoảng hơn 8,7 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng. Dự án có tổng số 536 căn nhà ở, gồm nhà liên kế 428 căn, 108 căn hộ.