Ngày 25/4, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ Ngô Phú Cường (kinh doanh cát - PV) có hành vi trốn thuế hơn 19 tỷ đồng.
Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, tình trạng trốn thuế tài nguyên, khoáng sản diễn biến phức tạp, Công an tỉnh An Giang đang điều tra không chỉ liên quan đến vụ án của bị can Phú Cường mà còn mở rộng làm rõ các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế.
"Những doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế, làm thất thoát tài nguyên Nhà nước sẽ bị xử lý nghiêm" - Đại tá Đinh Văn Nơi nói rõ.
Công an tỉnh An Giang kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh An Giang, khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
 |
| Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, hiện cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra liên quan đến hành vi trốn thuế của bị can Ngô Phú Cường (Ảnh: Tiến Tầm).
|
Liên quan đến đại gia cát Ngô Phú Cường, chiều 22/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi) cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội trốn thuế quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ Luật hình sự.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016-2020, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát tại 4 công ty, trong đó Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.
Trong thời gian này, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh với tổng cộng doanh thu trên 63,4 tỷ đồng, thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý.
 |
| Bị can Ngô Phú Cường nghe cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào ngày 22/4 (Ảnh: Nghiêm Túc).
|
Toàn bộ số tiền doanh thu này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 Công ty do Ngô Phú Cường quản lý.
Kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang xác định, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỷ đồng.