Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài và 8 đồng phạm hôm 24/3, luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp bất ngờ trình Hội đồng xét xử TAND TP.HCM văn bản thỏa thuận giữa ngân hàng Agribank (bên nhận tài sản thế chấp), Công ty Diệp Bạch Dương (bên thế chấp) và Công ty TMHH TMDV Phan Thành (bên thuê tài sản) về việc thuê nhà đất 179bis-181-183-185 Hai Bà Trưng.
Thời điểm văn bản được lập ra, tài sản 185 Hai Bà Trưng đang được chấp thế chấp tại Ngân hàng Agribank TP.HCM. Đến ngày 18/9/2014, Công ty Diệp Bạch Dương và Phan Thành ký hợp đồng thuê lại tổ hợp nhà đất trên với sự đồng ý của Agribank.
 |
| Nữ bị cáo Dương Thị Bạch Diệp. (Ảnh: Vietnamnet). |
Trong vụ án này, mặc dù Phan Thành không được triệu tập tham gia tố tụng, nhưng trong quá trình xét xử, chủ tọa có thông báo nhận được văn bản từ Phan Thành đề nghị trong quá trình xét xử xem xét để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp này.
Theo tìm hiểu của PV, Công ty TMHH TMDV Phan Thành được thành lập vào tháng 3/1998, đăng ký trụ sở chính tại số 2 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Công ty kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.
Ông Phan Quang Chất là Chủ tịch HĐTV, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TMDV Phan Thành. Ngoài ra, ông Quang Chất còn là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bến Thành - Hoàng Thành; Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô (Sài Gòn Ford); Phó Chủ tịch HĐQT Bến Thành - Phú Xuân; Chủ tịch HĐQT Đại Thống - Bình Dương…
Về tình hình kinh doanh, năm 2016, Công ty TMHH TMDV Phan Thành thu về 213 tỷ đồng, với lãi gộp ở mức 121 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 57%.
Sang năm 2017, nguồn thu của doanh nghiệp này lại giảm 20%, xuống còn 170 tỷ đồng, lợi nhuận gộp lúc này là 123 tỷ. Năm 2018, Công ty không phát sinh doanh thu, nhưng một năm sau lại ghi nhận doanh lên đến 160 tỷ đồng. Đồng thời, công ty báo lãi gộp 123 tỷ đồng, lãi thuần gần 80 tỷ đồng năm 2019.
Tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của Công ty TMHH TMDV Phan Thành ghi nhận là 829 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 751 tỷ đồng, chiếm đến 91%.