Theo thông tin trên báo VOV, vừa qua, cơ quan điều tra Bộ Công an đã đưa ra kết luận và đề nghị truy tố với cựu Đại biểu Quốc hội kiêm cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất Châu Thị Thu Nga (SN 1965) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân.
Để phục vụ cho việc khắc phục hậu quả vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên một số tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất và của vợ chồng Châu Thị Thu Nga.
Cụ thể, số tài sản bị kê biên của cựu ĐBQG bao gồm 10.000m2 đất và tài sản trên đất của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Xây dựng Nhà đất tại Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội); 3.450 m2 đất xây dựng khách sạn tại Quất Lâm, huyện Giao Thủy, Nam Định; 5000 m2 đất đứng tên Châu Thị Thu Nga tại Quất Lâm, huyện Giao Thủy, Nam Định; 15.400 m2 đất tại CT5 thuộc khu đô thị thành phố giao lưu, Hà Nội; 2 xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX 350 và Lexus GS350.
Ba căn hộ tại tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đứng tên hai vợ chồng của bị can Châu Thị Thu Nga cũng bị kê biên.
Ngoài ra, còn một số khoản tiền, tài sản của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất và của vợ chồng Châu Thị Thu Nga mà cơ quan điều tra đã xác minh và biên bản làm việc, văn bản yêu cầu các đơn vị đã nhận tiền, tài sản của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất xử lý tài sản và nộp trả lại tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chờ xử lý.
 |
| Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga. |
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong việc ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay vốn để thu tiền của các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư mua bán quyền sử dụng căn hộ tại Dự án xây dựng công trình tại khu B5 Cầu Diễn, cựu Đại biểu Quốc hội và đồng bọn của mình đã có hành vi: Che giấu thông tin việc Housing Group chưa phải là chủ đầu tư, chưa được điều chỉnh quy hoạch dự án tại B5 Cầu Diễn.
Đối tượng Châu Thị Thu Nga cùng các bị can đã tự lập lên mô hình, thiết kế vị trí các căn hộ khi ký hợp đồng huy động vốn, nhằm gây lòng tin cho khách hàng về tính khả thi của dự án. Đăng thông tin về việc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất là chủ đầu tư dự án khu chung cư tại B5 Cầu Diễn trên cổng thông tin điện tử của công ty.
Sau đó, nhóm đối tượng cung cấp các nhà đầu tư, các cá nhân những thông tin không đúng về dự án B5 Cầu Diễn để thực hiện giao dịch với khách hàng, lừa họ ký hợp đồng rồi giao tiền. Khi nhận được tiền đã sử dụng và những mục đích cá nhân, mục đích khác dẫn đến việc không còn khả năng chi trả cho các nhà đầu tư.
Châu Thị Thu Nga và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 348 tỷ đồng khách hàng nộp góp vốn vào Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất. Hiện công ty của vị cựu Đại biểu Quốc hội này không còn khả năng chi trả.