Sốc: Tỷ phú Abramovich tiếp tay nạn rửa tiền

Roman Abramovich sở hữu một công ty giải trí ở Bogota (Colombia) và theo điều tra của báo chí nước này, đây là một công ty rửa tiền cho bọn Mafia.

Theo Người Đưa Tin 05/06/2014 16:37

Không chỉ đầu tư vào dầu mỏ ở Arauca (Colombia), Quỹ đầu tư ARA Capital của Abramovich còn sở hữu một công ty giải trí và Marketing có tên MHC. Công ty này đặt trụ sở tại số 25 đường San Victorino, Bogota và được giới thiệu là đơn vị chuyên tổ chức các buổi diễn ca nhạc, các trận đấu bóng đá từ thiện và cả những tour du lịch... Với những hạng mục như thế, lẽ ra số lượng nhân viên phải rất đông đảo.

Ấy thế nhưng theo điều tra từ El Tiempo, hàng ngày chỉ có khoảng 10 người đi qua đi lại tại công ty. Càng đáng ngạc nhiên hơn, doanh thu hàng quý của MHC đều không dưới 10 triệu USD. Vậy họ kiếm tiền như thế nào?

El Tiempo hé lộ như sau: Các buổi diễn ca nhạc hay các trận đấu bóng đá từ thiện do MHC tổ chức sẽ bán ra một lượng vé “row 0” dành cho những người mua vé vì mục đích từ thiện chứ không trực tiếp đến sân. Mỗi sự kiện có khoảng 30.000-40.000 vé “row 0” được phát hành và MHC đã dùng “tiền bẩn” của một số tổ chức tội phạm để mua lại gần như toàn bộ số vé ấy.

Chuyện rửa tiền theo kiểu này không còn xa lạ ở Colombia. Mùa hè năm ngoái, cha con Messi cũng đã bị tiến hành điều tra những cáo buộc rửa tiền cho trùm ma túy Andres Barco thông qua các trận giao hữu “Messi và những người bạn”. Chính phủ Colombia biết, nhưng vì đứng đằng sau nó là những thế lực bên ngoài cực lớn, nên họ đành làm ngơ.

#rửa tiền #Colombia #Roman Abramovich #Mafia #tỉ phú #quỹ đầu tư

Tỷ phú số 1 Việt Nam đang có bao nhiêu tiền?

(Kiến Thức) - Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, người được vinh danh là tỷ phú đô la đầu tiên ở Việt Nam vừa "trúng đậm" trên sàn chứng khoán.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/12, chỉ số VN-Index tăng 3,63 điểm, lên mức 505,67 điểm. Chỉ số VN30Index theo đó cũng tăng 5.01 điểm lên 565,94 điểm.

Xem chi tiết

Ảnh “nóng” về nơi hạ thủy giàn khoan Hải Dương 982

(Kiến Thức) - Nhà máy đóng tàu Đại Liên là nơi được Trung Quốc huy động toàn lực để đóng giàn khoan Hải Dương 982 (lớn hơn cả Hải Dương 981, dự định triển khai ở Biển Đông).

Sau giàn khoan trái phép Hải Dương 981, mới đây Trung Quốc đang dốc toàn lực để đóng giàn khoan Hải Dương 982 dành cho Biển Đông tại nhà máy đóng tàu Đại Liên (DSIC) - nằm phía đông bắc Trung Quốc.

Nhà máy đóng tàu Đại Liên (DSIC) là một trong những nhà máy thuộc ngành công nghiệp nặng tại Trung Quốc. Được thành lập từ năm 1898, DSIC chuyên đóng các tàu vận tải cỡ lớn, tàu quân sự, sửa chữa tàu biển...

Xem chi tiết

Hot: Hình ảnh con trai tỷ phú Bill Gates tại Hà Nội

Đến Việt Nam du lịch trong chuyến đi cùng thầy cô và bạn bè, Rory John Gates, con trai thứ của tỷ phú Bill Gates đã tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng ở Hà Nội.

Rory John Gates (áo đỏ) là con trai thứ hai của tỷ phú người Mỹ với bà Melinda Gates. Rory sinh ngày 23/5/1999.

Cậu con trai thứ của tỷ phú Bill Gates trong bộ đồ khá lịch lãm.

Rory John Gates đến Việt Nam du lịch cùng thầy cô, bạn bè trong trường.

Rory John Gates ăn bánh sinh nhật.

Được biết, sau khi tổ chức sinh nhật tại nhà hàng Anh Hòa, Rory John Gates cùng bạn bè đã rời Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Hộ kinh doanh phải khai báo toàn bộ tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Quy định này được xem là bước siết quản lý doanh thu hướng tới minh bạch hóa hoạt động kinh doanh cá thể.

Sập bẫy sầu riêng “giải cứu” lề đường, người tiêu dùng chịu thiệt

Lợi dụng mác "giải cứu" để xả sầu riêng non và trái rụng do bão gió, nhiều điểm bán vỉa hè tại TP.HCM đang khiến người tiêu dùng chịu cảnh tiền mất tật mang.

TPHCM tăng tốc giải ngân đầu tư công và bứt phá kinh tế

Quyết liệt điều chuyển vốn từ các đơn vị trì trệ sang nơi làm tốt là giải pháp mạnh mẽ được TPHCM áp dụng nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư công, tạo đà cho bức tranh kinh tế xã hội bứt phá toàn diện.

Dịch vụ chăm sóc xe tăng doanh thu nhờ làn sóng người dùng xăng E10

Nhằm chuẩn bị cho lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, nhiều chủ xe chủ động đi chăm sóc máy móc, giúp thị trường dịch vụ bảo dưỡng xe trở nên sôi động.

Nhà bán hàng lo ngại bị khóa livestream do cách nói phóng đại

Thông tư mới siết chặt từ ngữ quảng cáo khiến các nhà bán hàng trực tuyến phải lập tức thay đổi cách tư vấn trước mỗi phiên livestream.

Vì sao 6 dự án dịch vụ sân bay Long Thành xin lùi tiến độ?

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh tiến độ 6 dự án thành phần 4 sân bay Long Thành.

Bac A Bank tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng – thu hút khách hàng tích lũy an toàn, sinh lời tối ưu

Từ ngày 08/06/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán 15 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng Lần 2 - Đợt 4 với tổng giá trị chào bán 1.500 tỷ đồng.

Khách nườm nượp đổ về Bãi Cháy, dự án nào hưởng lợi?

Trong khi nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng vẫn đang loay hoay với bài toán “chờ khách”, thì Sun Elite City tại trung tâm Bãi Cháy lại sở hữu lợi thế độc tôn: Dòng khách sẵn có dồi dào và ổn định.