Khởi tố "hot girl" ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ đồng ở Eximbank

(Kiến Thức) - Từ sự quản lý lỏng lẻo của cấp trên tại Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Nguyễn Thị Lam rút, chuyển hàng chục tỷ dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ.

Bảo Ngân (Tổng hợp) 09/04/2018 13:51

VKSND tỉnh Nghệ An đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Lam.

Bên cạnh đó, VKS cũng truy tố hàng loạt các bị can gồm: Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương), Hồ Thanh Huyền (39 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Trần Kim Thoa (36 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương), Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Hương Giang (34 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương), Nguyễn Thị Hải Nga (35 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Lê Thị Thu Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Bùi Như Chương (30 tuổi, thủ quỹ Eximbank Đô Lương), Phan Thị Vinh (thủ quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với bị can Vương Thị Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh), Trần Thị Hoài Thu (31 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh), Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi, nhân viên ngân quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Bùi Văn Trường (44 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án này, từ năm 2012-2016, lợi dụng lòng tin của khách hàng Lam đã ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền…để hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng của 6 khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Eximbank.

Tin tưởng Lam, do sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Hồng, giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt…

Trước đó, ngày 19/9/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 29/9/2017, VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Đặng Đình Hồng về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó cơ quan điều tra khởi tố các bị can còn lại.

#Eximbank #ngân hàng eximbank #phòng giao dịch eximbank đô lương

“Sếp” Ngân hàng Eximbank cuỗm tiền tỷ của khách: Không phải lần đầu!

(Kiến Thức) - Dư luận đang quan tâm đến vụ việc Phó giám đốc Eximbank cuỗm hàng trăm tỉ đồng của khách rồi bỏ trốn. Đây không phải lần đầu cán bộ Ngân hàng Eximbank lừa tiền khách. Kiến Thức điểm danh lại những vụ "phốt" gây bức xúc của Eximbank.

1. Phó giám đốc Eximbank cuỗm 245 tỉ đồng của khách rồi bỏ trốn

Theo khách hàng Chu Thị Bình, bà là khách hàng thân thiết của Eximbank. Từ năm 2007, bà Bình cùng nhiều thành viên đều mở sổ tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP.HCM với giá trị sổ từ vài tỷ đến hàng trăm tỷ đồng. Bà Bình gửi tiền tiết kiệm 12 tháng, lãi tất toán cộng tiền gốc gửi tiếp vào năm sau.

Xem chi tiết

“Tranh cãi” 245 tỷ giữa Eximbank và Chu Thị Bình: Ai kèo trên kèo dưới?

(Kiến Thức) - Hôm nay, dự kiến ngân hàng Eximbank sẽ có cuộc làm việc và thương lượng lần thứ 2 với bà Chu Thị Bình – đại gia ngành thủy sản về số tiền 245 tỷ mà theo bà Bình thì Eximbank phải chịu trách nhiệm trả cho bà.

Theo nguồn tin của của báo Lao Động, trong cuộc thương lượng lần hai với Eximbank, bà Chu Thị Bình sẽ đưa ra nhiều chứng cứ chủ sở hữu số tiền đã gửi vào Eximbank.

Nữ đại gia thủy sản liệu có đòi được 245 tỷ tại lần thương lượng thứ 2?

Xem chi tiết

Khách đòi 27,8 tỷ "ngay và luôn", Eximbank trả lời bất ngờ

Liên quan đến khách hàng Nguyễn Tiến Nam (Đô Lương, Nghệ An) đòi ngân hàng Eximbank trả "ngay và luôn" hơn 27,8 tỷ đồng, ngân hàng này vừa chính thức lên tiếng... "chưa thể thực hiện được".

Theo giải thích của ngân hàng Eximbank, với tư cách là một đương sự trong vụ án, Eximbank có nghĩa vụ tôn trọng Tòa án, tôn trọng pháp luật, do đó Eximbank không thể tự ý giải quyết các vấn đề có liên quan đến vụ án theo ý chí riêng của mình khi chưa có bản án có hiệu lực pháp lý của Tòa án.

Văn bản trả lời ông Nguyễn Tiến Nam của Eximbank.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

[INFOGRAPHIC] THÍ SINH THI LẠI Ở CHUYÊN TUYÊN QUANG CẦN LƯU Ý GÌ?

Kỳ thi lại diễn ra từ ngày 14 đến 15/8. Kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật để xét tuyển theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Bắc Ninh yêu cầu khẩn trương xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

[GALLERY ] Nhà siêu mỏng xuất hiện sau giải phóng mặt bằng đường Lĩnh Nam

Sau giải phóng mặt bằng, nhiều nhà nhỏ hẹp, không đảm bảo an toàn đã mọc lên, gây lo ngại về mỹ quan đô thị và an toàn công trình tại đường Lĩnh Nam.

Vì sao 2 thí sinh không tham gia kỳ thi lại tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Trong số 328 thí sinh, 2 em tự do không thi, còn lại đều chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng bước vào kỳ thi ngày 14-15/8.

Cháy lớn tại nhà hàng Heo quay Đức Huy ở Hà Nội

Khoảng 16h30 ngày 13/8, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại Nhà hàng Heo quay Đức Huy, gần ngã ba Lê Văn Lương – phố Hoàng Ngân, Hà Nội.

Bị can vụ gian lận thi cử ở trường chuyên Tuyên Quang khai gì?

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán và Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên môn Văn khai gợi ý cách làm bài thi 2 môn này cho các thí sinh.

Thầy giáo dạy thể dục sát hại nữ nhân viên thiết bị do mâu thuẫn tình ái

Nam giáo viên thể dục tại Đắk Lắk đã sát hại nữ nhân viên thiết bị cùng trường do ghen tuông tình ái, sau đó phi tang thi thể nạn nhân tại rẫy vắng

Vì sao chủ xe 96 lần vi phạm không nộp phạt sớm để tiền phạt lên 474,6 triệu?

Xe ô tô 96 lần vi phạm đã được mua bán qua nhiều chủ nhưng chưa làm thủ tục sang tên, khiến thông tin người đang sở hữu, sử dụng xe không trùng khớp.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khắc phục sự cố lún nứt bề mặt Quảng trường Gia Nghĩa

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin chính thức về hiện tượng lún nứt nền sân Quảng trường Gia Nghĩa, đồng thời chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khắc phục.

Tìm bị hại vụ “giả” danh công an để lừa đảo ở Quảng Trị

Liên quan vụ án giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát thông báo tìm bị hại để phục vụ công tác điều tra.