Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch Tập đoàn Gold Time chiếm đoạt hơn 800 tỉ đồng

Cơ quan tố tụng cáo buộc sau khoảng 2 năm hoạt động, bị can Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã lôi kéo hơn 360.000 người tham gia vào hệ thống đa cấp của Tập đoàn Gold Time rồi chiếm đoạt khoảng 844 tỉ đồng.

Ngày 5-8, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng (Tập đoàn Gold Time), về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
De nghi truy to nguyen chu tich Tap doan Gold Time chiem doat hon 800 ti dong
Bị can Nguyễn Khắc Đồi - Ảnh: Th.H. 
Trong vụ án này, cùng tội danh trên, Bộ Công an cũng đề nghị truy tố đối với các bị can Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 10-2018, ông Đồi thành lập Tập đoàn Gold Time, đặt trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM. Ngay từ khi thành lập, Tập đoàn Gold Time đã yêu cầu người tham gia bỏ một số tiền đặt cọc dưới hình thức mua phân quyền kinh doanh. Tuy nhiên, công ty này không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào.
Cơ quan tố tụng cho rằng hành vi của những người này là sử dụng hình thức đa cấp chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng để huy động vốn vào những dự án không có thực.
Tập đoàn Gold Time dùng tiền của người sau trả cho người trước. Sau khoảng 2 năm hoạt động, bị can Đồi và đồng phạm đã lôi kéo hơn 360.000 người tham gia vào hệ thống đa cấp của Tập đoàn Gold Time. Qua đó, chiếm đoạt khoảng 844 tỉ đồng.

Đề nghị truy tố "trùm” đa cấp Gold Time có hơn 360.000 người tham gia

Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố trùm đa cấp Nguyễn Khắc Đồi cầm đầu đường dây có hơn 360.000 người tham gia.

Tối 14/4, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra vụ án hình sự "Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP HCM và một số tỉnh, thành phố khác theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35 ngày 21/8/2020.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 10 và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị truy tố đến 20 năm tù

VKS cho rằng ông Trần Văn Nam phải chịu trách nhiệm chính về những quyết định và chỉ đạo dẫn đến sai phạm gây thiệt hại với tổng số tiền hơn 1.745 tỷ đồng.

Ngày 6/5, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cùng 26 bị can khác về 2 nhóm tội do liên quan đến những sai phạm tại 2 khu "đất vàng" ở TP Thủ Dầu Một.

Ông Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm cùng 20 người khác bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí với khung hình phạt từ 10 năm đến 20 năm tù.

Ông Tất Thành Cang tiếp tục bị đề nghị truy tố

Ông Tất Thành Cang bị Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đề nghị truy tố vụ chuyển nhượng đất tại KDC Phước Kiển và Ven Sông gây thiệt hại 498,5 tỷ đồng.

Ngày 16/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng 9 bị can cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đọc nhiều nhất

Tin mới