Làm giả 47 sổ tiết kiệm, kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (SN 1984), trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ánh Dương (t/h) 29/01/2021 16:12

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bà T. là chủ nhiệm HTX (trụ tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) vì quá tin tưởng nữ kế toán Phương nên đã giao các giấy tờ cá nhân của mình cho Phương giao dịch với ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tính từ năm 2012 đến nay, bà T. đã giao cho Phương khoảng 116 tỷ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại hai ngân hàng ở Hà Nội. Khi đến hạn tất toán, kế toán Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn cho 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này.

Lam gia 47 so tiet kiem, ke toan chiem doat hon 100 ty dong

Trần Thị Phương bị tạm giam 4 tháng để điều tra. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Do bà T. và ông L. (chồng bà T) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch, hoặc gia hạn sổ tiết kiệm nên kế toán Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Để thực hiện ý định trên, kế toán Phương đã rút hơn 100 tỷ đồng và lập toàn bộ sổ tiết kiệm mới mang tên mình với số tiền chỉ từ 5-10 triệu đồng. Sau đó, Phương đã photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.

Lam gia 47 so tiet kiem, ke toan chiem doat hon 100 ty dong-Hinh-2

Ảnh minh họa

Mục đích của Phương là để đánh lừa bà T. Nếu bà T. không kiểm tra sẽ không biết được tiền của bà đã "bốc hơi" và tin tưởng hơn 100 tỷ đồng vẫn được gửi trong ngân hàng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, nữ nhân viên kế toán đầu tư vào tiền ảo oneCoin và bị thua lỗ.

Đến ngày 13/1, khi bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm của mình thì phát hiện toàn bộ số sổ trên bị Phương làm giả, bà T. đã trình báo cơ quan công an.

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

>>> Mời các bạn xem thêm video: Làm giấy tờ giả chiếm đoạt tiền ngân hàng

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

tienphong.vn, nld.com.vn, baohaiduong.vn

#Nữ kế toán #làm giả sổ tiết kiệm #chiếm đoạt #100 tỷ đồng #HTX #lừa đảo

Tiết lộ thủ đoạn làm giả sổ tiết kiệm siêu tinh vi, mất 13 tỷ trong tích tắc

Tất cả các khâu để làm giả sổ tiết kiệm đều do đối tượng Trung tự mày mò. Trước khi thực hiện phi vụ mang sổ tiết kiệm giả ra ngân hàng rút 13 tỷ đồng, Trung đã tính toán kỹ từng chi tiết.

Ngày 3/1, Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng Đội 10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết: vừa triệt phá được nhóm tội phạm làm giả thẻ tiết kiệm để rút tiền của khách gửi tại ngân hàng tới 13 tỷ đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết

Lạm dụng chức vụ PGD chi nhánh TPBank tất toán sổ tiết kiệm của khách

Nguyễn Hoài Thương chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục để tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng. Từ đó, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của Ngân hàng.

Lam dung chuc vu PGD chi nhanh TPBank tat toan so tiet kiem cua khach

Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 355, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015).

Nguyễn Hoài Thương là Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (viết tắt là TPBank), chi nhánh Phạm Hùng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cũng ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoài Thương trong thời hạn 4 tháng để tiến hành điều tra. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKS nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Trước đó, căn cứ vào đơn tố giác tội phạm của Ngân hàng TPBank, căn cứ tài liệu do cơ quan điều tra thu thập được, cho thấy, bị can Nguyễn Hoài Thương đã có hành vi lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Ngân hàng TPBank - Chi nhánh Phạm Hùng chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục để Thương phê duyệt, tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng. Từ đó, Thương chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của Ngân hàng TPBank.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Xem chi tiết

Video: Nữ CSGT dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng

3h sáng, 20 nữ cán bộ của Cục CSGT thức giấc để chuẩn bị làm nhiệm vụ đưa, dẫn các đoàn lãnh đạo cấp cao dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Nguyên nhân Bắc Ninh hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cầu

Giao thông đường thủy trên sông Cầu, qua phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) được hạn chế từ 7h -11h30 và 14h-17h mỗi ngày.

Chiêm ngưỡng tác phẩm của các họa sĩ Kinh Bắc giữa lòng Hà Nội

Triển lãm “Kinh Bắc Art” mùa 4 mang đến một không gian đối thoại đa chiều, nơi các họa sĩ gửi gắm góc nhìn của mình về miền đất Bắc Ninh.

Cựu Bộ trưởng Kim Tiến được giảm án xuống 3 năm tù

HĐXX ghi nhận cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều đóng góp cho ngành y tế và nhiều tình tiết giảm nhẹ khác.

Nợ 3 triệu đồng, thiếu nữ bị cơ sở karaoke “ mua bán”, giam trong container

Từ khoản vay 3 triệu đồng mua quần áo, nữ nhân viên chưa đủ 16 tuổi bị “mua bán”, chuyển giao giữa các cơ sở karaoke, phải “gánh nợ” 70 triệu đồng.

Xử phạt nam thanh niên ở Lào Cai đi xe máy lạng lách, đánh võng

Lực lượng CSGT Lào Cai đã xử phạt cả nam thanh niên và chủ phương tiện trong vụ xe máy liên tục lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 70.

Ca sĩ Long Nhật bị đề nghị truy tố liên quan ma túy

Ca sĩ Long Nhật cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

[VIDEO] Đầu tư tiền tỷ, hầm đi bộ ở Hà Nội vẫn vắng bóng người

Hệ thống hầm đi bộ ở Hà Nội được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng thực tế chưa phát huy hiệu quả, người dân sử dụng thưa thớt, nhiều hầm hạ tầng dần xuống cấp.