Những ai trốn truy nã cùng Tổng giám đốc Nhật Cường?

Bùi Quang Huy cùng 5 bị can liên quan vụ buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ đồng đã bỏ trốn. Một số người trong số này là chủ doanh nghiệp.

Theo Hoàng Lam/Zingnews 30/01/2021 08:45

Trong cáo trạng vụ buôn lậu hơn 2.900 tỷ đồng tại Công ty Nhật Cường, VKSND Tối cao truy tố 15 bị can về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Nhật Cường) bị xác định chủ mưu nhưng đang trốn truy nã quốc tế.

5 người khác cũng bị công an truy nã với cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho Huy buôn lậu. Họ gồm Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng và Nguyễn Hoàng Sơn.

Hưởng lợi hàng trăm tỷ từ buôn lậu

Theo cáo trạng, giai đoạn 2014-2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo, tổ chức mua bán điện thoại mới, cũ và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp tại nước ngoài. Toàn bộ hàng hóa đều là hàng lậu, không kê khai hải quan.

Huy thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu, đặt trụ sở tại Quảng Châu (Trung Quốc) và thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc để nhận hàng từ Hong Kong, chuyển về Việt Nam.

Nhung ai tron truy na cung Tong giam doc Nhat Cuong?

Để tuồn hàng lậu về nước, bị can Huy chỉ đạo cấp dưới thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia để vận chuyển qua sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng và đường bộ ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Trong số các nhà cung cấp hàng lậu, Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty Thanh Sơn) và Đỗ Văn Hùng là chủ các đầu mối ở Hong Kong.

VKS cáo buộc từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo Phó tổng giám đốc Nhật Cường là Trần Ngọc Ánh giao dịch mua bán gần 85.000 điện thoại di động và thiết bị công nghệ khác (trị giá 426 tỷ đồng) với nhà cung cấp Công ty miền Tây do Ngô Xuân Sử làm đại diện, chuyên mua gom hàng ở Dubai, Hong Kong.

Sau các phi vụ, Ánh đã thanh toán tiền mặt cho Ngô Tuấn Sửu (anh trai của Sử) 218 tỷ đồng. Số tiền còn lại được thanh toán bằng cách chuyển qua 2 tiệm vàng Hà Trung và Hàng Dầu, Hà Nội.

Đỗ Văn Hùng (giám đốc công ty tại Hong Kong) cũng là nhà cung cấp hàng lậu cho Nhật Cường với ký hiệu Anh Hung HP.

Giai đoạn 2015-2019, Hùng đã cung cấp cho đối tác hơn 13.200 sản phẩm có trị giá gần 99 tỷ đồng. Nhật Cường đã thanh toán tiền hàng cho Hùng qua 2 tiệm vàng trên và chuyển qua tài khoản 10 cá nhân do Hùng giới thiệu.

Theo cáo trạng, tổng số hàng lậu trong vụ án gồm hơn 255.000 sản phẩm, trị giá trên 2.900 tỷ đồng. Sau khi tiêu thụ trót lọt, Bùi Quang Huy và đồng phạm thu về hơn 3.200 tỷ, qua đó hưởng lợi hơn 220 tỷ.

Hàng thông quan qua sân bay ra sao?

Ba bị can trốn truy nã còn lại là Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng và Nguyễn Hoàng Sơn thuộc đường dây vận chuyển SRV, một trong 9 nhóm giúp Nhật Cường tuồn hàng lậu vào Việt Nam.

VKS xác định để tiếp cận được hàng lậu sau khi cập Cảng hàng không Nội Bài, Phong và em họ là Hưng thành lập Công ty cổ phần tiếp vận SRV, đặt trụ sở trên phố Cát Linh (Hà Nội).

Nhung ai tron truy na cung Tong giam doc Nhat Cuong?-Hinh-2

SRV do Phong và Hưng điều hành hoạt động. Bùi Quang Huy thuê đường dây này để tiếp nhận hàng khi sản phẩm được đưa từ Hong Kong về sân bay Nội Bài. Sau khi làm thủ tục trót lọt, SRV sẽ đưa hàng về trung tâm Hà Nội, giao cho Nhật Cường.

Các bị can dùng thủ đoạn lập nhiều doanh nghiệp nhưng không hoạt động kinh doanh như Công ty Kwon Việt Nam hay Công ty TNHH VAK, mục đích lấy pháp nhân để thông quan hàng lậu cho Nhật Cường nhưng khai báo mặt hàng khác có thuế thấp hơn.

Sau khi giao dịch thành công, Phong và Hưng chỉ đạo Nguyễn Hoàng Sơn theo dõi, đôn đốc việc thành toán cước phí vận chuyển hàng lậu.

Cơ quan tố tụng thống kê từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, SRV đã vận chuyển trái phép gần 17.000 sản phẩm, trị giá khoảng 308 tỷ cho Nhật Cường. Phong và Hưng được trả gần 7 tỷ đồng chi phí vận chuyển.

#Công ty Nhật Cường #Công ty Nhật Cường Quảng Châu #giám đốc Nhật Cường

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Có thể Nhật Cường Mobile đã được 'bảo kê'

Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng sở dĩ Nhật Cường hoạt động kinh doanh buôn lậu trong thời gian dài có thể có thế lực đứng sau 'bảo kê'.

Sau hàng loạt cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường bị khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc doanh nghiệp này) cùng 8 người khác để điều tra về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Vụ án Nhật Cường: Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội

(Kiến Thức) - Ngày 29/11, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-6

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định:

1. Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

2. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-7

Bị can Nguyễn Tiến Học. (Ảnh: Bộ Công an).

3. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-8

Bị can Phạm Thị Kim Tuyến. (Ảnh: Bộ Công an).

4. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-9

Bị can Lê Duy Tuấn. (Ảnh: Bộ Công an).

5. Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Hiện đang bị truy nã).

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục truy bắt đối với bị can Bùi Quang Huy.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ngày 18/9, tại buổi họp báo thông tin về Hội nghị Hiệp hội tư lệnh cảnh sát các nước Asean (Aseanapol) diễn ra tại Hà Nội, trung trướng Trần Văn Vệ - chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - cho biết ông chủ Nhật Cường Mobile bị Interpol đưa vào truy nã đỏ.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-10

Cũng theo ông Vệ, sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội "buôn lậu và trốn thuế", Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ông Vệ cho biết: "Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế, đề nghị Interpol truy nã và được Interpol đưa Huy vào truy nã đỏ. Việt Nam cũng đã có đề nghị các nước Asean phối hợp để truy nã, nếu bắt được sẽ trao trả về Việt Nam".

Trước đó, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đã thống nhất bổ sung vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường vào diện Ban theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh Buôn lậu và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, bị khởi tố về cả hai tội danh trên.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội Buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Việc này có dấu hiệu tội phạm Rửa tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sau đó đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền.

>>> Xem thêm video: Kêu gọi TGĐ Nhật Cường mobile ra đầu thú

Nguồn: VTC 1.

Xem chi tiết

Sun Group xây bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hải Dương, Sun Group quyết định hỗ trợ cơ sở vật chất xây dựng khẩn cấp Bệnh viện Dã chiến 1000 giường bệnh, nhằm tiếp thêm sức mạnh, nguồn lực để địa phương này vững tin chiến đấu chống đại dịch.

Sun Group xay benh vien da chien thu ba tai Hai Duong

Chiều 29/1, đoàn công tác của Tập đoàn Sun Group do bà Vũ Thị Cẩm Trang – Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng Thủ đô dẫn đầu đã lên đường làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương và khảo sát các địa điểm đề xuất, tìm ra vị trí phù hợp xây dựng Bệnh viện Dã chiến thứ ba trên địa bàn tỉnh này.

Sun Group xay benh vien da chien thu ba tai Hai Duong-Hinh-2

Bệnh viện dã chiến có quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường bệnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

[GALLERY] Pháo hoa rực sáng hồ Văn Quán kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tối 10/10, màn pháo hoa tại hồ Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) thắp sáng bầu trời, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hai cây phượng bật gốc kéo đổ trụ điện, đè nhiều xe máy và ô tô ở TP HCM

Nhiều người không khỏi lo lắng khi hai cây phượng bất ngờ bật gốc kéo 3 trụ điện và đè nhiều xe máy, ô tô ở phường Tân Hưng, TP HCM.

Đề xuất quy định mới về kiểm tra, công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Chính sách mới nhằm đảm bảo quyền học tập, hạn chế bỏ sót trẻ em và nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong tổ chức giáo dục.

Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, khởi tố 7 bị can

Từ các cuộc gọi giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo doanh nghiệp tại Nhật Bản, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt khoảng 707 triệu Yên rồi tẩu tán.

Người dân Hà Nội xem bắn pháo hoa ở đâu tối nay?

21h tối nay (10/10), Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô tại hồ Gươm, hồ Tây và hồ Văn Quán.

Quy chế thi nghiên cứu khoa học học sinh có nhiều điểm mới quan trọng

Chính sách mới tăng cường công khai, xác thực dữ liệu, phân bổ dự án hợp lý, đồng thời đảm bảo quyền lợi và nâng cao chất lượng dự thi.

[GALLERY] Cảnh tháo dỡ nhà cửa trên phố Giải Phóng

Dọc đường Giải Phóng, Hà Nội, nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh đang tất bật chuyển đồ đạc, tháo dỡ công trình, nhường mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể bà H.T.L (xã Dân Hoá) cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 2,5km.

Cựu tổng giám đốc VTM nhận hối lộ 18,4 tỷ đồng, Nhà nước thiệt hại hơn 13 tỷ

Trong khi Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) Bùi Thanh Bình nhận hối lộ hơn 18 tỷ đồng, Nhà nước bị thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.