Tự nhận bà chủ thu mua hải sản lừa đảo hàng tỷ đồng

Tự nhận mình là bà chủ chuyên thu mua, cung cấp hải sản để dụ các đối tác góp vốn, "nữ quái" Trúc Ly đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo CAND 06/05/2016 23:34

Báo Công lý đưa tin, ngày 5/5 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đỗ Thị Trúc Ly (32 tuổi, Ninh Diêm, TX Ninh Hòa) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, buộc bị cáo phải trả toàn bộ số tiền cho các bị hại.

Tu nhan ba chu thu mua hai san lua dao hang ty dong

Bị cáo Trúc Ly tại phiên tòa (Ảnh: Công lý).

Theo báo Công an nhân dân, Trúc Ly chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thanh Toàn (29 tuổi) trong ba năm (2012-2014). Từ đó, quen biết với một số người thân của Toàn là Nguyễn Thị Liên, Huỳnh Thị Kim Hương, Võ Thị Thu Ngân, Đỗ Thị Tuyến, Lương Thị Chiến, Lương Thị Lịch, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Hoài Nhung - cùng trú ở thị xã Ninh Hòa.

Khi tiếp xúc những người nêu trên trong năm 2013, Trúc Ly mạo nhận mình là đầu mối thu mua, cung cấp hải sản ở nhiều tỉnh, thành phố để diễn trò lừa đảo bằng thủ đoạn kêu gọi họ góp vốn mua bán hải sản từ Khánh Hòa, Bình Thuận, Quảng Ngãi đưa lên Đắk Lắk.

Để thuyết phục “đối tác” góp vốn, Trúc Ly “vẽ” ra một số hóa đơn mua bán tôm, cá, mực, cua, ghẹ...với số lượng lớn. Tưởng thật nên 9 người nêu trên đã sập bẫy lừa của “nữ quái” Trúc Ly với số tiền bị chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng và 4,3 lượng vàng 96%.

Khi cơ quan điều tra xác minh và đối chất, chỉ đủ căn cứ chứng minh Trúc Ly lừa đảo chiếm đoạt của Nguyễn Thị Liên, Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Hoài Nhung và Lương Thị Lịch với số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh:

#lừa đảo chiếm đoạt #chiếm đoạt tài sản #lừa đảo

Nghe điện thoại mất... gần 800 triệu

Với thủ đoạn giả danh người của cơ quan pháp luật, các đối tượng lừa đảo gọi vào số điện thoại bàn, vu khống chủ thuê bao.

Nạn nhân gần đây nhất của mánh khóe lừa chuyển tiền qua điện thoại này là bà N.T.N, trú tại phường Văn Miếu, TP Nam Định. Theo trình báo của bà N.T.N, khoảng 8h sáng ngày 4-4-2016, đối tượng lừa đảo xưng là nhân viên bưu điện điện thoại đến số điện thoại bàn nhà bà N thông báo số tiền điện thoại nhà bà là 8,93 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán ngay nếu không sẽ xóa số điện thoại. “Nhân viên bưu điện” này còn cho bà N biết có một người trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái đã lấy được chứng minh thư của bà và sử dụng để mở một tài khoản ngân hàng. Người này vừa bị công an bắt và khai cùng bà N thực hiện hoạt động rửa tiền.

Công an TP Nam Định kiểm tra tang vật thu giữ của các đối tượng lừa chuyển tiền qua điện thoại.

Sau đó “nhân viên bưu điện” hướng dẫn bà N gọi điện thoại cho một "cán bộ công an", một "cán bộ VKSND" tỉnh Quảng Ninh để được minh oan không liên quan đến hành vi rửa tiền!?. Theo hướng dẫn của những kẻ lừa đảo, bà N liền gọi điện cho vị “cán bộ công an và cán bộ VKSND Quảng Ninh” mà “nhân viên bưu điện” vừa cung cấp thì được bọn chúng yêu cầu gửi 468 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình vào tài khoản của Lục Hữu Chiến tại ngân hàng Agribank Phục Hòa, Cao Bằng để khẳng định sự vô tội. Bà N. liền khẳng định bản thân không làm gì phạm pháp và kiên quyết không chuyển tiền. Lập tức “vị cán bộ" liền đe dọa sẽ bắt tạm giam bà 2 tháng để điều tra. Nghe đến đây, bà N. hoảng loạn, sau đó ra ngân hàng chuyển 468 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình vào tài khoản mang tên Lục Hữu Chiến với hứa hẹn của vị “cán bộ viện kiểm sát “nếu bà thực sự vô tội thì sẽ trả lại tiền cho bà trong vòng 24h”. Chuyển tiền xong, bà N. mới bừng tỉnh, kiểm tra tài khoản thì biết toàn bộ số tiền đã bị rút hết. Cũng với thủ đoạn tương tự, tại thành phố Nam Định còn có một nam nạn nhân bị lừa 100 triệu đồng và một nam nạn nhân nữa ở huyện Xuân Trường bị lừa 160 triệu đồng. Ngay khi tiếp nhận thông tin trình báo của bị hại, Ban giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Nam Định khẩn trương thu thập thông tin, làm rõ chân tướng vụ việc để trấn an dư luận cũng như nâng cao cảnh giác cho người dân.

Một nạn nhân đến Công an tỉnh Nam Định trình báo.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo trú tại huyện Cao Bằng dần lộ dạng. Tuy nhiên, đây chỉ là những người dân bị các đối tượng lừa đảo hỏi mượn tài khoản ngân hàng làm khâu trung gian chuyển tiền. Họ cho biết, được một đối tượng người nước ngoài nhờ số tài khoản để chuyển tiền. Khi có tiền, đối tượng người nước ngoài này sẽ điện thoại nhờ họ rút tiền, sau đó chuyển tiền vào một số tài khoản khác hoặc giao trực tiếp cho đối tượng. Mỗi lần chuyển tiền, họ được đối tượng trả công 1 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Nam Định đang khẩn trương truy tìm cũng như xác định chính xác danh tính của các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Cảnh giác để không bị "sập bẫy" đối tượng lừa đảo Để giúp người dân chủ động phòng ngừa, không “mắc bẫy” các đối tượng lừa đảo qua điện thoại, Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi nhận điện thoại từ người lạ. Trường hợp có người tự xưng là công an thì người dân cần đề nghị trực tiếp liên hệ cùng công an địa phương gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập đến trụ sở làm việc, không làm việc qua điện thoại. Người dân không cung cấp số điện thoại riêng, thông tin cá nhân, số chứng minh thư, thẻ tín dụng, số tài khoản cho bất kỳ ai khi chưa biết rõ họ là ai và sử dụng vào mục đích gì; không mua bán, cho mượn giấy chứng minh nhân dân và không đưa thông tin đời tư lên các trang mạng xã hội. Khi nhận được các cuộc gọi lạ, có dấu hiệu nghi vấn, người dân hãy thông báo ngay đến cơ quan công an; không nên tự giải quyết vì sẽ sập bẫy hành vi lừa đảo của tội phạm

Xem chi tiết

7 giờ sinh tử giữa đêm đen Hoàng Sa

Cú đâm chí mạng của con tàu lạ giữa biển đêm 3/5 khiến tàu câu mực QNa 95959 nứt toác, xoay ngang rồi từ từ chìm hẳn xuống đáy đại dương.

34 ngư dân trên tàu bấu víu thuyền thúng và thân tàu, chiến đấu giành giật mạng sống với tử thần đến 7 giờ sáng 4/5, khi được tàu bạn vớt.

16 giờ 30 chiều 5/5, người thân, chính quyền các cấp như vỡ òa trong sung sướng đón 34 ngư dân từ cõi chết trở về.

Xem chi tiết

Chứng nhận "Giải thưởng APEC" là tờ giấy lộn?

Người có tên, ký trong giấy chứng nhận “Giải thưởng APEC” trao tặng cho các doanh nghiệp nói đã bị copy chữ ký, gắn vào.

“Trên giấy chứng nhận “danh hiệu APEC” có chữ ký của tôi nhưng không được sự đồng ý của tôi” - ông Calvin P.Tran, Chủ tịch Vietnam Chamber of Commerce in US (Phòng Thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, xin viết tắt là VCCU - NV), khẳng định qua email trao đổi với PV.

“Họ copy dán chữ ký của tôi”

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Vụ tàu cá Hà Tĩnh chìm trên biển: Tìm thấy thi thể 1 ngư dân

Tìm thấy thi thể ngư dân còn lại trong vụ chìm tàu cá ở Hà Tĩnh

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể ngư dân N.V.T tại khu vực tàu cá bị chìm ở vùng biển Thiên Cầm.

Nam sinh ở Hà Tĩnh bị bạn cùng lớp đánh thủng màng nhỉ

Sau khi bị bạn đánh, em L.Đ.N., học sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) được chẩn đoán bị thủng màng nhĩ trái và đang được điều trị tại bệnh viện.

Phú Thọ khởi tố 8 thanh thiếu niên tham gia trào lưu 'đi leo'

Nhóm thanh thiếu niên mang theo kiếm, ná cao su, chai bia thủy tinh, truy đuổi người đi đường khiến một người bị gãy chân.

[GALLERY] Hà Nội phủ xanh trụ đường sắt đô thị, cầu vượt và hầm chui

Nhiều công trình giao thông tại Hà Nội đang được bổ sung cây xanh, góp phần làm mềm những khối bê tông và tạo diện mạo mới cho không gian đô thị.

Bảo vệ mẹ, nam thanh niên chém người trọng thương

Chứng kiến mẹ mình xô xát với ông L.H.D, Trương Quang Viên (Hà Tĩnh) bất ngờ lấy dao chém ông D., khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 35%.

Những màn trình diễn trên đường để câu view và cái giá phải trả

Từ hóa trang thành “cương thi” đến bốc đầu, buông hai tay khi lái xe, nhiều người bị xử phạt sau màn trình diễn nguy hiểm để thu hút chú ý trên mạng xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu chủ trì buổi họp báo sáng 30/10 cùng lãnh đạo Sở VHTTDL và Tổng đạo diễn – nhạc sĩ Huy Tuấn.

Sẵn sàng cho Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam - điểm nhấn Festival Hoa Đà Lạt 2026

Không chỉ là sự kiện nghệ thuật, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là minh chứng cho sức sống một đô thị âm nhạc, nơi tinh hoa thế giới giao thoa cùng bản sắc Việt

[GALLERY] Vành đai 2,5 đoạn Khương Trung – Đầm Hồng có chuyển biến mới

Một phần mặt đường Vành đai 2,5 đoạn Khương Trung – Đầm Hồng đã được thảm nhựa. Tuy nhiên, công trường vẫn thi công, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giờ cao điểm.

[GALLERY] Lần đầu có điểm cầu Chung kết Olympia, Phú Thọ huy động hơn 5.000 người cổ vũ

Hơn 5.000 người dự kiến hội tụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cổ vũ nam sinh Lý Thái Dương chinh phục vòng nguyệt quế Olympia.

Ví Ngân Lượng của Shark Bình bị cáo buộc rửa hơn 318 tỷ đồng cho Mr Pips

Tại phiên tòa sáng 30/10, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi rửa hơn 318 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng cho đường dây Mr Pips và nói sẵn sàng chấp nhận phán quyết.