Làm giả 47 sổ tiết kiệm, kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (SN 1984), trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ánh Dương (t/h) 29/01/2021 16:12

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bà T. là chủ nhiệm HTX (trụ tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) vì quá tin tưởng nữ kế toán Phương nên đã giao các giấy tờ cá nhân của mình cho Phương giao dịch với ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tính từ năm 2012 đến nay, bà T. đã giao cho Phương khoảng 116 tỷ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại hai ngân hàng ở Hà Nội. Khi đến hạn tất toán, kế toán Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn cho 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này.

Lam gia 47 so tiet kiem, ke toan chiem doat hon 100 ty dong

Trần Thị Phương bị tạm giam 4 tháng để điều tra. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Do bà T. và ông L. (chồng bà T) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch, hoặc gia hạn sổ tiết kiệm nên kế toán Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Để thực hiện ý định trên, kế toán Phương đã rút hơn 100 tỷ đồng và lập toàn bộ sổ tiết kiệm mới mang tên mình với số tiền chỉ từ 5-10 triệu đồng. Sau đó, Phương đã photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.

Lam gia 47 so tiet kiem, ke toan chiem doat hon 100 ty dong-Hinh-2

Ảnh minh họa

Mục đích của Phương là để đánh lừa bà T. Nếu bà T. không kiểm tra sẽ không biết được tiền của bà đã "bốc hơi" và tin tưởng hơn 100 tỷ đồng vẫn được gửi trong ngân hàng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, nữ nhân viên kế toán đầu tư vào tiền ảo oneCoin và bị thua lỗ.

Đến ngày 13/1, khi bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm của mình thì phát hiện toàn bộ số sổ trên bị Phương làm giả, bà T. đã trình báo cơ quan công an.

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

>>> Mời các bạn xem thêm video: Làm giấy tờ giả chiếm đoạt tiền ngân hàng

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

tienphong.vn, nld.com.vn, baohaiduong.vn

#Nữ kế toán #làm giả sổ tiết kiệm #chiếm đoạt #100 tỷ đồng #HTX #lừa đảo

Tiết lộ thủ đoạn làm giả sổ tiết kiệm siêu tinh vi, mất 13 tỷ trong tích tắc

Tất cả các khâu để làm giả sổ tiết kiệm đều do đối tượng Trung tự mày mò. Trước khi thực hiện phi vụ mang sổ tiết kiệm giả ra ngân hàng rút 13 tỷ đồng, Trung đã tính toán kỹ từng chi tiết.

Ngày 3/1, Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng Đội 10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết: vừa triệt phá được nhóm tội phạm làm giả thẻ tiết kiệm để rút tiền của khách gửi tại ngân hàng tới 13 tỷ đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết

Lạm dụng chức vụ PGD chi nhánh TPBank tất toán sổ tiết kiệm của khách

Nguyễn Hoài Thương chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục để tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng. Từ đó, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của Ngân hàng.

Lam dung chuc vu PGD chi nhanh TPBank tat toan so tiet kiem cua khach

Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 355, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015).

Nguyễn Hoài Thương là Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (viết tắt là TPBank), chi nhánh Phạm Hùng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cũng ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoài Thương trong thời hạn 4 tháng để tiến hành điều tra. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKS nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Trước đó, căn cứ vào đơn tố giác tội phạm của Ngân hàng TPBank, căn cứ tài liệu do cơ quan điều tra thu thập được, cho thấy, bị can Nguyễn Hoài Thương đã có hành vi lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Ngân hàng TPBank - Chi nhánh Phạm Hùng chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục để Thương phê duyệt, tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng. Từ đó, Thương chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của Ngân hàng TPBank.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Xem chi tiết

Video: Nữ CSGT dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng

3h sáng, 20 nữ cán bộ của Cục CSGT thức giấc để chuẩn bị làm nhiệm vụ đưa, dẫn các đoàn lãnh đạo cấp cao dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Mưa lớn gây sạt lở, 2 người mất tích ở Lào Cai

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa lớn và xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhà cửa, sản xuất và khiến 2 người mất tích.

Tài xế có cồn cao gấp hơn 2 lần mức kịch khung, bị phạt và giữ xe

Tài xế khiển xe ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có cồn cao gấp hơn 2 lần mức kịch khung, chạy quá tốc độ đã bị CSGT xử phạt nặng.

CSGT Hà Nội xuyên mưa, mở đường đưa người bị rắn cắn đi cấp cứu

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 (Hà Nội) đã mở đường, kịp thời đưa một người dân bị rắn hổ mang cắn đi cấp cứu.

Huấn Hoa Hồng bị khám nhà và loạt ồn ào liên quan ‘giang hồ mạng’

Trước khi bị cảnh sát khám nhà ngày 6/8, Huấn Hoa Hồng từng vướng nhiều ồn ào và nhiều lần bị xử lý vì các vi phạm liên quan pháp luật.

Ngày 7/8, Bắc Bộ mưa to cục bộ, nguy cơ sạt lở tại nhiều tỉnh phía Bắc

Ngày 7/8, các tỉnh miền Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt với mưa lớn, dông mạnh, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Sơn La chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, hơn 300 nhà dân bị ảnh hưởng

Mưa lớn kéo dài tại Sơn La đã gây thiệt hại về người và tài sản, làm nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng, hơn 300 nhà dân ảnh hưởng.

"Thần cồn" vi phạm vượt 2 lần mức kịch khung, đi xe máy vào cao tốc

Người điều khiển xe máy bị xử phạt tổng cộng 14 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện theo quy định.

23/34 địa phương dự kiến giảm từ 45% đầu mối cơ sở giáo dục công lập trở lên

Cả nước dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương ứng 45,7%, nhằm tối ưu hóa hệ thống giáo dục trước năm học mới 2026- 2027

Yêu cầu hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại toàn bộ trạm dừng nghỉ cao tốc

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ khẩn trương hoàn thiện hệ thống sạc điện trên toàn quốc.

Năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8

Năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8 với lớp 1, 9,12; các khối còn lại tựu trường ngày 29/8. Ngày khai giảng vẫn 5/9.