Ngày 9/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế" gây thiệt hại 4.758 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GP Bank), nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu.
Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Tạ Bá Long (SN 1955, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị GP Bank); Đoàn Văn An (SN 1958, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội – cựu Phó Chủ tịch GP Bank); Phạm Quyết Thắng (SN 1973, Hai Bà Trưng, Hà Nội – cựu Tổng Giám đốc GP Bank); Nghiêm Tiến Sỹ (SN 1973 – cựu Phó Tổng Giám đốc GP Bank); Nguyễn Anh Dung (SN 1978 – cựu Kế toán trưởng GP Bank); Nguyễn Ngọc Nam (SN 1976 – cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Sao Bắc).
Theo cáo trạng truy tố, Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu tiền thân là Ngân hàng Cổ phần Nông thôn Ninh Bình, có số vốn điều lệ năm 2014 là 3.018 tỷ đồng. Tạ Bá Long và nhóm liên quan sở hữu gần 35% vốn, ứng với hơn 1.056 tỷ đồng trong số vốn, còn Đoàn Văn An và nhóm liên quan sở hữu hơn 55% vốn, ứng với gần 1.670 tỷ đồng.
 |
| Các bị cáo được đưa ra xét xử. |
Tuy nhiên, sau đó, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị GP Bank Tạ Bá Long cùng vợ, các con là Hoàng Công Hợp đã đứng ra lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thành Trung, vốn điều lệ hơn 202 tỷ đồng. Công ty Thành Trung là cổ đông góp hơn 58% cổ phần tại Công ty Thủ Đô. Bị cáo Đoàn Văn An và em vợ sở hữu 75% cổ phần tại Công ty Sao Bắc. Đồng thời bị cáo An cũng là Chủ tịch Công ty TNHH Đại Lải, sở hữu công ty Cổ phần Sân gôn Ngôi sao Chí Linh.
Bằng việc phát hành 3.380 trái phiếu các Công ty Thành Trung, Đại Lải và Chí Linh, Tạ Bá Long cùng Đoàn Văn An đã bán cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) được 3.380 tỷ đồng, toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để tăng vốn điều lệ GP Bank và chi tiêu cá nhân...
Tuy nhiên, do thiếu tiền nên bị Tạ Bá Long và Đoàn Văn An rút tiền của GP Bank để trả nợ trái phiếu cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
Đến năm 2011, Tạ Bá Long ký với con rể là Hoàng Công Hợp nhằm thỏa thuận GP Bank mua 58% diện tích tại tòa nhà Capital Tower từ Công ty Thành Trung với giá 2.200 tỷ đồng. Đáng nói, việc làm này đã trái quy định. Năm 2016, Hoàng Công Hợp được VKSND Tối cao ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc do có xác nhận mắc bệnh từ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.
Tạ Bá Long tiếp tục ký với Nguyễn Ngọc Nam bản hợp đồng xây dựng kinh doanh “Trung tâm Thương mại, văn phòng và Nhà ở An Khánh Sao Bắc GP Bank”. Lần này, Phạm Quyết Thắng đã ký ủy nhiệm chi, chuyển 1.700 tỷ đồng cho Sao Bắc.
GP Bank đã chuyển 3.900 tỷ đồng cho phía Tạ Bá Long và Đoàn Văn An với hai bản hợp đồng nêu trên. Tuy nhiên, các bị cáo đã dùng 3.793 tỷ đồng để mua lại 3.380 trái phiếu trước hạn và trả lãi số trái phiếu này; Công ty Thành Trung sử dụng gần 3 tỷ đồng; Đoàn Văn An chi dùng cá nhân hơn 103 tỷ đồng.
Các Công ty Thành Trung và Sao Bắc nợ GP Bank gần 3.900 tỷ đồng tiền gốc và 858 tỷ đồng tiền lãi, không có khả năng hoàn trả. Riêng Tạ Bá Long được gia đình trả lại GP Bank số tiền hơn 864 tỷ đồng trong số 1.389 tỷ đồng bị cáo phải chịu trách nhiệm. Gia đình Đoàn Văn An khắc phục được gần 84 tỷ đồng trong số 2.510 tỷ đồng bị cáo An gây thất thoát. Cả 2 bị cáo phải liên đới trả cho GP Bank 858 tỷ đồng tiền lãi.
Tại phiên xét xử ngày hôm nay, một số luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Anh Dung đề nghị hoãn phiên tòa để có thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ. Đồng thời, phía Công ty Chí Linh và bị cáo Đoàn Văn An cũng xin hoãn tòa nhằm có thời gian thu xếp khắc phục hậu quả cho GP Bank.
HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.