Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

26 khách Việt giấu hàng chục triệu USD tại HSBC?

(Kiến Thức) - Một cựu chuyên gia bảo mật của Ngân hàng HSBC vừa tiết lộ về những tài khoản bí mật giấu hàng tỷ USD của khách hàng, trong đó có Việt Nam.

Thảo Nguyên (theo NPR)
26 khach Viet giau hang chuc trieu USD tai HSBC?
Khách hàng Việt Nam có 26 tài khoản với khoảng 37 triệu USD được cho là che giấu tại HSBC.  
Các tài liệu do nhân viên tên Herve Falciani tiết lộ liên quan tới hồ sơ của khoảng 30.000 tài khoản lưu tại công ty con của ngân hàng HSBC chi nhánh Thụy Sĩ từ năm 2005 đến 2007. Tổng giá trị tài khoản lên tới 120 tỷ USD và các đối tượng khách hàng cũng rất đa dạng.
Trong tài liệu, 26 khách hàng từ Việt Nam với tổng tài sản 37,5 triệu USD được cho là che giấu tại ngân hàng HSBC và số người có tài sản gửi nhiều nhất là 12,2 triệu USD.
Tài liệu cũng tiết lộ các chủ tài khoản từ Thụy Sĩ đông nhất với 11.235 người, sở hữu 31,2 tỷ USD. Các tài khoản từ Anh, Venezuela, Mỹ và Pháp đứng tiếp theo trong các danh sách này.
Các nhân viên ngân hàng HSBC bị nghi giúp khách che giấu tài khoản khỏi nhà chức trách. Các tài khoản được ngụy trang thông qua ngoại tệ khác nhau để khó có thể bị phát hiện. Gửi tiền ở nước ngoài không phạm pháp. Nhưng rất nhiều người đã dùng cách này để trốn thuế.
Tuy nhiên, hiện HSBC chưa có bất cứ bình luận chính thức về thông tin này. Do vậy, tất cả vụ việc mới chỉ đang trong vòng nghi vấn.
HSBC, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, đã bị chính phủ Mỹ phạt 1,9 tỷ USD vì hoạt động rửa tiền cuối năm 2012. HSBC đã nhận sai sau khi các tài liệu được công bố. Ngân hàng này cũng cho biết thêm họ đã có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của các công ty con cho phù hợp với chuẩn mực của hệ thống ngân hàng quốc tế.
#ngân hàng HSBC bị nghi giúp khách che giấu tài khoản #Ngân hàng HSBC

Bài liên quan

Kinh doanh

Sắp sáp nhập 6 - 7 ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tái cơ cấu một số tổ chức tín dụng, trong đó sẽ xử lý từ 6 - 7 ngân hàng thông qua hình thức sáp nhập.

Sắp tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tái cơ cấu một số tổ chức tín dụng, trong đó sẽ xử lý từ 6 - 7 ngân hàng thông qua hình thức sáp nhập, đưa số ngân hàng bị giải thể, rút giấy phép từ trước đến nay lên từ 7 - 10 ngân hàng.
Xem chi tiết

Kinh doanh

Những quảng cáo Valentine hot nhất mọi thời đại

(Kiến Thức) - Dưới đây là những quảng cáo Valentine lãng mạn và thành công nhất với hàng trăm nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

1. Vodafone Red – Quảng cáo Kiss (2013) với 144.725 lượt chia sẻ và 764.416 lượt xem trên YouTube
Xem chi tiết

Kinh doanh

Ngắm đồng phục tiếp viên trong 85 năm của hàng không Mỹ

(Kiến Thức) - Hãng hàng không Hawaii Airlines (Mỹ) đã có rất nhiều đổi thay trong 85 năm hoạt động, đặc biệt là đồng phục của các nữ tiếp viên hàng không.

Ngam dong phuc tiep vien trong 85 nam cua hang khong My
Trong lễ kỷ niệm 85 năm (11/11/2014), hãng hàng không Hawaii Airlines đã giới thiệu đồng phục tiếp viên qua nhiều lần thay đổi. Ảnh: Đồng phục của các nữ tiếp viên hàng không là áo khoác và váy màu nâu cùng sơ mi trắng hồi năm 1943.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới