Liên quan đến lùm xùm chủ đầu tư dự án King Bay bị tố cáo lừa đảo, ngày 28/6, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa có công văn trả lời người dân là khách hàng của Công ty cổ phần Free Land tố cáo chủ đầu tư này liên quan đến dự án dự án King Bay.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận được đơn của người dân là khách hàng của Công ty cổ phần Free Land với nội dung tố cáo liên quan đến Công ty này.
 |
| Chủ đầu tư dự án King Bay bị tố cáo lừa đảo. |
Trong đơn, người dân cho rằng bà Vũ Minh Lý - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Free Land và là đại diện pháp luật của Công ty đã vi phạm các điều cấm của Luật kinh doanh bất động sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân thông qua Hợp đồng đặt cọc về việc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu dân cư 125 ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (tên thương mại là dự án King Bay).
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Nhơn Trạch cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát làm rõ nội dung đơn nêu, hồ sơ, tài liệu và các quy định pháp luật có liên quan.
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, nội dung vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan tố tụng hình sự.
Qua rà soát, có 12 trường hợp công dân có tên trong danh sách gửi kèm đã gửi đơn đến Công an tỉnh và được Công an tỉnh chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. HCM để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân tiếp tục liên hệ Công an TP.HCM cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Thông tin trên Báo Tiền Phong cho hay, hồ sơ của Công an tỉnh Đồng Nai thể hiện, có hàng chục khách hàng tố chủ đầu tư dự án King Bay là Công ty cổ phần Free Land và đơn vị phát triển dự án là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach xảy ra tại TP. HCM lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, chủ đầu tư King Bay bị tố chiếm đoạt của ông Ngô Nhật Huy hơn 2 tỷ đồng, ông Huỳnh Ngọc Nở hơn 1,5 tỷ đồng, ông Trần Ngọc Phú hơn 2,1 tỷ đồng, bà Đàm Kim Thư hơn 2,4 tỷ đồng, ông Trần Công Nam hơn 2,6 tỷ đồng…
Dự án Khu dân cư (King Bay) có tổng diện tích 125ha, thuộc quy hoạch đất dự án theo quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai. Dự án này được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Nhơn Trạch, theo quyết định ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh.
Tháng 11/2015, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định chấp thuận chủ trương và thoả thuận địa điểm đầu tư cho Công ty cổ phần Ngũ Long Tân (nay là Công ty cổ phần Free Land) làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là đầu tư khu dân cư theo quy hoạch, tạo nguồn vốn chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cũng đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của một số người dân tố cáo đại diện Công ty cổ phần Free Land và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach xảy ra tại TP. HCM.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, cơ quan điều tra đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản; cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các Công ty, cá nhân liên quan.
 |
| Văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. |
Tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763 tỷ đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.
Các thông tin tài khoản bị yêu cầu tạm ngưng gồm: Công ty cổ phần Free Land (MST:0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT - 1 tầng 36 Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.
Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật. Cá nhân Vũ Minh Lý (sinh năm 1955) và cá nhân Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1980).
Trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, cơ quan điều tra đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng tài khoản đã tạm ngưng giao dịch.