Làm giả 47 sổ tiết kiệm, kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (SN 1984), trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ánh Dương (t/h) 29/01/2021 16:12

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bà T. là chủ nhiệm HTX (trụ tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) vì quá tin tưởng nữ kế toán Phương nên đã giao các giấy tờ cá nhân của mình cho Phương giao dịch với ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tính từ năm 2012 đến nay, bà T. đã giao cho Phương khoảng 116 tỷ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại hai ngân hàng ở Hà Nội. Khi đến hạn tất toán, kế toán Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn cho 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này.

Lam gia 47 so tiet kiem, ke toan chiem doat hon 100 ty dong

Trần Thị Phương bị tạm giam 4 tháng để điều tra. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Do bà T. và ông L. (chồng bà T) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch, hoặc gia hạn sổ tiết kiệm nên kế toán Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Để thực hiện ý định trên, kế toán Phương đã rút hơn 100 tỷ đồng và lập toàn bộ sổ tiết kiệm mới mang tên mình với số tiền chỉ từ 5-10 triệu đồng. Sau đó, Phương đã photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.

Lam gia 47 so tiet kiem, ke toan chiem doat hon 100 ty dong-Hinh-2

Ảnh minh họa

Mục đích của Phương là để đánh lừa bà T. Nếu bà T. không kiểm tra sẽ không biết được tiền của bà đã "bốc hơi" và tin tưởng hơn 100 tỷ đồng vẫn được gửi trong ngân hàng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, nữ nhân viên kế toán đầu tư vào tiền ảo oneCoin và bị thua lỗ.

Đến ngày 13/1, khi bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm của mình thì phát hiện toàn bộ số sổ trên bị Phương làm giả, bà T. đã trình báo cơ quan công an.

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

>>> Mời các bạn xem thêm video: Làm giấy tờ giả chiếm đoạt tiền ngân hàng

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

tienphong.vn, nld.com.vn, baohaiduong.vn

#Nữ kế toán #làm giả sổ tiết kiệm #chiếm đoạt #100 tỷ đồng #HTX #lừa đảo

Tiết lộ thủ đoạn làm giả sổ tiết kiệm siêu tinh vi, mất 13 tỷ trong tích tắc

Tất cả các khâu để làm giả sổ tiết kiệm đều do đối tượng Trung tự mày mò. Trước khi thực hiện phi vụ mang sổ tiết kiệm giả ra ngân hàng rút 13 tỷ đồng, Trung đã tính toán kỹ từng chi tiết.

Ngày 3/1, Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng Đội 10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết: vừa triệt phá được nhóm tội phạm làm giả thẻ tiết kiệm để rút tiền của khách gửi tại ngân hàng tới 13 tỷ đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết

Lạm dụng chức vụ PGD chi nhánh TPBank tất toán sổ tiết kiệm của khách

Nguyễn Hoài Thương chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục để tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng. Từ đó, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của Ngân hàng.

Lam dung chuc vu PGD chi nhanh TPBank tat toan so tiet kiem cua khach

Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 355, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015).

Nguyễn Hoài Thương là Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (viết tắt là TPBank), chi nhánh Phạm Hùng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cũng ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoài Thương trong thời hạn 4 tháng để tiến hành điều tra. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKS nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Trước đó, căn cứ vào đơn tố giác tội phạm của Ngân hàng TPBank, căn cứ tài liệu do cơ quan điều tra thu thập được, cho thấy, bị can Nguyễn Hoài Thương đã có hành vi lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Ngân hàng TPBank - Chi nhánh Phạm Hùng chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục để Thương phê duyệt, tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng. Từ đó, Thương chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của Ngân hàng TPBank.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Xem chi tiết

Video: Nữ CSGT dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng

3h sáng, 20 nữ cán bộ của Cục CSGT thức giấc để chuẩn bị làm nhiệm vụ đưa, dẫn các đoàn lãnh đạo cấp cao dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Công an bắt đối tượng lừa bán đất để chiếm đoạt 100 triệu tiền cọc

Không còn sở hữu thửa đất khoảng 400m², nhưng Dương vẫn lừa gạt bán cho một người phụ nữ để chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền đặt cọc.

Công an Cao Bằng phát hiện 5.760kg nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc

Xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng 5.760kg không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị CSGT Cao Bằng phát hiện.

Cây xăng nghi bán xăng có nước cho khách tạm dừng hoạt động

Cơ quan chức năng đã niêm phong téc chứa xăng thứ 3 của cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong để xác minh, làm rõ sự việc bán xăng có nước cho khách.

Cảnh sát giao thông đường thủy Lào Cai mạnh tay xử lý vi phạm

Năm 2025, Đội CSGT đường thủy số 2 (Công an tỉnh Lào Cai) đã kiểm soát 1.198 lượt phương tiện, phát hiện 158 trường hợp vi phạm,tạm giữ 25 phương tiện.

Từ 1/1/2026, những ai được tăng lương?

Ngay đầu năm 2026, lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng 7,2%, thu nhập tăng thêm được áp dụng tại nhiều địa phương...

Công an Phú Thọ bắt gọn 2 đối tượng dùng dao cướp tài sản trong đêm

Chỉ sau 7 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại xã Bình Tuyền, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan.

Loạt chính sách tạo đột phá ngành giáo dục có hiệu lực năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, nhiều chính sách lớn của ngành giáo dục chính thức có hiệu lực, liên quan trực tiếp tới quyền lợi của giáo viên, học sinh.

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Xử phạt người phụ nữ ở Lào Cai chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Chị Q thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật trong việc tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và không bị các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo.