Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao mới đây đã truy tố 6 bị can là cựu nhân viên EximbankEIB chi nhánh TP.HCM về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Theo cáo trạng, Lê Nguyễn Hưng nguyên là Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM đã chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng của ngân hàng này, trong đó, 245 tỷ đồng từ các tài khoản của bà Chu Thị Bình và gần 19 tỷ đồng từ hai khách hàng khác là Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí. Sau khi thực hiện hành vi này, Lê Nguyễn Hưng đã tẩu tán số tiền chiếm đoạt dưới nhiều hình thức khác nhau.
Chiếm đoạt 152 tỷ đồng sổ tiết kiệm để tất toán tài khoản vàng
Trong 245 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM từ các tài khoản của bà Chu Thị Bình, ông Lê Nguyễn Hưng sử dụng 152 tỷ đồng để mua hơn 41.853 chỉ vàng SJC của Eximbank chi nhánh TP.HCM.
Theo cáo trạng lý do chiếm đoạt 152 tỷ này liên quan đến việc thanh toán các giao dịch trong tài khoản vàng của bà Chu Thị Bình.
Từ ngày 24/12/2010 đến ngày 20/5/2013, bà Bình đã mở tổng cộng 15 sổ tiết kiệm bằng vàng SJC, có số dư 129.270 chỉ vàng SJC tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM. Tính đến ngày 19/05/2014, Lê Nguyễn Hưng đã rút 117.930,23 chỉ vàng trong các tài khoản tiết kiệm vàng của bà Bình tại Eximbank chi nhánh TP.HCM nhưng chỉ giao cho bà Bình 79.730,23 chỉ, còn lại 38.200 Hưng bán cho ông Nguyễn Mai Văn (nhân viên Công ty Anh Tùng) được 162,9 tỷ đồng.
 |
| Ông Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt 152 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm để tất toán tài khoản vàng. |
Do Hưng đã tiêu xài hết 38.200 chỉ vàng SJC của bà Bình nên để trả cho bà Bình 38.200 chỉ vàng nên đã chiếm đoạt 152 tỷ đồng của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình để mua 41.853,23 chỉ vàng SJC (gồm gốc 38.200 chỉ và lãi 3.653,23 chỉ) để trả cho bà Bình.
Đến ngày 6/10/2014, Hưng rút toàn bộ 11.339,77 chỉ vàng còn lại trong 11 tài khoản vàng của bà Bình để giao cho lại cho bà, đồng thời nhận lại bản gốc các sổ tiết kiệm vàng. Như vậy bà Chu Thị Bình đã nhận đủ 129.270 chỉ vàng SJC khi tất toán các tài khoản tiết kiệm vàng tại Eximbank
Sau khi tất toán các tài khoản vàng, Hưng dùng gần 34,3 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong các tài khoản của bà Chu Thị Bình để chuyển vào tài khoản cá nhân số 200014949610148 tên Nguyễn Thị Hồng Lê (cô của vợ Hưng) mà thực chất là do Lê Nguyễn Hưng giả mạo chữ ký mở tài khoản và sử dụng. Trong đó chuyển hơn 21 tỷ đồng thanh toán thẻ visa số 200014948317771 mang tên bà Lê, chuyển 1 tỷ đồng thanh toán thẻ visa số 200014948081821 của Nguyễn Thụy Thùy Trang (vợ Hưng) và rút tiền mặt hơn 12 tỷ đồng.
Hưng dùng hơn 51,78 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong các tài khoản của bà Chu Thị Bình để mua USD của Công ty Anh Tùng. Còn lại hơn 6,8 tỷ đồng Hưng rút tiền mặt.
Theo cơ quan điều tra, ngoài số tiền chiếm đoạt của bà Chu Thị Bình, Hưng dùng số tiền hơn 10 tỷ đồng chiếm đoạt trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm để mua 450.000 USD của Công ty Anh Tùng. Đồng thời số tiền hơn 8,9 tỷ đồng chiếm đoạt trong tài khoản tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí để mua 400.000 USD của Công ty Anh Tùng.
Mở thẻ visa, thanh toán quốc tế để tẩu tán
Việc tẩu tán số tiền chiếm đoạt cũng được nêu rõ trong cáo trạng với các giao dịch phát sinh trong tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê (do Hưng giả mạo chủ tài khoản để sử dụng), Lê Nguyễn Hưng, Nguyễn Thụy Thùy Trang.
Theo đó, tổng số tiền Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng trên thẻ visa để thanh toán qua qua website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK) là hơn 200 tỷ đồng. Đây là số tiền Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang chuyển hoặc thanh toán hóa đơn mua hàng ở nước ngoài.
Cụ thể, tài khoản 200014949610148, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê mở tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM do Lê Nguyễn Hưng sử dụng đã thể hiện rõ, từ ngày 3/1/2012 đến ngày 25/1/2017, tài khoản này sử dụng gần 109 tỷ đồng chuyển thanh toán thẻ visa số 200014948317771, chủ tài khoản cũng là Nguyễn Thị Hồng Lê. Tiếp đó, Hưng dùng hơn 20 tỷ đồng chuyển thanh toán thẻ visa số 200014948081821, chủ tài khoản Nguyễn Thụy Thùy Trang.
Trước đó các thẻ visa này được mở và thực hiện hàng loạt giao dịch trên các trang thương mại điện tử nước ngoài.
Trong đó, tài khoản thẻ visa số 200014948317771 chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM do Lê Nguyễn Hưng sử dụng. Từ ngày 13/3/2014 đến ngày 8/10/2016, Hưng giao dịch trên tài khoản trên là hơn 119 tỷ đồng, trong đó giao dịch thành công là hơn 115 tỷ đồng, các giao dịch được thanh toán qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK).
Tài khoản thẻ visa số 200024849143907 của Lê Nguyễn Hưng mở tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM cũng ghi nhận giao dịch. Cụ thể, từ ngày 23/6/2011 đến 30/10/2015, Lê Nguyễn Hưng nộp vào tài khoản trên là hơn 11 tỷ đồng, Lê Nguyễn Hưng sử dụng cá nhân và thanh toán qua website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) hết.
Tài khoản thẻ visa số 200014948081821 của Nguyễn Thụy Thùy Trang mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM được giao dịch từ ngày 24/1/2011 đến ngày 1/6/2016, tổng số tiền nộp vào để thanh toán tài khoản trên là hơn 73,8 tỷ đồng, các giao dịch được thanh toán qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK).
Tài khoản cá nhân số 200014849439304 của Nguyễn Thụy Thùy Trang mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM ghi nhận từ ngày 4/1/2011 đến ngày 15/12/2017, lũy kế phát sinh tài sản có trên tài khoản là hơn 218 tỷ đồng.
