Các ông chủ “đẻ” ra dự án tiền ảo lừa 15.000 tỷ là ai?

Vụ việc 32.000 người sập bẫy Công ty cổ phần Modern Tech với số tiền nghi bị lừa lên đến 15.000 tỷ đồng mới đây đã gây chấn động dư luận cả nước. Con số kinh hoàng này khiến nhiều người không khỏi băn khoăn ai là người đứng sau đường dây tiền ảo gây sốc?

Thông tin từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, công ty Modern Tech được thành lập vào ngày 31/10/2017, có trụ sở chính đặt tại lầu 9, toà nhà số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Ngành nghề kinh doanh chính của Modern Tech gồm hoạt động thiết kế chuyên dụng, lập trình máy vi tính, xuất bản phần mềm, đại lý, môi giới, đấu giá, hỗ trợ dịch vụ tài chính…

Theo báo Pháp luật TP HCM, công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2017 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, song thực tế văn phòng thuê tại tòa nhà 68 Nguyễn Huệ là ảo, không hoạt động. Modern Tech mới chỉ nộp thuế môn bài 1,5 triệu đồng và chưa đăng ký sử dụng hóa đơn. Ngày 7/3, Công ty Modern Tech đã thông báo xin tạm ngưng hoạt động chờ làm thủ tục đóng mã số thuế.

Đại diện pháp luật, giám đốc công ty Modern Tech là ông Hồ Xuân Văn (30 tuổi, hộ khẩu thường trú tổ dân cư 7, tổ dân phố 5, TT.A Lưới, huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế). Chỗ ở hiện tại là một căn hộ khu A2 tòa nhà Sarimi, khu đô thị Sala (số 10 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, quận 2, TP HCM).

Trong số 100 tỷ vốn điều lệ, ông Hồ Xuân Văn là cổ đông lớn thứ hai góp 13%. Cổ đông lớn nhất là ông Vũ Hữu Lợi (ngụ huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) với 15%.

Ngoài ra, 6 cổ đông còn lại, mỗi người góp 12% vốn vào Modern Tech bao gồm Lương Huỳnh Quốc Huy (huyện Đức Hoà, Long An); Lưu Trọng Tuấn (ngụ quận 8, TP HCM); Nguyễn Quốc Trọng (ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Trung Hiếu (ngụ TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); Hồ Phú Ty (ngụ TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và Bùi Thị Ngọc Mỹ (ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin trên báo Infonet cho biết, ông Lương Huỳnh Quốc Huy được biết đến là thành viên của Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam - công ty bán hàng đa cấp từng bị Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế xử phạt 61 triệu đồng vì vi phạm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm vào năm 2014.

Các nạn nhân tố cáo Công ty Modern Tech lừa đảo tiền ảo đa cấp còn cho biết, hai cá nhân khác là ông Diệp Khắc Cường và Lê Ngọc Tuấn cùng những người tự nhận là sáng lập tiền ảo iFan đã tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá đồng tiền ảo này và kêu gọi nhà đầu tư.

Ông Diệp Khắc Cường được biết đến là chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển Mạng lưới hữu nghị (FNC), hoạt động trong lĩnh vực giải trí, làm đẹp, thời trang, công nghệ kỹ thuật số.

Sáng ngày 11/4, trong buổi họp mặt iFan và nhà đầu tư, ông Diệp Khắc Cường cho biết chưa ký kết hợp tác với iFan. Tại các buổi nói chuyện tại Vũng Tàu, ông chỉ giới thiệu về công nghệ mà công ty ông phát triển.