Như Tiền Phong đã đưa tin, tại phiên tòa ‘đại án’ VNCB giai đoạn 1, TAND TPHCM đã triệu tập bà Loan, Cường ‘đô la’ và bà Trần Ngọc Bích nhằm làm rõ việc ông Phạm Công Danh (Chủ tịch VNCB) thực hiện giao dịch với Cty Nhà Quốc Cường của gia đình Cường ‘đô la’ và vay mượn tiền với bà Bích.
 |
| Cường ‘đô la’ từng vay tiền tại Trustbank. |
Cáo trạng công bố tại phiên tòa cho rằng, ông Phạm Công Danh thông qua các mối quan hệ để kết nối với bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai). Sau đó, ngày 28/6/2013, ông Đinh Văn Hùng- Giám đốc công ty TNHH Đầu tư phát triển Nhà Quốc Cường thuộc Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai, là đại diện ký giấy đề nghị vay 450 tỷ đồng tại VNCB CN Sài Gòn.
Mục đích kinh doanh bất động sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với hai lô đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng của Công ty TNHH Thành Thành Công. Phương án vay vốn và trả nợ là từ doanh thu và lợi nhuận của việc chuyển nhượng lại bất động sản nêu trên.
Ngày 29/6/2013, VNCB giải ngân 300 tỷ đồng vào tài khoản của Cty TNHH Đầu tư phát triển Nhà Quốc Cường . Sau đó, số tiền này được chuyển vào tài khoản một công ty khác rồi chuyển đến Thiên Thanh để ông Danh rút ra sử dụng. Bà Trần Ngọc Bích đến tòa để làm rõ khoản vay “bùng nhùng” 5.190 tỷ đồng.
Liên quan tới giao dịch kể trên đối với bà Loan, bà Bích và Cường ‘đô la’, tại vụ Trustbank liên quan tới nguyên phó Thống đốc Đặng Văn Bình và 4 bị cáo. Cáo trạng cho rằng, do Trustbank đang đặt vào dạng “kiểm soát đặc biệt”, các khoản giao dịch phải thông qua Tổ giám sát NHNN đặt tại Trustbank.
Tuy nhiên, ngày 29/6/2013, ông Phan Thành Mai (Tổng giám đốc VNCB) có văn bản đề nghị Tổ giám sát cho VNCB giải ngân cho Cty TNHH Đầu tư phát triển Nhà Quốc Cường 300 tỷ đồng. Tổ giám sát không có ý kiến gì và VNCB đã giải ngân. Đáng lưu ý sau đó khoản vay này Cty TNHH Đầu tư phát triển Nhà Quốc Cường chuyển nợ cho Cty Thành Thành Công (có thế chấp tài sản) nên không gây hậu quả.
Liên quan tới bà Trần Ngọc Bích, cáo trạng vụ Trustbank - Đặng Thanh Bình cho rằng, ngày 21/8/2013 ông Hoàng Đình Quyết (phó Giám đốc VNCB CN Sài Gòn) cho nhóm bà Bích với 24 khoản vay và VNCB đã giải ngân 3.100 tỷ đồng.
6 ngày sau, ông Quyết lập hồ sơ cho nhóm bà Bích vay 11 khoản vay và đã giải ngân 2.090 tỷ đồng. Hai khoản vay trên 5.190 tỷ đồng này không có tờ trình xin ý kiến Tổ giám sát.
Do các khoản vay liên quan tới bà Loan, Cường ‘đô la’ và bà Trần Ngọc Bích, phần vì có tài sản đảm bảo, phần vì không thông qua Tổ giám sát nên các cán bộ ngân hàng, trong đó có nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình không bị truy cứu hình sự từ các khoản vay này.
Về phía bà Loan và Cường ‘đô la’ do đã chuyển cho Cty Thành Thành Công nên cũng xong phần liên đới. Phần bà Trần Ngọc Bích với khoản vay 5.190 tỷ đồng đã được định đoạt trong phiên tòa ‘đại án’ VNCB mà TAND cấp cao tại TPHCM đã phân xử.