Chiều 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (37 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo tại cơ quan công an. (Ảnh: CAĐN)
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, thông qua việc mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của 4 người phụ nữ cùng trú tại TP Đà Nẵng về việc bị Nguyễn Thị Thanh Thảo lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 49,5 tỷ đồng.
Tiến hành điều tra, cảnh sát xác định, từ năm 2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, thường xuyên tiếp xúc, chơi thân với nhau nên khi nghe Thảo nói cần tiền để đáo hạn ngân hàng, các bị hại trên đã nhiều lần đưa tiền cho Thảo.
Cụ thể, trong khoảng thời gian đầu mượn tiền, Thảo đều trả lại tiền gốc đã mượn, cùng với lãi suất từ 0.2% đến 0.25%. Đến năm 2022, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ và cần tiền tiêu xài cá nhân, Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc mượn tiền để thực hiện đáo hạn các gói vay tại ngân hàng.
Đối tượng sau đó chiếm đoạt số tiền mượn để trả lãi, gốc cho các chủ nợ, tiêu xài cá nhân. Bằng hình thức này, các bị hại tiếp tục cho Thảo mượn với số tiền lớn hơn.
Ngày 4/7/2023, Thảo hẹn gặp chị M. tại một quán cà phê ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để giải quyết về số tiền đã mượn của chị này là hơn 10,8 tỷ đồng.
Tại đây, do cần tiền để trả nợ cho các chủ nợ khác, Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối và hứa sẽ trả hết số tiền đã mượn của chị M., đối tượng tiếp tục hỏi mượn của chị này thêm 15,5 tỷ đồng với cam kết trong vòng 20 ngày sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã mượn.
Do tin tưởng Thảo và mong muốn lấy lại số tiền đã cho mượn, trong thời gian từ ngày 05/07/2023 đến 07/07/2023, chị M. đã chuyển cho Thảo thêm 9 tỷ đồng. Sau khi mượn được thêm tiền từ chị M, Thảo sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra.